本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第五屆董事會第一次會議于2008年2月28日下午在圣廷苑酒店會所召開。會議通知于2008年2月23日以書面方式發給全體董事、監事，出席本次會議的董事共有8名，獨立董事賴繼紅因公出差，未能參加本次會議，委托獨立董事張立民代為行使獨立董事職權。會議應到董事9名，實到8名，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司監事會主席陳大田、監事樓錫鋒，公司總經理劉勇，董事會秘書尹善峰列席了會議。

　　會議由馬興文董事長主持，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，經過審議和表決，選舉馬興文擔任公司第五屆董事會董事長職務。

　　二、審議通過《關于選舉第五屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員》的議案，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》以及《董事會戰略委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等有關規定和公司董事會成員的具體情況，董事會同意各專門委員會成員如下：

　　戰略委員會委員五人：馬興文、龍慶祥、申成文、鐘鵬翼、張立民。

　　根據《董事會戰略委員會實施細則》，由董事長馬興文擔任戰略委員會主任委員；

　　審計委員會委員三人：張立民、賴繼紅、龍慶祥；

　　提名委員會委員三人：賴繼紅、張立民、馬興文；

　　薪酬與考核委員會委員三人：鐘鵬翼、張立民、申成文。

　　三、審議通過《關于第五屆董事會審計委員會主任委員、提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會主任委員》的議案，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《上市公司治理準則》和公司董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個專門委員會實施細則，以及根據董事會各專門委員會的主任委員選舉結果，董事會同意第五屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的主任委員如下：

　　審計委員會主任委員：張立民

　　提名委員會主任委員：賴繼紅

　　薪酬與考核委員會主任委員：鐘鵬翼

　　四、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，經公司股東推薦并經公司第五屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任劉勇先生為公司總經理，任期三年。

　　獨立董事同意聘任劉勇先生為公司總經理。

　　五、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，由總經理劉勇提名，并經公司第五屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任宋炳新、辛杰、魏潔生、許斌為公司副總經理，任期三年。

　　獨立董事同意聘任宋炳新、辛杰、魏潔生、許斌為公司副總經理。

　　六、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，由總經理劉勇提名，并經公司第五屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任尹善峰先生為公司財務總監，任期三年。

　　獨立董事同意聘任尹善峰先生為公司財務總監。

　　七、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，并經公司第五屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任尹善峰先生為公司董事會秘書，任期三年。

　　獨立董事同意聘任尹善峰先生為公司董事會秘書。

　　八、審議通過《關于修訂<會計政策、會計估計及合并會計報表編制方法>的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　九、審議通過《關于向中國銀行深圳市分行申請人民幣貳億元貸款的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　因公司經營需要，董事會同意公司向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請貸款人民幣貳億元整，期限兩年。本次貸款由深圳市投資控股有限公司提供擔保。

　　附件：公司高級管理人員簡歷：

　　特此公告。

　　深圳市長城投資控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年三月一日

　　附件：公司高級管理人員簡歷：

　　劉勇個人簡歷：

　　劉勇，男，出生于1963年4月，上海同濟大學現代建筑與城市規劃理論專業博士研究生；1983年7月至1986年7月任貴州省城市規劃設計研究院設計一室副主任；1992年12月至1994年1月任深圳市龍崗區建設局城市規劃科副科長；1994年1月至2001年6月歷任深圳市規劃國土局龍崗分局局長助理兼規劃科科長、副局長、市局建筑法規執行處副處長、處長；2001年6月至2002年5月任中信深圳集團公司襄理、中信深圳房地產有限公司董事長；2002年6月至2004年12月任深圳市新興華茂實業有限公司董事總經理；2004年12月至今任本公司總經理。

　　宋炳新個人簡歷：

　　宋炳新，男，出生于1957年5月，深圳大學人事管理專業畢業，大專學歷，政工師；1976年12月至1987年9月，任步兵509團三營戰士、排長、干事；66軍教導隊學員；步兵590團三營機炮連政治指導員；1987年9月至1996年10月，歷任本公司辦公室秘書、副主任、主任；1996年10月至1998年8月，任本公司總經理助理兼行政辦公室主任；1998年8月至2004年12月任本公司副總經理；2004年12月至今任本公司常務副總經理。

　　辛杰個人簡歷：

　　辛杰，男，出生于1966年 6月，沈陽工業大學電氣工程專業本科畢業，2005年獲得香港理工大學MBA工商管理碩士學位；1988年9月至1989年10月任深圳外貿大廈服務公司助工；1989年11月至1994年4月任深圳市外貿集團名華企業服務公司總經理秘書、經營管理部副經理；1994年5月至1996年7月任深圳市名華實業股份有限公司商務中心經理、經營管理部經理；1996年8月至1996年10月任深圳市名都實業股份有限公司工程辦公室主任； 1996年11月至1998年7月任深圳市長城物業管理公司長安花園管理處主任；1998年8 月至1999年1月任深圳市長盛實業發展有限公司副經理；1999年2月至1999年10月任深圳圣廷苑酒店籌備組負責人； 1999年11月至2004年10月歷任深圳圣廷苑酒店有限公司常務副總經理、總經理、董事長兼總經理； 2004年11月至今任本公司副總經理兼圣庭苑酒店有限公司董事長、總經理。

　　魏潔生個人簡歷：

　　魏潔生，男，出生于1962 年10月，廣東省委黨校經濟專業研究生畢業；1981年7月至1987年7月，汕頭市郊中學團委書記；1987年7月至1991年9月，汕頭市商業局資料組長、科長；1991年10月至1997年9月，汕頭中商建設開發公司總經理、汕頭市商業對外貿易公司總經理（兼）；1997年10月至2002年7月，汕頭市貿易委員會主任助理；2002年8月至2004年5月，深圳市中信房地產開發有限公司副總經理；2004年6月至2004年12月在本公司工作；2004年12月至今任本公司副總經理。

　　許斌個人簡歷

　　許斌，男，出生于1968年2月，研究生學歷，碩士學位。1994年4月畢業于清華大學土木工程系并加盟本公司。1994年4月至1998年3月為公司工程師；1998年3月至1999年8月，任深圳市長城建設監理有限公司監理二部部長；1999年8月至1999年10月，任深圳市長城建設監理有限公司副總經理（主持工作）；1999年10月至2003年5月，任公司長城盛世家園項目指揮部部長；2003年5月至2003年11月，任公司工程技術部部長；2003年11月至2005年3月，任公司投資策劃中心經理；2005年3月至2005年4月任上海公司籌備組組長；2005年4月2007年7月至任成都深長城地產有限公司總經理，2007年8月至今任本公司副總經理。

　　尹善峰個人簡歷

　　尹善峰，男，出生于1966年8月，西安交通大學管理學院經濟學碩士研究生、美國ROOSEVELT UNIVERSITY工商管理碩士；獲美國CMA、CFM等專業資格；1991年7月至1994年8月任深圳市先科激光公司財務主管；1994年8月至1999年5月任深圳市科技工業園總公司財務部經理；1999年5月至2002年6月任深圳市科技工業園總公司總經理助理；2002年6月至2004年6月在加拿大工作；2004年12月至今任本財務總監，同時2007年9月起兼任本公司董事會秘書。