鴻飛證券投資基金（下稱“鴻飛基金”）基金份額持有人大會(huì)以通訊方式召開(kāi)，大會(huì)表決投票時(shí)間自權(quán)利登記日次日即2008年2月6日起，至2008年2月28日24：00結(jié)束。參加本次份額持有人大會(huì)投票的鴻飛基金份額持有人所持份額共計(jì)346937905份，占鴻飛基金總份額5億份的69．3876 ％，達(dá)到法定表決條件，符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《鴻飛證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議了《關(guān)于鴻飛證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》（下稱“本次會(huì)議議案”），并由參加份額持有人大會(huì)的基金份額持有人對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：346927705份基金份額同意，8700份基金份額反對(duì)，1500份基金份額棄權(quán)。同意本次會(huì)議議案的基金份額占參加本次份額持有人大會(huì)的持有人所持份額的 99．9971 ％，超過(guò)參加本次會(huì)議表決的基金份額持有人所持基金份額總數(shù)的三分之二以上，達(dá)到法定條件，符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《鴻飛證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議議案獲得通過(guò)。

　　本次會(huì)議結(jié)果將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以核準(zhǔn)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)前，鴻飛基金將繼續(xù)停牌。

　　特此公告。

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　　二零零八年三月三日