證券代碼 600643證券簡(jiǎn)稱 愛建股份編號(hào) 臨2008－007

　　上海愛建股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海愛建股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年2月29日上午在本公司1302會(huì)議室舉行。應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人（曾之杰獨(dú)立董事以電話方式參會(huì)）。

　　會(huì)議審議并通過(guò)關(guān)于參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司的議案，同意：

　　1． 出資伍仟萬(wàn)元（人民幣），參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，占增資擴(kuò)股實(shí)施后的上海海外聯(lián)合投資股份有限公司5．88％股權(quán)；

　　2． 根據(jù)與上海海外聯(lián)合投資股份有限公司原各股東方商議，按投資額的20％即壹仟萬(wàn)元（人民幣）作為支付入股權(quán)益的溢價(jià)。

　　（表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）

　　我公司指定的信息披露報(bào)刊為《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海愛建股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月3日

　　證券代碼：600643證券簡(jiǎn)稱：愛建股份公告編號(hào)：臨2008－008

　　上海愛建股份有限公司

　　關(guān)于參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●參股標(biāo)的名稱

　　上海海外聯(lián)合投資股份有限公司

　　●參股金額和比例

　　出資伍仟萬(wàn)元（人民幣），參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，占增資擴(kuò)股實(shí)施后的上海海外聯(lián)合投資股份有限公司5．88％股權(quán)；

　　按照投資額的20％即壹仟萬(wàn)元（人民幣）作為支付入股權(quán)益的溢價(jià)。

　　●投資期限

　　預(yù)計(jì)5年

　　● 本次交易為非關(guān)聯(lián)交易。

　　● 通過(guò)本次參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，將進(jìn)一步完善本公司的對(duì)外投資，拓寬利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高資產(chǎn)的效益，有利于本公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

　　● 本次參股尚需得到上海海外聯(lián)合投資股份有限公司股東會(huì)的同意，并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　一、參股事項(xiàng)概述

　　1．1參股方

　　上海愛建股份有限公司

　　1．2標(biāo)的方

　　上海海外聯(lián)合投資股份有限公司

　　1．3參股金額和比例

　　出資伍仟萬(wàn)元（人民幣），參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，占增資擴(kuò)股實(shí)施后的上海海外聯(lián)合投資股份有限公司5．88％股權(quán)；

　　按照投資額的20％即壹仟萬(wàn)元（人民幣）作為支付入股權(quán)益的溢價(jià)。

　　1．4本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　2．1本公司五屆23次董事會(huì)議對(duì)該參股事項(xiàng)進(jìn)行了審議并以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果通過(guò)實(shí)施該參股事項(xiàng)。

　　2．2本次參股事項(xiàng)尚需得到上海海外聯(lián)合投資股份有限公司股東會(huì)的同意，并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　3．1通過(guò)本次參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，將進(jìn)一步完善本公司的對(duì)外投資，拓寬利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高資產(chǎn)的效益，有利于本公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

　　二、參股標(biāo)的基本情況

　　1、上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，系一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立的公司，成立于2004年，其法定地址為中國(guó)上海市東大名路815號(hào)高陽(yáng)商務(wù)中心5樓，其法定代表人為蔡來(lái)興，國(guó)籍為中國(guó)。經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，貨物及技術(shù)的進(jìn)出口，科技開發(fā)和服務(wù)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

　　2、注資資本及股東構(gòu)成

　　上海海外聯(lián)合投資股份有限公司注冊(cè)資本現(xiàn)為人民幣捌億元，現(xiàn)有股東方為：

　　■

　　3、增資擴(kuò)股后的注冊(cè)資本及股東構(gòu)成

　　增資后的上海海外聯(lián)合投資股份有限公司注冊(cè)資本為人民幣捌億伍仟萬(wàn)元，股東方為：

　　■

　　4、主要投資項(xiàng)目

　　目前主要投資建設(shè)俄羅斯圣彼得堡“波羅的海明珠”項(xiàng)目。

　　“波羅的海明珠”項(xiàng)目是圣彼得堡市第一次進(jìn)行大規(guī)模多功能綜合社區(qū)開發(fā)，是迄今為止中俄最大的戰(zhàn)略合作項(xiàng)目，也是中國(guó)對(duì)俄最大的直接投資項(xiàng)目，因此受到中俄雙方政府的高度關(guān)注。項(xiàng)目總占地面積約205公頃，總建筑使用面積達(dá)176萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)總投資約13．46億美元，總居住人口將達(dá)到3．5萬(wàn)人的規(guī)模，建設(shè)開發(fā)周期6－8年。

　　三、該參股事項(xiàng)對(duì)本公司的影響

　　1、公司以現(xiàn)金方式參股；

　　2、本次參股事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致本公司合并報(bào)表范圍的變更；

　　3、通過(guò)本次參股上海海外聯(lián)合投資股份有限公司，將進(jìn)一步完善本公司的對(duì)外投資，拓寬利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高資產(chǎn)的效益，有利于本公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

　　四、本次參股事項(xiàng)尚需得到上海海外聯(lián)合投資股份有限公司股東會(huì)的同意，并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　五、備查文件目錄

　　愛建股份五屆23次董事會(huì)議決議及公告。

　　上海愛建股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月3日