證券代碼：600679 900916股票簡稱：金山開發 金山B股編號：臨2008-003

　　金山開發建設股份有限公司關于為下屬子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　被擔保人名稱：華德塑料制品有限公司

　　上海鳳凰進出口有限公司

　　本次擔保均為授信額度提供連帶責任保證擔保。為華德塑料制品有限公司擔保金額共計人民幣1500萬元（或等值200萬美元），為上海鳳凰進出口有限公司擔保金額共計人民幣2250萬元（或等值300萬美元）。擔保金額共計人民幣3750萬元（或等值500萬美元），累計擔保金額人民幣3750萬元（或等值500萬美元）。若此次兩筆擔保成立，本公司累計對子公司提供擔保金額人民幣3750萬（或等值500萬美元）。

　　一、擔保情況概述

　　1. 華德塑料制品有限公司于2007年4月2日向中國銀行股份有限公司上海市寶山支行申請1500萬元人民幣（或等值200萬美元）貿易融資額度和資金業務額度，由本公司提供連帶責任擔保，授信期限為2007年4月2日至2008年4月2日。該筆授信到期后，由本公司為該筆1500萬元人民幣（或等值200萬美元）提供擔保，本筆授信尚需經上級銀行批準。

　　2. 上海鳳凰進出口有限公司于2007年2月5日向中國銀行股份有限公司上海市虹口支行申請2250萬元人民幣（或等值300萬美元）貿易融資額度和資金業務額度，由本公司提供連帶責任擔保，授信期限為2007年2月5至2008年2月5日。該筆授信到期后，由本公司為該筆2250萬元人民幣（或等值300萬美元）提供擔保，本筆授信尚需經上級銀行批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1.被擔保人：華德塑料制品有限公司；公司擁有52.29%股權；注冊地點：上海市寶山城市工業園區振園路269號；法定代表人：夏杰；公司注冊資本：1455.5406萬歐元；經營范圍：從事設計、生產反射器，注塑模具、汽車塑料零件及其他塑料制品，銷售自產產品。被擔保人為本公司之控股子公司。該公司資產總額329004771.23元，負債總額163915031.62元，凈資產總額165089739.61元。上述財務報告未經審計。

　　2.被擔保人：上海鳳凰進出口有限公司；公司全資子公司；注冊地點：上海市虹口區高陽路168號；法定代表人：張雅明；公司注冊資本：人民幣2900萬元；經營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外，經營進料加工和“三來一補”業務，開展對銷貿易和轉口貿易。該公司資產總額132355501.23元，負債總額120845829.81元，凈資產總額11509671.42元。上述財務報告未經審計。因該公司資產負債率超過70%，根據有關規定，須經股東大會審議通過后方能實施。

　　三、擔保方式及擔保期限

　　本次兩筆擔保均為授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限自上級銀行批準之日起一年。

　　四、董事會意見

　　經公司董事會研究，同意為此次兩筆貸款提供擔保。

　　特此公告。

　　金山開發建設股份有限公司

　　二00八年二月二十九日