本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　● ● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月29日上午8：30在公司會議室以現場會議投票形式召開。出席會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表股權327，703，352股，占公司總股本536，350，269的61.10%。會議由公司董事長張嘉慶先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師列席了會議。大會的召集、召開形式和程序均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　全體參加表決的股東及股東代表以現場投票方式進行了表決，審議表決了如下議案：

　　1．審議通過了《關于自籌資金61200萬元參與呼倫貝爾金新化工有限公司增資擴股的議案》；

　　同意327，703，352股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2．審議通過了《云南云天化股份有限公司獨立董事工作制度的議案》；

　　同意327，703，352股， 占出席會議股東及股東授權委托代表所持的有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3．審議通過了《關于調整部分董事會成員的議案》；

　　候選人于立龍獲得表決權數327，703，352 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100 %。

　　4．審議通過了《關于調整部分監事會成員的議案》

　　候選人梁洪獲得表決權數327，703，352 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100 %。

　　三、律師見證和公證情況

　　云南千和律師事務所劉革、王曉東律師對本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書，認為公司本次臨時股東大會的通知、召開和表決程序符合法律、法規及公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

　　本次股東大會投票表決通過的上述決議均經云南省水富縣公證處公證員公證，決議有效。

　　四、備查文件

　　1、云南云天化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、云南千和律師事務所關于云南云天化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書；

　　3、云南省水富縣公證處關于云南云天化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會公證書。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　二○○八年三月一日

　　A股代碼：600096公司債代碼：126003權證代碼：580012編號：臨2008-005

　　A股簡稱：云天化公司債簡稱：07云化債權證簡稱：云化CWB1

　　云南云天化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告