本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：本次會議無修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。

　　河南天方藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第二次臨時股東大會于2008年3月3日上午8：30在公司三樓會議室召開。出席本次會議的股東或股東代理人共3人，代表公司股份數(shù)236，607，517股，占公司股本總額的56．34％，本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長崔曉峰先生因參加全國代表大會，特委托董事年大明先生主持會議。公司董事、監(jiān)事及高管人員參加了會議，北京市華聯(lián)律師事務(wù)所付向陽律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，大會以投票表決的方式審議通過了如下事項：

　　公司聘請北京市華聯(lián)律師事務(wù)所付向陽律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。該所律師認(rèn)為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《河南天方藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定；股東大會通過的決議合法有效。

　　1、公司向興業(yè)銀行鄭州分行申請綜合授信1億元人民幣，期限為1年的議案；

　　同意票為236，607，517股，占出席會議有效表決票的100％，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。

　　2、公司向招商銀行鄭州緯三路支行申請綜合授信1億元人民幣，期限為1年的議案；

　　同意票為236，607，517股，占出席會議有效表決票的100％，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。

　　3、公司向中國民生銀行北京和平里支行申請綜合授信1億元人民幣，期限為1年的議案；

　　同意票為236，607，517股，占出席會議有效表決票的100％，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。

　　4、公司為控股子公司河南省醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案；

　　同意票為236，607，517股，占出席會議有效表決票的100％，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。

　　5、公司與昊華駿化集團(tuán)有限公司進(jìn)行互保的議案。

　　同意票為236，607，517股，占出席會議有效表決票的100％，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。

　　特此公告！

　　河南天方藥業(yè)股份有限公司

　　2008年3月3日