股票代碼：600860股票簡稱：北人股份編號：臨2008-003

　　北人印刷機械股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北人印刷機械股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會第二十三次會議于2008年2月28日在中華人民共和國（“中國”）北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事10名，獨立非執行董事胡匡佐先生因公務不能出席會議，委托獨立非執行董事李一經女士出席會議并代為表決；公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合中國《公司法》的有關條文和公司章程的規定。

　　會議由公司董事長王國華先生主持，出席會議的10名董事逐項審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了公司2008年《高級管理人員績效考核業績合同》（“業績合同”）；

　　公司2008年《業績合同》，是依據公司《高級管理人員績效考核管理辦法》，本著堅持戰略、預算相結合及驅動價值創造為原則，將《業績合同》分為定量指標和定性指標，每半年對高級管理人員《業績合同》完成情況進行考核。

　　2、審議通過了公司2008年向銀行申請融資額度及貸款的議案；

　　公司2008年向銀行申請融資額度肆億玖千伍百萬元人民幣，其中向銀行申請貸款不超過叁億伍千萬元人民幣，期限為一年。

　　3、 審議通過了《北人印刷機械股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案，全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn和香港聯合交易所有限公司披露易網站http://www.hkexnews.hk。

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會

　　2008年2月28日