證券代碼：600806證券簡稱：昆明機床公告編號：臨2008－006

　　沈機集團昆明機床股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事沈國榮先生因個人原因（達到退休年齡，退出工作崗位），于2008年2月28日向公司董事會遞交辭呈，申請辭去公司董事職務。辭呈自2008年2月28日起生效。董事會藉此對沈國榮先生對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝！

　　本公司董事會法定人數12人，在沈國榮先生辭職后為11人，符合上市公司董事會人數最低標準。公司董事會將在近期完成人員增補，以提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　沈機集團昆明機床股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月二十九日