本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年2月29日，周一敏先生因原股東單位南京揚子石化煉化有限責任公司已不持中信證券股份，向公司董事會提出辭職申請。

　　周一敏先生自1999年9月26日起，歷任公司第一屆、第二屆、第三屆董事會董事，為公司的戰略布局、發展壯大做出了巨大的貢獻，董事會對周一敏先生為公司所做出的貢獻表示感謝，并期望周一敏先生繼續關注和支持公司的發展。

　　根據公司《章程》第一百零六條的規定，周一敏先生的辭職自辭職書送達董事會時生效，即，周一敏先生自2008年2月29日起，不再擔任中信證券股份有限公司董事。周一敏先生辭職后，公司董事會暫由17位董事組成。

　　特此公告。

　　附：公司《章程》第一百零六條規定：

　　“董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

　　如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

　　除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。”

　　中信證券股份有限公司

　　2008年3月3日