本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為3，567，963股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月7日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“江蘇陽光”、“公司”）股權分置改革方案于2006年2月24日經公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議通過，以2006年3月3日作為股權登記日實施，于2006年3月7日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾及其履行情況

　　1、江蘇陽光非流通股股東作出的承諾

　　按照《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的相關規定，江蘇陽光參與股權分置改革的非流通股股東已經作出了法定承諾。

　　此外，江蘇陽光非流通股股東江蘇陽光集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）還作出如下特別承諾事項：

　　（1）承諾人持有的江蘇陽光非流通股自獲得上市流通權之日起的36個月內（以下簡稱“流通權鎖定期”）不上市交易或轉讓。

　　（2）在上述流通權鎖定期屆滿后，承諾人通過證券交易所掛牌交易出售股份合計占江蘇陽光股份總額的比例在第一個12個月內不超過百分之五，最低減持價格為4．85元／股；在24個月內不超過百分之十。最低減持價格因分紅、送股、轉贈及配股等導致除權事項的發生而相應進行調整。如有違反上述承諾的賣出交易，所得收入將劃入公司帳戶歸全體股東所有。

　　（3）為積極穩妥推進江蘇陽光股權分置改革，維護投資者利益，避免江蘇陽光股價非理性波動，并增強控股股東的控股地位，在江蘇陽光臨時股東大會暨相關股東會議審議通過股權分置改革方案并實施的首個交易日起兩個月內，集團公司將以自有資金通過上海證券交易所集中競價的交易方式增持江蘇陽光社會公眾股不少于4000萬股股票。在增持計劃完成后6個月內不出售所增持的股份，并將履行相關信息披露義務。在增持期內送股、轉增股本，自股票除權之日起，相應調整增持數量下限。

　　（4）在江蘇陽光臨時股東大會暨相關股東會議上提議以下回購議案，并保證在股東大會表決時投贊成票：在江蘇陽光臨時股東大會暨相關股東會議審議通過股權分置改革方案、中國證監會對回購備案無異議、回購報告書刊登后的首個交易日起六個月內，江蘇陽光將以自有資金通過上海證券交易所，以集中競價交易方式回購本公司不超過3000萬社會公眾股，然后依法予以注銷。回購股份的價格參照公司經營狀況和每股凈資產，以公司2005年度第三季度每股凈資產2．46元為參照，本次回購價格最高不超過3．00元／股。在回購期內送股、轉增股本或現金分紅，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格及數量上限。

　　（5）在江蘇陽光臨時股東大會暨相關股東會議通過股權分置改革及回購議案之日起90日內，如江蘇陽光主要債權人提出債權擔保要求，將為江蘇陽光履行償還有關債務提供連帶責任擔保。

　　（6）由于集團公司在對價安排完成后，附加了增持江蘇陽光社會公眾股不少于4000萬股股票的承諾，因此，集團公司將擬用10000萬元人民幣來增持股份。在江蘇陽光臨時股東大會暨相關股東會議審議通過股權分置改革方案并實施的首個交易日前一工作日之前，先將其中的5000萬元存放于保薦機構海通證券股份有限公司設立的保證金專戶；在江蘇陽光臨時股東大會暨相關股東會議審議通過股權分置改革方案并實施的首個交易日起20日內，再將剩余的5000萬元存放于保薦機構海通證券股份有限公司設立的保證金專戶。

　　為了保證以上承諾的順利實施，集團公司將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，將全部股份托管在保薦機構海通證券股份有限公司的指定席位，并接受上海證券交易所的持續監管。

　　2、江蘇陽光非流通股股東履行承諾的情況

　　集團公司于2006年3月7日起按時實施增持計劃，通過上海證券交易所交易系統增持江蘇陽光股票。截至2006年4月25日，集團公司增持計劃已經完成，其所增持的江蘇陽光股份數額為40000095 股，占江蘇陽光總股本的4．15％。集團公司將根據承諾，在該項增持股份計劃完成后的6個月內，不出售所增持的股份，并將履行相關信息披露義務。

　　集團公司在江蘇陽光臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議上提出了回購議案，并履行承諾在股東大會表決時投了贊成票。2006年3月1日，江蘇陽光向中國證監會遞交了《江蘇陽光股份有限公司回購部分社會公眾股的申請》。在申請回購期間，江蘇陽光基本面逐步改善、業績大幅增長并投資太陽能新能源業務，公司價值獲得市場認可，股價快速上漲并維持穩定，申請回購期間近三個月江蘇陽光的股價維持在4．30－5．80元之間，已經遠遠超過回購價格3．00元。江蘇陽光認為：目前，公司基本面已發生較大變化，短期內，公司股價回落到3．00元以內的可能性不大，已不具備實施股份回購的條件，繼續提出回購申請也無實際意義。

　　2006年8月26日，江蘇陽光第三屆董事會第十三次會議召開，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于向中國證監會撤回江蘇陽光回購部分社會公眾股份申請的議案。2006年9月13日，江蘇陽光2006年第三次臨時股東大會以454，175，981票同意、0票反對、0票棄權審議通過了董事會提出的撤回議案。根據上述股東大會決議，2006年9月14日，江蘇陽光向中國證監會提出《江蘇陽光股份有限公司關于撤回公司回購社會公眾股的申請》。2006年9月28日，江蘇陽光收到《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》，同意撤回回購社會公眾股的申請。根據股東大會決議和《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》，為維護公司和廣大股東利益，江蘇陽光決定不再實施股份回購。

　　自2006年3月7日公司復牌至本報告出具之日，非流通股股東依照股權分置改革說明書中的承諾，切實履行了相關承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司總股本未發生變化。本次有限售條件的流通股上市以股權分置改革實施完成后的股本總額為基數計算。

　　2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的比例發生了變化

　　2007年3月7日，公司第一次安排87，023，147股有限售條件流通股上市。

　　目前，公司股東持有限售條件流通股情況如下表：

　　股份類型

　　前持有有限售

　　股數量（股）

　　本比例

　　（％）

　　第一次

　　上市數量（股）

　　目前剩余有限售股數量（股）

　　占總股

　　本比例（％）

　　一、有限售條件流通股份

　　414，130，786

　　42．96

　　327，107，639

　　33．93

　　江蘇陽光集團有限公司

　　323，539，676

　　33．56

　　0

　　323，539，676

　　33．56

　　江陰市盛銀投資有限公司

　　51，766，350

　　5．37

　　48，198，387

　　3，567，963

　　0．37

　　江陰賽特科技有限公司

　　38，824，760

　　4．03

　　38，824，760

　　0

　　0

　　二、無限售條件流通股份

　　549，836，958

　　57．04

　　636，860，105

　　66．07

　　三、股份總數

　　963，967，744

　　100．00

　　87，023，147

　　963，967，744

　　100．00

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　海通證券股份有限公司、東海證券股份有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）為本公司股權分置改革的保薦機構。根據上交所的要求，保薦機構對于本公司的相關股東申請有限售條件的流通股上市流通進行核查。

　　保薦機構認為：江蘇陽光相關股東履行了股改中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為3，567，963股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月7日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（單位：股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量（單位：股）

　　1

　　江陰市盛銀投資有限公司

　　3，567，963

　　0．37％

　　3，567，963

　　0

　　合計

　　3，567，963

　　0．37％

　　3，567，963

　　0

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　2007年3月7日，公司第一次安排江陰市盛銀投資有限公司持有的48，198，387及江陰賽特科技有限公司持有的38，824，760股共計87，023，147股有限售條件流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、其他境內法人持有股份

　　327，107，639

　　－3，567，963

　　323，539，676

　　有限售條件的流通股合計

　　327，107，639

　　－3，567，963

　　323，539，676

　　無限售條件的流通股份

　　1、Ａ股

　　636，860，105

　　＋3，567，963

　　640，428，068

　　無限售條件的流通股份合計

　　636，860，105

　　＋3，567，963

　　640，428，068

　　股份總額

　　963，967，744

　　0

　　963，967，744

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司董事會

　　2008年3月4日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件