本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2008年1月23日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上刊登了公司2007年年度報告及摘要，由于工作疏漏，現對公司2007年年度報告及摘要作如下更正：

　　一、原《2007年年度報告》第80頁“資產負債表”、第82頁“利潤及利潤分配表”、第86頁“合并股東權益變動表”中：

　　按新準則對 2006年度利潤表進行追溯調整時，調整項目中因資產減值準備形成的資產賬面價值小于資產計稅基礎的可抵扣暫時性差異計算錯誤，導致2006年度所得稅費用追溯調整金額計算錯誤，原計算錯誤的調整金額為1，736，526．88元，應更正為1，151，414．83元，因為該項目計算錯誤對財務報告更正的地方包括：

　�。�1）2007年合并利潤表中2006年度所得稅費用項目金額12，182，534．46元更正為12，767，646．51元、2006年度的凈利潤項目和歸屬于母公司股東的凈利潤項目的金額69，464，963．21元均更正為68，879，851．16元、2006年度的基本每股收益和稀釋每股收益0．4202元均更正為0．4166元。

　�。�2）因2006年度歸屬于母公司股東的凈利潤進行了更正，2007年合并資產負債表中：盈余公積期初數40，428，430．15元應更正為40，841，331．62 元，未分配利潤期初數213，405，045．27元應更正為212，992，143．80 元；盈余公積期末數48，171，907．47元應更正為48，584，808．94 元，未分配利潤期末數258，692，941．82元應更正為258，280，040．35元。

　　2007年母公司資產負債表中盈余公積48，171，907．47元應更正為 48，584，808．94 元；未分配利潤258，896，341．20元應更正為258，483，439．73元。

　　（3）2007年合并股東權益變動表中2007年度歸屬于母公司股東權益上年年末余額：盈余公積40，428，430．15元應更正為40，841，331．62 元，未分配利潤213，405，045．27元應更正為212，992，143．80 元；2006年度歸屬于母公司股東權益上年年末余額：盈余公積33，481，933．83元應更正為33，953，346．50 元，未分配利潤164，687，251．38元應更正為164，800，950．76 元；本年增減：盈余公積6，946，496．32元應更正為6，887，985．12元；利潤分配：盈余公積6，946，496．32元應更正為6，887，985．12元，未分配利潤－20，747，169．32元應更正為－20，688，658．12 元；提取盈余公積：盈余公積6，946，496．32元應更正為6，887，985．12元，未分配利潤－6，946，496．32元應更正為－6，887，985．12 元；本年年末余額：盈余公積40，428，430．15元應更正為40，841，331．62 元，未分配利潤213，405，045．27元應更正為212，992，143．80 元。

　　更正后的報表為：

　　資產負債表

　　編制單位：廣東水電二局股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元

　　公司法定代表人：黃迪領主管會計機構負責人：陳藝會計機構負責人：陳藝

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：廣東水電二局股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元

　　公司法定代表人：黃迪領主管會計機構負責人：陳藝會計機構負責人：

　　廣東水電二局股份有限公司合并股東權益變動表(附后)

　　二、上述財務報表相關項目更正后，對財務報表附注中的相應部分進行更正如下：

　�、僭�《2007年年度報告》第129頁“26． 盈余公積” 應更正為：

　　26．盈余公積

　　②原《2007年年度報告》第129頁“27．未分配利潤” 應更正為：

　　27．未分配利潤

　�、墼�《2007年年度報告》第133頁中“34．所得稅費用” 應更正為：

　　34．所得稅費用

　�、茉�《2007年年度報告》第145頁中之十三“資產負債表日后事項”應更正為：

　　根據2008年1月22日本公司第三屆董事會第二次會議決議，2007年度利潤分配預案如下：

　　本公司2007年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤77，231，373．87元，扣除按10％提取的法定盈余公積7，743，477．32元，加上年初未分配利潤212，992，143．80元，減去本年已分配現金股利24，200，000．00元，可供股東分配的利潤為258，280，040．35元。經本公司董事會決議，擬以2007年末總股本22，000萬股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0．12元（含稅），共計擬派發現金紅利26，400．000．00元。

　　⑤原《2007年年度報告》第146頁中之十五“補充資料”應更正為：

　　補充資料

　　1、現金流量表補充資料

　�。�1）合并現金流量表補充資料

　�。�2）公司現金流量表補充資料

　　2、非經常性損益項目明細表

　　3、凈資產收益率和每股收益

　　4、新準則追溯調整后的2006年度利潤表差異比較表

　�。�1本公司按照舊會計準則的規定，對應收款項、存貨、固定資產計提了資產減值準備，形成了資產賬面價值小于資產計稅基礎的可抵扣暫時性差異，2006年12月31日資產減值準備的合計余額為62，729，626．46元，其中2005年12月31日資產減值準備的余額為55，053，527．62元，2006年度資產減值準備余額增加7，676，098．84元，根據新會計準則的規定按15％的所得稅稅率確認遞延所得稅資產1，151，414．83元，相應調減所得稅費用1，151，414．83元。

　　三、由于相關財務報表項目更正，主要會計數據與財務指標更正如下：

　　原《2007年年度報告》第7頁中之“（一）主要會計數據”、“（二）主要財務指標”應更正為：

　　（一）主要會計數據

　　單位：（人民幣）元

　　（二）主要財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　四、原《2007年年度報告》第120頁中“Ａ．本公司2007年度合并范圍增加廣水桃江水電開發有限公司相應增加固定資產632，652，025．74元” 更正為“Ａ．本公司2007年度合并范圍增加廣水桃江水電開發有限公司相應增加固定資產659，421，170．53元”。

　　五、原《2007年年度報告》第121頁表

　　其中“水利發電設備的原值613，911，488．34、凈值594，480，936．87元”更正為“原值640，680，633．13元、凈值621，250，081．66元”。

　　更正后為：

　　六、原《2007年年度報告》第122頁

　　10．無形資產

　　上表中“土地使用權本年攤銷數83，958．16元更正為83，958．12元”。

　　更正后為：

　　七、原《2007年年度報告》第123頁

　　15．短期借款

　　上表中保證借款項目的金額120，000，000．00元更正為197，000，000．00元、信用借款項目的金額77，000，000．00元更正為0元。

　　更正后為：

　　15．短期借款

　　八、原《2007年年度報告》第142頁

　�。�4）不存在控制關系的關聯方

　　上表中與“紅河廣源馬堵山水電開發有限公司”的關聯方關系由“本公司控股股東的聯營公司”更正為“本公司控股股東的控股子公司” 。

　　更正后為：

　　九、原《2007年年度報告》第142頁

　�。ǘ�）關聯方交易事項

　�。痢⒐こ淌┕�

　　本公司2007年度、2006年度工程施工收入中關聯方交易金額列示如下：

　　上表中2007年度工程施工收入中與紅河廣源水電開發有限公司關聯交易金額0元更正為191，660，902．06元。

　　更正后為：

　　由于年度報告數據的更正，年度報告摘要主要會計數據表、主要財務指標表和資產負債表、利潤及利潤分配表、合并股東權益變動表也作與上述相同的更正。

　　更正后的《2007年年度報告》、《2007 年年度報告摘要》刊登在巨潮資訊網。由此給廣大投資者造成的不便，我們深表歉意。

　　廣東水電二局股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月二十九日