本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2008年2月17日，福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以書(shū)面形式向各位董事發(fā)出召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的通知，并于2008年2月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)了此次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事6人（其中獨(dú)立董事2名），實(shí)到6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)胡鋼先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了此次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)《公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　二、審議通過(guò)《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　三、審議通過(guò)《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　四、審議通過(guò)《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　經(jīng)天健華證中洲（北京） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2007年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)86，061，079．49元，提取法定盈余公積，計(jì)6，183，352．06元，加上以前年度未分配利潤(rùn)118，449，496．84元，減去本年度實(shí)際已支付的2006年股利37，700，000元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為160，627，224．27元。公司董事會(huì)決定2007年度按每10股派現(xiàn)金紅利1．5元，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利6，786萬(wàn)元。剩余未分配利潤(rùn)92，767，224．27元，轉(zhuǎn)入下一年度一并分配。該利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　五、審議通過(guò)《公司2007年年度報(bào)告》及《公司2007年年度報(bào)告摘要》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于支付2007年度審計(jì)費(fèi)用的議案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　根據(jù)2006年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于續(xù)聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》的授權(quán)（相關(guān)信息披露請(qǐng)見(jiàn)2007年5月11日的《中國(guó)證券報(bào)》與《證券時(shí)報(bào)》），董事會(huì)同意向天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司支付2007年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)人民幣59萬(wàn)元，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)中包含會(huì)計(jì)師事務(wù)所的差旅費(fèi)和住宿費(fèi)。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　公司擬續(xù)聘有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)當(dāng)年審計(jì)事項(xiàng)確定支付有關(guān)費(fèi)用。獨(dú)立董事徐強(qiáng)先生和張鐵軍先生同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　八、審議通過(guò)《公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　董事會(huì)同意公司與福建新大陸通信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通信公司”）簽訂《電子產(chǎn)品及原輔材料銷售框架協(xié)議》，在2008年向通信公司銷售其生產(chǎn)所需要的機(jī)頂盒板卡及原輔材料和無(wú)線產(chǎn)品部件及原輔材料，按市場(chǎng)公允價(jià)格定價(jià)，關(guān)聯(lián)交易總額在人民幣1．50億元以內(nèi)。因交易對(duì)方通信公司為公司控股股東福建新大陸科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新大陸集團(tuán)”）的控股子公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在新大陸集團(tuán)任職的關(guān)聯(lián)董事胡鋼先生、王晶女士回避表決。獨(dú)立董事徐強(qiáng)先生、張鐵軍先生同意了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)審議。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建新大陸電腦股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)林建為常務(wù)副總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　根據(jù)總經(jīng)理林學(xué)杰先生的提名，聘請(qǐng)林建先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘期至本屆董事會(huì)屆滿。林建先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件一。獨(dú)立董事徐強(qiáng)先生和張鐵軍先生對(duì)此表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于解聘陳光華副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　獨(dú)立董事徐強(qiáng)先生和張鐵軍先生對(duì)此表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于解聘梁鍵副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　獨(dú)立董事徐強(qiáng)先生和張鐵軍先生對(duì)此表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　十二、審議通過(guò)《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　根據(jù)《公司內(nèi)部控制制度》規(guī)定，公司于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后撰寫(xiě)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。獨(dú)立董事徐強(qiáng)先生和張鐵軍先生同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建新大陸電腦股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。

　　十三、審議通過(guò)《公司社會(huì)責(zé)任制度》，表決結(jié)果均為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司社會(huì)責(zé)任指引》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《公司社會(huì)責(zé)任制度》。內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建新大陸電腦股份有限公司社會(huì)責(zé)任制度》。

　　十四、審議通過(guò)《公司2007年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)》，表決結(jié)果均為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建新大陸電腦股份有限公司2007年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)》。

　　十五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果為：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建新大陸電腦股份有限公司2007年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　福建新大陸電腦股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年2月29日

　　附件一：

　　林建，男，1964年出生，本科學(xué)歷。曾任水電部富春江水工機(jī)械廠干部、福建實(shí)達(dá)電腦股份有限公司副總裁、北京時(shí)代銀騰軟件有限公司總經(jīng)理、福建華融科技股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任福建新大陸電腦股份有限公司的數(shù)字設(shè)備事業(yè)部總經(jīng)理。