特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　釋義：

　　公司、本公司、金晶科技：指山東金晶科技股份有限公司

　　金彪公司：指廊坊金彪玻璃有限公司

　　重要內容提示：

　　★交易內容：本公司以自有資金6000萬元對公司參股的廊坊金彪玻璃有限公司進行增資。

　　★本次增資行為為非關聯交易。

　　★對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：通過增資，將為金彪公司后續發展提供較好基礎，由于廊坊為我國重要的玻璃家具制造基地，擁有大量客戶資源，使得金晶科技也擴大了其在廊坊區域的市場影響力，符合公司的戰略發展規劃，能夠維護全體股東利益。

　　一、交易概述

　　1、2008年2月28日公司與陳國彪、王宏偉在山東淄博簽訂《增資協議書》，約定三方分別以自有資金對金彪公司同比例進行增資。

　　2、2008年2月28日，公司召開三屆十八次董事會，審議通過公司以自有資金對金彪公司進行增資的議案，本次增資行為無需經股東大會批準。

　　3、公司獨立董事王昕、徐厚敬、周中東認為：通過增資，將為金彪公司后續發展提供較好基礎，由于廊坊為我國重要的玻璃家具制造基地，擁有大量客戶資源，使得金晶科技也擴大了其在廊坊區域的市場影響力，符合公司的戰略發展規劃，能夠維護全體股東利益。

　　二、交易標的基本情況

　　1、標的名稱：金彪公司

　　2、金彪公司的設立以及運作

　　公司成立于2003年4月，注冊資本1600萬元，自然人本公司、陳國彪、王宏偉分別持有其45％、45％、10％的股權。公司主營業務為浮法玻璃制造銷售。

　　截至2007年12月31日，公司資產總計522，658，915．6元，2007年度凈利潤22，117，217．68元。

　　三、交易合同的主要內容以及定價情況

　　1、定價原則：本次增資三方按照持股比例同比例進行增資

　　2、主要內容：本公司擬對其參股公司廊坊金彪玻璃有限公司增資6，000．00萬元，廊坊金彪玻璃有限公司的另外兩個股東自然人陳國彪、王宏偉同時分別增資6，000．00萬元、1，333．33萬元。增資前公司注冊資本為1，600．00萬元， 增資后公司注冊資本為14，933．33萬元。增資前后公司原公司股東持股比例不變，即上述股東分別持有金彪公司45％、45％、10％的股權。

　　四、本次受讓股權對公司的影響

　　由于金彪公司所在地———廊坊是我國北方較大的玻璃家具加工生產基地，同時該地也擁有較大的玻璃流通市場，每年可以消化大量的浮法玻璃制品，擁有眾多的客戶資源或者潛在客戶，故通過對金彪公司增資股權，我公司將進一步擴大市場份額，增強抵御市場風險的能力，提高競爭力，同時本次收購符合公司發展規劃，且能維護全體股東的利益。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司三屆十八次董事會決議；

　　2、獨立董事意見；

　　3、《增資協議書》；

　　山東金晶科技股份有限公司董事會

　　2008年2月28日