本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2008年1月30 日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開公司2007年度股東大會的通知》，2008 年2月19日在巨潮資訊網上刊登了《關于變更2007年度股東大會召開地點的公告》及變更后的《關于召開公司2007 年度股東大會的通知》。

　　本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　吉林紫鑫藥業股份有限公司2007年度股東大會于2008年2月29日上午9點，在吉林省柳河縣賓館會議室召開，本次股東大會采取現場表決的方式進行。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計5名，代表股份5，062.3萬股，占公司有表決權股份總數的75%。出席現場會議的持有有限售條件股份股東及股東授權代表5名，代表有表決權的股份數5，062.3萬股，占公司股份總數的75%。

　　本次年度股東大會由公司董事會召集，會議由郭春生董事長主持，公司董事、監事、部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，北京京都律師事務所大連分所曲承亮律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東授權委托代表經過認真審議，以記名投票的方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：

　　1、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《2007年度董事會工作報告》。

　　2、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《2007年度監事會工作報告》

　　3、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《2007年年度報告》及摘要。

　　《吉林紫鑫藥業股份有限公司2007年年度報告》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《吉林紫鑫藥業股份有限公司2007年年度報告摘要》全文詳見2008年1月30日《證券時報》和《中國證券報》。

　　4、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《2007年財務決算和2008年財務預算方案》。

　　5、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《2007年度利潤分配的議案》。

　　根據中準會計師事務所出具的中準審字(2008)第[2257]號審計報告，2007 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為47，948，514.49元，可供股東分配的利潤為98，062，358.68 元。2007年12月31日資本公積為133，935，375.66元。2007 年度利潤分配方案為：

　　以2007年12 月31 日公司總股本67，523，000股為基數，向全體股東每10股送3股紅股派紅利0.33元（含稅），同時以資本公積轉增股本，每10股轉增5股。

　　6、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《關于獨立董事津貼的議案》

　　2008年度公司獨立董事津貼標準為一年30000（稅前）元人民幣。

　　7、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　公司繼續聘用中準會計師事務所有限公司為公司2008年度的審計機構。

　　8、以50，623，000股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%）棄權的表決結果，表決通過了《關于募集資金年度使用情況的專項說明》。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會，獨立董事果德安先生、馬利杰先生和王秀宏女士進行了述職，向股東大會提交了《獨立董事2007年度述職報告》。該報告對2007年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。《獨立董事2007年度述職報告》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由北京京都律師事務所大連分所曲承亮律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、吉林紫鑫藥業股份有限公司2007年年度股東大會決議；

　　2、北京京都律師事務所大連分所關于吉林紫鑫藥業股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫藥業股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月29日