證券代碼：000789證券簡稱：江西水泥 公告編號：2008－09

　　江西萬年青水泥股份有限公司

　　第四屆董事會第十九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十九次臨時會議通知于2008年2月26日以電話方式發出，會議于2008年2月28日以通訊方式召開。應參加表決董事8人，實際表決董事8人。全體監事審閱了本次會議議案。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《江西萬年青水泥股份有限公司獨立董事年報工作制度》

　　表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　二、審議通過《江西萬年青水泥股份有限公司董事會審計委員會工作制度》

　　表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　三、審議通過《江西萬年青水泥股份有限公司自律承諾》

　　表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　江西萬年青水泥股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月一日