本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2008年2月29日上午

　　2．召開地點：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心701室

　　3．召開方式：現(xiàn)場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人： 董事長劉海濤先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的總體出席情況

　　股東4人、代表股份241，364，072股、占公司有表決權總股份39．97％。其中，Ａ股股東3人、代表股份204，268，072股（其中包括控股股東中國紡織機械（集團）有限公司持有之國有法人股204，255，248股）；Ｈ股股東（代理人）1人，代表股份37，096，000股。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了下列普通決議案：

　　1．批準本公司（代表其本身及其附屬公司）與中國紡織機械（集團）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附屬公司及聯(lián)系人）于2007年12月21日就相互提供產品和服務的持續(xù)關聯(lián)交易而簽訂的有關截至2010年12月31日止三個年度的《綜合服務協(xié)議》的格式和內容；批準截至2010年12月31日止三個年度《綜合服務協(xié)議》項下擬進行之所有持續(xù)關聯(lián)交易；批準截至2010年12月31日止三個年度持續(xù)關聯(lián)交易的年度上限。并授權本公司董事會執(zhí)行本議案的相關事宜。（關聯(lián)股東中國紡織機械（集團）有限公司于該議案的表決中放棄投票）

　　2．批準趙喜子先生為第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事，任期自臨時股東大會結束至2010年8月15日止，并授權董事會決定其薪酬（人民幣5萬元／年）。

　　本次股東大會議案投票表決結果如下：

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會議由北京市金誠同達律師事務所關軍律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1．金誠同達律師事務所出具的法律意見書；

　　2．本次臨時股東大會會議記錄。

　　經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會

　　2008年3月1日