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新浪財經

浙江兩證券營業部非法吸存4.4億

http://www.sina.com.cn 2008年03月03日 16:26 揚子晚報

  違規操作持續幾年,證據能裝滿一輛小面包車,案件正在浙江審理

  2月28日、29日,在浙江嘉興南湖區法院開庭審理的一個案子引起了很多人的關注。這是一個涉案金額高達4億元的非法吸收公眾存款案,涉案金額之大浙江罕見。

  嘉興南湖區法院辦公室的小葉向記者介紹說,出事的是“中國科技國際信托投資有限責任公司嘉興營業部”(簡稱“中科信托嘉興營業部”)和“中科證券嘉興營業部”,違規操作從1998年就開始了,一直持續到2005年9月案發。這兩個營業部與嘉興當地的一些公司和個人簽訂委托代理買賣國債協議、約定存款協議、委托理財協議等等。這樣做是違規的,等到2005年審計部門在查其他一個公司的賬目時,發現原來大問題出在這兩個營業部上。這幾年來,兩個營業部已經用這些方式吸存資金達到4.4億元。案件的被告是這兩個營業部的負責人。起訴罪名除了“非法吸收公眾存款”外,還涉嫌“虛報注冊資本”和“挪用資金”。

  因為涉及到證券公司的經營業務,專業性比較強,記者拿著此案的起訴書,請教了一家證券部的童剛。

  童剛向記者介紹說,這兩個營業部操作這些業務算違規,大部分是因為他們沒這個權限,有些業務總公司有權限,但營業部不準做。還比如,可以有理財項目,但是不可以做出高回報收益的承諾,這兩個營業部“承諾按期支付高額固定回報”,肯定是違法了。這個案子的特殊性在于其案值是比較大的。

  目前,該案審理還在進行。嘉興南湖區法院辦公室的小葉向記者介紹說,證據實在太多,僅在公安調查階段,據說光收集到的證據就能裝下一輛小面包車。到檢察機關后,檢察官又看了半年,中間還退回公安機關補充偵查兩次。現在到達法院,證據也有64本,每本有100多頁。

  (據都市快報)

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