股票代碼： 600258股票簡稱： 首旅股份編號： 臨2008-003

　　北京首都旅游股份有限公司第三屆董事會

　　第十六次會議決議公告

　　一、 重要提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　二、董事會召開

　　北京首都旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第十六次會議于2008年2月28日（星期四）上午9：30在北京市民族飯店301會議室召開。本次會議的通知已于2月18日以傳真和郵件方式送達公司各位董事、監事和公司高管人員。會議由公司董事長楊華先生主持，本次會議應到董事9名，實到董事8名；陸致成董事委托楊華董事長出席會議，并代為行使表決權。公司3名監事、3名高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議提出并經過表決通過以下提案：

　　（一）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007年度總經理工作報告》；

　　（二）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　（三）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007年度獨立董事述職報告》；

　　《公司2007年度獨立董事述職報告》全文在同日披露的公司2007年年度報告中刊登。

　　（四）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司董事會薪酬與考核委員會2007年度履職報告》；

　　《公司董事會薪酬與考核委員會2007年度履職報告》全文在同日披露的公司2007年年度報告中刊登。

　　（五）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司董事會審計委員會實施細則修訂稿》；

　　《公司董事會審計委員會實施細則修訂稿》全文刊登在上交所網站http://www.sse.com.cn。

　　（六）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司董事會審計委員會2007年度履職報告》；

　　《公司董事會審計委員會2007年度履職報告》全文在同日披露的公司2007年年度報告中刊登。

　　（七）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司董事會審計委員會對公司年度財務會計報表審核的意見》；

　　《公司董事會審計委員會對公司年度財務會計報表審核的意見》全文在同日披露的公司2007年年度報告中刊登。

　　（八）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司董事會審計委員會關于北京京都會計師事務所對公司2007年度審計工作的總結報告》；

　　（九）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2008年度續聘北京京都會計師事務所有限責任公司的提案》；

　　2008年公司繼續聘用北京京都會計事務所為財務審計機構，審計費用為90萬元人民幣。

　　（十）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007年度報告全文及摘要》；

　　公司2007年年度報告全文刊登在上交所網站http://www.sse.com.cn；年度報告摘要刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。

　　(十一) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007年度財務決算報告和2008年度財務預算申請的提案》；

　　2007年，公司全面貫徹股東大會和董事會發展戰略和經營目標，通過加強市場營銷和各項管理工作，圓滿完成了2007年經營任務。

　　北京京都會計師事務所有限責任公司對本年度財務報告進行了審計，出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。經審計的各項主要經營數據和財務指標如下：

　　2007年公司實現營業收入18.20億元，利潤總額2.18億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.22億元。較2006年分別增長了24%、72.02%和53.15%。

　　截止2007年12月31日，公司總資產18.83億元，比上年增加0.94億元，增長了5.26%。其中流動資產2.64億元，較年初增加了0.22億元，增長了8.98%，主要是貨幣資金有一定幅度的增長；非流動資產16.19億元，較年初增加了0.72億元，增長了4.68%，主要是公司所持中外運空運發展股份有限公司（以下簡稱：外運發展）的股權按公允價值計量，年末較年初有較大幅度增長的結果；總負債6.28億元，比上年減少0.71億元，主要是公司償還了對外借款；股東權益12.55億元，比上年增加了1.65億元，增長了15.14%，其中歸屬于母公司股東權益10.45億元，比上年增加了1.39億元，增長了15.30%，主要是公司本年度盈利及外運發展股權公允價值增長的結果。截至2007年末，公司股本2.314億元，資本公積5.08億元，盈余公積0.86億元，未分配利潤2.19億元，少數股東權益2.10億元。

　　2007年，公司實現每股收益0.5288元/股，比2006年增長了53.15%；年末每股凈資產4.51元/股，比2006年增長了15.30%；凈資產收益率為11.71%，比2006年增長了2.89個百分點； 資產負債率為33.37%，比2006年的39.09%下降了5.72個百分點。

　　2007年公司財務的詳細情況見2007年度審計報告。

　　(十二) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007年度利潤分配提案》；

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，本公司2007年初未分配利潤92，446，106.38元，根據新會計準則實施的相關要求，追朔調整后為144，448，101.66元，2007年度實施2006年度的利潤分配方案，支付現金股利39，338，000元，以前年度結余未分配利潤105，110，101.66 元；本年度實現凈利潤122，373，518.62元，按規定提取法定公積金8，084，980.05元，當期未分配利潤114，288，538.57元，合計可供股東分配的利潤為219，398，640.23 元。

　　2007年度公司擬以23，140萬股為基數，向全體股東每10股派送2.7元（含稅）股利，共計派送現金股利62，478，000元，剩余156，920，640.23 元未分配利潤結轉以后年度分配。2007年度不實施資本公積金轉增股本。

　　(十三) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2008年度信貸及擔保額度申請的提案》；

　　為確保2008年度公司經營流動資金和投資發展項目的資金需要，現提出2008年度總額為7億元人民幣銀行信貸額度申請，貸款擬主要用于現有貸款周轉、主業投資、固定資產更新改造、補充日常流動資金等。

　　為保證下屬企業發展和對流動資金的需求，申請給予4億元對子公司的擔保額度，其中：海南南山文化旅游開發有限公司3億元，年末南山公司資產負債率18.68%；北京市京倫飯店有限責任公司1億元，年末京倫飯店資產負債率63.19%。

　　截至2007年期末公司資產負債率為33.37%，沒有對外擔保事項。

　　(十四) 以贊成5票，占有表決權的董事表決票數的100%；回避4票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2008年度向控股股東-首旅集團獲得低息貸款的關聯交易提案》；

　　本提案詳細內容見公司關聯交易公告臨2008-004號。

　　(十五) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司2007期初資產負債表相關項目及其金額根據新會計準則進行調整的提案》；

　　根據財政部財會[2007]14號《企業會計準則》解釋第1號的通知要求，公司對前期已披露的2007年初資產負債表相關項目及其金額進行了追朔調整及修正。

　　追朔調整及其修正的項目如下：

　　單位：元

　　項目

　　前期已經披露的2007年期初數

　　本次年報披露的2007年期初數

　　差異

　　可供出售金融資產

　　-

　　46，265，709.85

　　46，265，709.85

　　商譽

　　36，785，935.41

　　42，719，150.82

　　5，933，215.41

　　遞延所得稅資產

　　1，201，414.97

　　1，201，414.97

　　-

　　遞延所得稅負債

　　-

　　14，267，784.25

　　14，267，784.25

　　資本公積

　　423，230，439.32

　　452，198，364.92

　　28，967，925.60

　　盈余公積

　　123，417，461.81

　　78，015，324.34

　　-45，402，137.47

　　未分配利潤

　　93，116，018.79

　　144，448，101.66

　　51，332，082.87

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　871，163，919.92

　　906，061，790.92

　　34，897，871.00

　　少數股東權益

　　183，920，241.57

　　183，923，511.58

　　3，270.01

　　股東權益合計

　　1，055，084，161.49

　　1，089，985，302.50

　　34，901，141.01

　　說明：

　　1、公司所持外運發展5，893，721股作為可供出售金融資產確認，按公允價值計量，調增期初可供出售金融資產46，265，709.85元，調增資本公積28，967，925.60元，遞延所得稅負債14，267，784.25元，長期股權投資所核算的外運發展投資成本部分相應減少；

　　2、公司對南山公司投資形成商譽42，719，150.82元，調增年初未分配利潤5，933，215.41元；

　　3、合并報表不再按持股比例恢復子公司盈余公積，調減盈余公積45，402，137.47元，調增未分配利潤45，402，137.47元；

　　4、對應收款項計提壞賬準備而形成的遞延所得稅資產的調整與公司前期已披露的金額一致，本期更正3，270.01元的差錯，即期初少數股東權益增加3，270.01元，期初未分配利潤減少3，270.01元。

　　(十六) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司獨立董事年報工作制度》；

　　《公司獨立董事年報工作制度》全文刊登在上交所網站http://www.sse.com.cn。

　　(十七) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《公司內控制度自我評估報告》；

　　《公司內控制度自我評估報告》全文刊登在上交所網站http://www.sse.com.cn。

　　(十八) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《關于對2007年度帶強調事項段無保留意見審計報告的說明》；

　　北京京都會計師事務所對本公司2007年度審計報告出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。其強調事項段為：“我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注十三所述，2007年4月21日，首旅股份公司股東大會就南山門票分成事項形成決議：在南山文化公司未與對方形成正式協議前，需要支付的門票分成款企業將以贊助的方式解決；達成協議后，按照協議約定執行。截至審計報告日，南山文化公司未與對方達成正式協議，也未支付贊助款。本段內容不影響已發表的審計意見。”

　　董事會對其說明如下：

　　截止報告披露日，公司所屬海南南山文化旅游開發有限公司就景區門票分成事項仍未與三亞市政府有關部門達成協議，也未支付分成款項，因此公司無合法依據對已經形成的收入做分成會計處理。公司在2007年的各季度定期報告中及年度報告中持續披露了該事項的信息，并披露了2007年南山景區全年的門票收入為15，162.51萬元。

　　公司已將此事解決的緊迫性和重要性告知了三亞市政府相關部門，并督促南山公司加大工作力度盡快達成南山門票分成協議。董事會將會及時披露該事項的進展情況及對公司損益的影響。

　　(十九) 以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《關于變更公司一名獨立董事的提案》；

　　公司獨立董事陳秋生先生因工作原因，本人提出申請辭去公司獨立董事職務，經董事會提議擬推選鐘建國先生為公司獨立董事候選人（簡歷、提名人及侯選人聲明附后）。

　　（二十）以贊成9票，占全體董事表決票數的100%；回避0票；反對0票；棄權0票的表決結果通過了《關于召開公司2007年度股東大會的提案》；

　　會議通知詳見公司臨2008-005號公告。

　　以上二、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十九項提案需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事對以上的相關提案發表了獨立意見，詳見公司臨2008-006號公告。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月1日

　　附件|：鐘建國先生簡歷

　　男，41歲。中共黨員，大學學歷。曾擔任北京市昌平區十三陵特區旅游服務開發總公司職員、辦公室副主任、主任、副經理等職。現任北京市昌平區十三陵特區旅游服務開發總公司常務副總經理。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人北京首都旅游股份有限公司（以下簡稱“首旅股份”）董事會現就鐘建國先生為首旅股份第三屆董事會獨立董事后選人發表公開聲明，被提名人與首旅股份之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況后作出了的，被提名人已書面同意出任首旅股份第三屆董事會獨立董事后選人（附：獨立董事后選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合北京首都旅游股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在首旅股份及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接只有該上市公司以發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司以發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括首旅股份公司內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假生命可能導致的后果。

　　提名人：北京首都旅游股份有限公司董事會

　　2008年2月28日

　　北京首都旅游股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人鐘建國作為首旅股份有限公司（以下簡稱“首旅股份”）第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與北京首都旅游股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下:

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司己發行股份的 1%或 10%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司己發行股份 5% 或 5% 以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務 ；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外， 包括首旅股份在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過 5 家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確， 不存在任何虛假陳述或誤導成分， 本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間， 將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知， 以及上海證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：鐘建國

　　2008年2月28日

　　股票代碼：600258股票簡稱：首旅股份編號：臨2008—004

　　北京首都旅游股份有限公司

　　關聯交易公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為提高公司資金融通效率，調整公司長期負債結構，節約公司財務費用，2008年本公司擬與控股股東北京首都旅集團有限責任公司（以下簡稱：首旅集團）發生如下重大關聯交易：

　　獲得低息貸款，以調整公司借款結構，補充公司流動資金和項目投資資金。具體內容如下：

　　交易內容：本公司2008年度向控股股東首旅集團獲得4億元低息貸款。

　　關聯人回避事宜：北京首都旅游集團有限責任公司，為本公司的控股股東。關聯董事已在董事會審議該事項時回避表決。

　　關聯交易影響：本次交易使公司降低2008年度的財務費用支出，對公司經營產生積極影響。

　　此項交易須股東大會批準。

　　（一）、交易概述及協議生效時間：

　　1.交易標的：4億元低息貸款；

　　2.交易內容：首旅股份按需求分批借款。

　　3.交易日期：2008年

　　4.交易地點：北京

　　5.交易金額：4億元

　　6.定價基準：借款利率不高于中國人民銀行同期貸款基準利率，并隨基準利率的變動進行調整。

　　7.協議生效時間：首旅股份股東大會批準后。

　　8.交易目的：提高公司資金融通效率，降低財務費用支出。

　　（二）、協議有關各方的基本情況

　　1.資助方：北京首都旅游集團有限責任公司為持有本公司60.15%股份的國有法人股東。公司類別為國有獨資公司，該公司的法定代表人為段強。該公司成立于1998年1月24日，公司注冊資本236，867萬元，經營范圍為：受市政府委托對國有資產進行經營管理；項目投資；飯店管理；信息咨詢；旅游資源開發；旅游服務；房地產項目開發；商品房銷售。

　　2.受助方：本公司。

　　3.交易各方的關聯關系：首旅股份和本公司的控股股東。

　　（三）、交易標的基本情況

　　獲得4億元的低息貸款額度。

　　（四）、本公司預計從該項交易中獲得利益及該交易對本公司未來經營的影響

　　1.降低本公司財務費用。

　　2.該項交易對本公司未來經營的影響：對公司今后經營收益不產生重大影響。

　　（五）、交易所涉及的人員安置、土地租賃和債務重組的情況說明

　　1.人員安置：本次交易不涉及人員安置問題。

　　2.土地租賃：本次交易不涉及土地租賃事項問題。

　　3.本次交易不涉及債務重組事項

　　（六）、本交易所涉及的主要法律程序和進展情況

　　本交易事項將按照重大關聯交易的法定程序執行。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月1日

　　股票代碼： 600258股票簡稱： 首旅股份編號： 臨2008-005

　　北京首都旅游股份有限公司董事會

　　關于召開公司2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據公司第三屆董事會第十六次會議決議，公司決定召開2007年年度股東大會，現將本次會議的召開情況通知如下：

　　（一）會議時間：2008年4月16日（星期三），上午9：30。

　　（二）會議地點：民族飯店301會議室。

　　（三）會議議題：

　　1.審議《公司董事會2007年度工作報告》；

　　2.審議《公司2007年度獨立董事述職報告》；

　　3.審議《公司監事會2007年度工作報告》；

　　4.審議《公司2007年年度報告及摘要》

　　5.審議《公司2008年度續聘北京京都會計師事務所有限責任公司的提案》；

　　6.審議《公司2007年度財務決算報告和2008年度財務預算申請的提案》；

　　7.審議《公司2007年度利潤分配的提案》；

　　8.審議《公司2008年度信貸及擔保額度申請的預案》；

　　9.審議《公司2008年度向控股股東-首旅集團獲得低息貸款的關聯交易提案》；

　　10.審議《關于變更公司一名獨立董事的提案》。

　　（四）出席對象

　　1、截止2008年4月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東及其授權委托人（授權委托書見附件）；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　（五）會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2008年4月14日（星期一），上午9：00-11：00點，下午2：00-5：00點。

　　3、登記地點：北京西城區復興門內大街51號民族飯店362房間

　　（六）其他事項

　　1、與會股東住宿及交通費自理；

　　2、聯系電話：010-66014466轉2446

　　聯系人： 李 欣 呂曉萍

　　傳真：010-66019471

　　郵編：100031

　　特此公告。

　　北京首都旅游股份有限公司董事會

　　2008年3月1日

　　附件

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（單位）出席北京首都旅游股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶卡：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(此委托書格式復印件有效)

　　股票代碼：600258股票簡稱：首旅股份編號：臨2008—006

　　北京首都旅游股份有限公司

　　獨立董事的獨立意見公告

　　根據《公司法》、《證券法》以及《公司章程》的有關規定，我們作為北京首都旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，基于獨立判斷立場，現發表獨立意見如下：

　　一、關于《公司2008年度向控股股東-首旅集團獲得低息貸款的關聯交易提案》事項：

　　（1）根據公司提供的《關于公司2008年度向控股股東-首旅集團獲得低息貸款額度的提案》，提案涉及的交易我們已經在事前得到有關資料，并對該資料進行了事前審查與研究。我們認為該提案涉及的交易符合有關上市規則與法律法規的規定，待完成有關法律程序進行實施。

　　（2）提案已經本公司董事會全部獨立董事書面認可，并經依法召開的董事會審議、關聯董事亦回避表決，其審議和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及公司《章程》的規定；

　　（3）本次向控股股東獲得4億元的低息貸款額度的關聯交易價格依據是參照中國人民銀行同期貸款基準利率，價格公允；

　　（4）本次交易行為，遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則；

　　（5）本次交易行為符合本公司和非關聯股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　二、關于公司與關聯方資金往來以及與上市公司對外擔保的獨立意見：

　　根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》要求，作為北京首都旅游股份有限公司獨立董事，對公司2007年度報告期內未發生對外擔保事項予以確認并發表獨立意見如下：公司運作規范，沒有發生對控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何法人單位或個人提供擔保。公司與控股股東在2007年末沒有非經性資金占用情況，不存在資金直接或間接提供給控股股東或其他關聯方使用情形。

　　三、關于對2007年度帶強調事項段無保留意見審計報告的獨立意見：

　　北京京都會計師事務所對本公司2007年度審計報告出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。公司獨立董事對其發表意見如下，獨立董事將繼續關注公司南山景區門票分成事項的進展情況，督促公司及時披露該事項的信息，使投資者充分了解其對公司未來損益的影響。

　　四、關于變更公司一名獨立董事的獨立意見：

　　1、公司董事會對獨立董事候選人鐘建國先生的提名，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》有關規定，程序合法。

　　2、經審閱獨立董事候選人鐘建國先生個人履歷等相關資料，未發現其有違反《公司法》、《證券法》中有關規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，其任職資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》中的相關規定，具備擔任公司獨立董事候選人所應具備的能力。

　　3、同意對獨立董事候選人鐘建國先生的提名。

　　對獨立董事候選人鐘建國先生的任職，尚待公司股東大會表決通過。

　　獨立董事：

　　陳秋生鄭光昭李軍

　　北京首都旅游股份有限公司

　　2008年3月1日

　　股票代碼：600258股票簡稱：首旅股份編號：臨2008—007

　　北京首都旅游股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　北京首都旅游股份有限公司第三屆監事會第四次會議于2008年2月28日在民族飯店301會議室召開，公司三名監事全部出席會議，會議由公司監事會主席侯衛軍先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議經審議表決，一致通過以下提案：

　　1、通過了《公司2007年度監事會工作報告》；

　　2、通過了《公司2007年度財務決算報告和公司2008年度預算申請的提案》；

　　3、通過了《關于對2007年度帶強調事項段無保留意見審計報告的說明》；

　　北京京都會計師事務所為公司出具了2007年度帶強調事項段的無保留意見審計報告。

　　公司監事會認真討論了審計報告中的強調事項段的說明內容。針對南山公司未來門票分成事項的進展監事會表示要密切關注，監督公司對其重大事項進展的持續披露情況和對公司未來的影響。

　　4、通過了《公司2007年年度報告正文及摘要》；

　　5、對董事會編制2007年年度報告發表了無異議的審核意見。

　　(1)、公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　(2)、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　(3)、在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　(4)、因此，我們認為公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

　　以上一、二、四項提案提交股東大會審議通過。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　監事會

　　2008年3月1日