本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆二十九次董事會通知于2008年2月25日以傳真方式向各位董事和監事發出，并于2月29日在北京朝陽區安慧北里安園19號樓公司會議室現場召開，會議應到董事9人，實到9人，公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：

　　關于聘任公司副總經理的議案

　　經公司控股股東中國國電集團公司推薦，董事會提名委員會提名，公司董事會決定聘任張玉新先生為公司副總經理（簡歷請詳見附件）。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司

　　二〇〇八年三月四日

　　附件：張玉新先生簡歷

　　張玉新先生，1962年出生，中共黨員，博士研究生畢業。歷任福建省電力局計劃處高級工程師，福建省電力局計劃部主任工程師，福建省電力局局長助理（正處），國家電力公司國際合作局副局長，國家電力公司國際合作部副主任，中國國電集團公司總經理工作部主任、體制改革辦公室主任、國際合作部主任，中國國電集團公司總經理助理。現任國電電力發展股份有限公司黨組書記。