股票代碼：600692股票簡稱：亞通股份編號：臨2008-002

　　上海亞通股份有限公司第六屆董事會第11次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海亞通股份有限公司第六屆董事會第11次會議通知于2008年 2月19 日以書面形式發出召開第六屆董事會第11次會議通知。會議于2008年2月29 日下午在公司會議室召開，會議應到董事6名，實到董事6名，本次會議由董事長黃勝先生主持，公司全體監事和有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以書面表決方式通過了以下議案，形成如下決議。

　　一、審議通過了《關于上海亞通股份有限公司獨立董事年報工作制度的議案》

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于上海亞通股份有限公司審計委員會年度財務報告的審計工作規程的議案》

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于上海亞通股份有限公司突發事件處理制度的議案》

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于對總經理等高級管理人員經營目標考核和薪酬核定的議案》；

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　具體金額在年報中反應

　　五、審議通過了《關于公司所屬子公司上海亞通海運有限公司出售2艘老齡船的議案》；

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于對崇明大眾出租汽車有限公司增資150萬元的議案》；

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　上海亞通股份有限公司董事會

　　二OO八年二 月二十九日