股票代碼：600491股票簡稱：龍元建設公告編號：臨2008-08

　　龍元建設集團股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　龍元建設集團股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會現場會議于2008年3月3日上午10：00在上海市逸仙路328號粵海酒店五樓木棉廳召開。出席會議股東及股東代理人共計18人，代表股份20410.7031萬股，占公司股份總數38880萬股的52.5%；公司5位董事，3位監事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，本次會議由董事長賴振元先生主持。會議召開符合法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　本次股東大會的議案經與會股東及股東代理人審議，采用現場、書面記名逐項投票表決的方式通過如下議案并形成決議：

　　一、以特別決議審議通過《公司2008年度為控股子公司提供擔保最高總額度的議案》；

　　根據公司往年對境內控股子公司提供擔保的情況，結合2008年下列四家控股子公司上海龍元建設工程有限公司、杭州大地網架制造有限公司、龍元建設安徽水泥有限公司、上海信安玻璃幕墻有限公司的銀行借款籌資計劃，同意在2008年度為上述四家控股子公司提供擔保最高總額度為11.36億元人民幣。詳細請參見《2008年擬為境內控股子公司提供擔保明細情況表》，2008年度為境內控股子公司提供擔保事項已在本議案審核明細范圍內的，將不再逐項提請董事會或股東大會審議。

　　2008年擬為境內控股子公司提供擔保明細情況表

　　單位:萬元

　　序號

　　擬借款的控股子公司

　　擬借款銀行

　　擔保金額

　　1

　　上海龍元建設工程有限公司

　　華夏銀行上海楊浦支行

　　11，000

　　中國建行銀行上海閘北支行

　　10，000

　　中國進出口銀行上海分行

　　30，000

　　興業銀行上海分行

　　2，000

　　交通銀行上海場中路支行

　　2，000

　　2

　　杭州大地網架制造有限公司

　　中國銀行蕭山支行

　　6，000

　　光大銀行蕭山支行

　　4，000

　　興業銀行蕭山支行

　　5，000

　　交通銀行蕭山支行

　　5，600

　　杭州商業銀行市府大樓支行

　　3，000

　　華夏銀行寧波分行

　　3，000

　　招商銀行蕭山支行

　　3，000

　　中國建行銀行蕭山支行

　　5，000

　　民生銀行

　　5，000

　　恒豐銀行杭州分行

　　6，000

　　3

　　龍元建設安徽水泥有限公司

　　未定，屆時根據具體情況選擇

　　5，000

　　4

　　上海信安玻璃幕墻有限公司

　　上海銀行虹口支行

　　8，000

　　5

　　合 計

　　113，600

　　特別提示：上表中四家控股子公司資產負債率在向銀行借款時點可能存在超過70%的情形。

　　另：同意在2008年度為境外子公司及孫公司提供擔保最高總額度為9.2億元人民幣。只要公司正在執行的為境外子公司及孫公司提供擔保的總額不超過該額度，并在下表所列明細范圍內，則不再需要逐項提請董事會、股東大會審議。

　　2008年擬為境外控股子公司提供擔保明細情況表

　　單位:萬元

　　序號

　　擬借款的境外控股子公司

　　擔保金額

　　擬借款銀行

　　1

　　龍元建設集團(澳門)有限公司

　　20，000

　　屆時根據具體情況選擇

　　2

　　龍元建設集團(沙巴)有限公司（孫公司）

　　22，000

　　屆時根據具體情況選擇

　　3

　　龍馬建設股份有限公司

　　20，000

　　屆時根據具體情況選擇

　　4

　　龍元建設(菲律賓)有限公司

　　30，000

　　屆時根據具體情況選擇

　　5

　　合計

　　92，000

　　屆時根據具體情況選擇

　　特別提示：上表中四家境外子公司資產負債率超過70%。

　　獨立董事對該議案發表了獨立意見（詳見上海證券交易所網站公告）。

　　表決結果為：同意202726972股，占出席股東大會有效表決股份數的99.323855%；反對1379859股；占出席股東大會有效表決股份數的0.676047%；棄權200股，占出席股東大會有效表決股份數的0.000098%。

　　二、審議通過《公司2008年度銀行短期貸款總額的議案》；

　　根據公司幾年來經營管理經驗，并結合公司2008年公司經營計劃、公司2008年度財務預算分析，公司管理層經過仔細研究和合理估測，董事會同意在2008年度向銀行短期貸款總額9億元。年度短期借款累計在該總額以內不再逐項提請董事會審批，授權董事長全權負責審批事宜。

　　表決結果為：同意204106671股，占出席股東大會有效表決股份數的99.99982%；反對100股；占出席股東大會有效表決股份數的0.00005%；棄權260股，占出席股東大會有效表決股份數的0.00013%。

　　三、律師見證情況

　　本次大會見證律師北京國楓律師事務所張鼎映律師到會見證并出具法律意見書，認為，本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》等規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2008年第一次臨時股東大會會議決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告

　　龍元建設集團股份有限公司

　　2008年3月3日

　　證券代碼 ：600491證券簡稱：龍元建設編號：臨2008-09

　　龍元建設集團股份有限公司

　　控股子公司重大合同公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　龍元建設集團股份有限公司控股子公司上海龍元建設工程有限公司于2008年3月與菲律賓金字塔建筑工程有限公司簽署了《建筑總承包合同》，控股子公司上海龍元建設工程有限公司承接菲律賓ABD大廈項目工程。

　　根據合同約定，該工程位于菲律賓馬尼拉.巴石市.澳地加斯，建筑面積約65，000平方米，合同工期為1095個日歷天，合同總價為壹拾柒億壹仟陸佰萬菲律賓比索整（P1，716，000，000.00）。按照2008年3月3日匯率，折合人民幣約叁億零壹拾貳萬捌仟肆佰元整（RMB300，128，400.00元）

　　特此公告。

　　龍元建設集團股份有限公司董事會

　　2008年3月3日