特別提示：

　　公司首次公開發行前已發行股份本次實際可上市流通數量為18，790，000股，上市流通日為2008年3月3日。

　　一、公司首次公開發行和股本情況

　　本公司首次公開發行前股本為90，256，000股，首次向社會公開發行50，000，000股，并于2005年3月3日在深交所中小企業板上市，上市時股本總額為140，256，000股。

　　公司上市后股本總額未發生變動。

　　二、股東履行股份承諾情況

　　1993年公司成立之初發行股份90，256，000股，其中內部職工股25，256，000股。按照中國證券監督管理委員會頒布的《股票發行審核備忘錄第11號》的有關規定，公司內部職工股中18，790，000股待本次社會公眾股發行之日起三年后上市流通，剩余6，466，000股通過內部職工股股東自愿鎖定其持有股份并繼續持有的方式進行處理。

　　2005年3月3日，公司在深圳證券交易所上市。2005年11月30日完成股權分置改革，經與股東平等協商，暫不上市流通的內部職工股股東應承擔的對價股份由其他非流通股股東按照股權比例代為支付。對價安排實施完成后，原暫不上市流通的內部職工股6，466，000股自本次股權分置改革方案實施后首個交易日起十二個月后上市流通，剩余18，790，000萬股內部職工股自本公司首次公開發行股票之日起三年后上市流通。

　　2006年11月30日，根據《股權分置改革說明書（修訂稿）》中的說明，內部職工股中的6，466，000股解除限售并在深圳證券交易所上市交易（請詳見刊登于巨潮資訊網、中國證券報、證券時報的2005044號《貴州黔源電力股份有限公司股權分置改革方案實施公告》和2006048號《貴州黔源電力股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》）。

　　三、本次內部職工股股份上市流通安排

　　1、本次內部職工股上市流通日為2008年3月3日。

　　2、公司首次公開發行前已發行股份本次可上市的數量為18，790，000股，占公司股本總額的13．4％。

　　四、股份變動情況表

　　單位：股

　　股份類型

　　本次內部職工股股份

　　上市流通前

　　本次內部職工股股份

　　上市流通后

　　一、有限售條件的股份

　　27，496，500

　　8，727，960

　　1、國家持股

　　2、國有法人股

　　8，698，800

　　8，698，800

　　3、境內非國有法人持股

　　4、境內自然人持股

　　5、境外法人持股

　　6、境外自然人股

　　7、內部職工股

　　18，790，000

　　0

　　8、高管股份

　　7，700

　　29，160

　　9、投資者配售股份

　　10、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　27，496，500

　　8，727，960

　　二、無有限售條件的流通股

　　112，759，500

　　131，528，040

　　1、人民幣普通股

　　112，759，500

　　131，528，040

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市外資股

　　4、其他

　　無有限售條件的流通股合計

　　112，759，500

　　131，528，040

　　三、股份總數

　　14，025，6000

　　14，025，6000

　　注：此次上市流通的18，790，000股內部職工股中含有高管持有的股份21，460股。上市流通后，高管持有的該部分股份將以“高管股份”的形式予以鎖定。

　　五、備查文件

　　1、《關于核準貴州黔源電力股份有限公司公開發行股票的通知》；

　　2、貴州黔源電力股份有限公司內部職工股上市流通申請表；

　　3、《股權分置改革說明書（修訂稿）》。

　　特此公告。

　　貴州黔源電力股份有限公司

　　二〇〇八年二月二十九日