股票簡稱：中國鉛筆中鉛B股股票代碼：600612900905 編號：臨2008－003

　　中國第一鉛筆股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中國第一鉛筆股份有限公司于2008年2月29日(星期五)在上海青松城舉行了2008年第一次臨時股東大會，參加本次股東大會人數(shù)為36人，其中參加表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)23人，代表股份81，753，828股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.5186％。其中A股股東13人，代表股份80，973，727股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.2369％； B股股東10人，代表股份780，101股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2817％；流通股股東22人，代表股份1，291，735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4664％；非流通股股東1人，代表股份80，462，093股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.0522％。會議由公司副董事長兼總經(jīng)理石力華主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表對提交股東大會各項(xiàng)議案認(rèn)真審議后，并以投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決，通過了以下決議：

　　審議通過《關(guān)于公司為控股子公司融資提供一攬子擔(dān)保的議案》（詳見2008年1月23日公告臨2008-002）

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　81，753，828

　　81，501，648

　　0

　　252，180

　　99.6915％

　　流通股股東

　　1，291，735

　　1，039，555

　　0

　　252，180

　　80.4774％

　　非流通股股東

　　80，462，093

　　80，462，093

　　0

　　0

　　100.0000％

　　A股股東

　　80，973，727

　　80，973，727

　　0

　　0

　　100.0000％

　　B股股東

　　780，101

　　527，921

　　0

　　252，180

　　67.6734％

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由上海市金茂律師事務(wù)所指派律師潘伯衛(wèi)先生現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會程序和表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

　　中國第一鉛筆股份有限公司

　　2008年3月1日

　　備查文件：

　　1、2008年第一次臨時股東大會會議文件

　　2、與會董事和獨(dú)立董事簽字的2008年第一次臨時股東大會決議及決議公告；

　　3、上海市金茂律師事務(wù)所出具的法律意見書。