證券代碼：600003股票簡稱：ＳＴ東北高編號：臨2008－－005

　　東北高速公路股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司注意到，今天中國證券網(wǎng)等媒體轉(zhuǎn)載了《ＳＴ東北高： 創(chuàng)投概念股 業(yè)績大幅增長》的文章，文中提到“公司（600003）出資2．2億元持有二十一世紀(jì)科技投資有限責(zé)任公司65．67％的股權(quán)。隨著創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展瓶頸的突破，創(chuàng)投公司的業(yè)績將出現(xiàn)高速增長。”

　　以上說法與公司實際情況不符。

　　根據(jù)2006年3月28日召開的公司第二屆董事會第七次會議決議，在2006年度已成立清算小組，對二十一世紀(jì)科技投資有限責(zé)任公司進(jìn)行清算，目前已進(jìn)入清算程序。該內(nèi)容已于公司2006年年度報告中予以披露。

　　公司在此鄭重提醒廣大投資者：“《上海證券報》、《中國證券報》為公司選定的信息披露報刊，本公司發(fā)布的信息以在上述指定報刊刊登的公告為準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。”

　　備查文件：公司2006年度報告

　　東北高速公路股份有限公司董事會

　　2008年3月3日

　　證券代碼：600003股票簡稱：ＳＴ東北高編號：臨2008－－006

　　東北高速公路股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為181，980，000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月7日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2007年1月29日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2007年2月6日作為股權(quán)登記日實施，于2007年2月8日實施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　（一）公司原非流通股股東關(guān)于有限售條件的流通股上市流通承諾情況

　　1、黑龍江省高速公路公司承諾事項：

　　所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　2、吉林省高速公路集團(tuán)有限公司關(guān)于有限售條件的流通股上市流通承諾事項：

　　所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　3、華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心關(guān)于有限售條件的流通股上市流通承諾事項：

　　所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　（二）履行承諾情況：嚴(yán)格履行承諾事項

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)及股東持股情況沒有發(fā)生變化。

　　四、本次申請上市流通的限售流通股股東黑龍江省高速公路公司、吉林省高速公路集團(tuán)有限公司、華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心不存在對公司非經(jīng)營性資金占用情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　中國建銀投資證券有限責(zé)任公司作為公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、上海證券交易所《股權(quán)分置改革工作備忘錄（第14號）：股改形成的有限售條件的流通股上市流通有關(guān)事宜》等相關(guān)規(guī)定，對持有東北高速股改形成的有限售條件的流通股的股東（以下簡稱“相關(guān)股東”）履行股權(quán)分置改革相關(guān)承諾及申請所持有限售條件的流通股上市流通的有關(guān)事項進(jìn)行了核查，核查情況如下：

　　1、經(jīng)核查，截至目前，東北高速相關(guān)股東嚴(yán)格履行了在股權(quán)分置改革時所做的承諾；

　　2、東北高速的相關(guān)股東－黑龍江省高速公路公司、吉林省高速公路集團(tuán)有限公司、華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心在本次有限售條件的流通股上市后，仍持有有限售條件的流通股，因此，尚需繼續(xù)履行完股改承諾。我們認(rèn)為，本次有限售條件的流通股上市流通不會影響上述股東股改承諾的后續(xù)履行。

　　3、經(jīng)核查，東北高速股改實施后至今不存在股本結(jié)構(gòu)變化的情形。公司相關(guān)股東所持有的有限售條件流通股的數(shù)量和比例未發(fā)生變化。

　　4、經(jīng)核查，自東北高速股權(quán)分置改革說明書刊登以來，公司不存在大股東占用上市公司資金的情形。

　　5、東北高速有限售條件的流通股股東本次股份上市流通數(shù)量符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)股東在股權(quán)分置改革中所做出的相關(guān)承諾。

　　6、東北高速本次有限售條件的流通股上市流通后，剩余有限售條件的流通股將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實行限售安排。

　　7、東北高速本次有限售條件的流通股的上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，上市流通不存在實質(zhì)性障礙。

　　8、本保薦機(jī)構(gòu)同意東北高速本次有限售條件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為181，980，000股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月7日

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　黑龍江省高速公路公司

　　326，411，104

　　26．90％

　　60，660，000

　　265，715，104

　　2

　　吉林省高速公路集團(tuán)有限公司

　　270，392，503

　　22．29％

　　60，660，000

　　209，732，503

　　3

　　華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心

　　217，396，393

　　17．92％

　　60，660，000

　　156，736，393

　　合計

　　814，200，000

　　67．11％

　　181，980，000

　　632，220，000

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　6、本次解禁前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變動表

　　單位：股

　　本次變動前

　　本次變動后

　　數(shù)量

　　比例（％）

　　數(shù)量

　　比例（％）

　　一、有限售條件

　　1、國家持股

　　596，803，607

　　49．19

　　475，483，607

　　39．19

　　2、國有法人持股

　　217，396，393

　　17．92

　　156，736，393

　　12．92

　　二、無限售條件

　　1、人民幣普通股

　　399，000，000

　　32．89

　　580，980，000

　　47．89

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　1，213，200，000

　　100

　　1，213，200，000

　　100

　　七、備查文件

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　4、其他文件

　　東北高速公路股份有限公司董事會

　　2008年3月3日