本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　安徽豐原藥業股份有限公司（下稱"公司"）第四屆十次（臨時）董事會會議于2008年2月28日在公司辦公樓第一會議室召開。本次會議通知于2008年2月24日以送達或傳真方式向公司全體董事、監事及其他高級管理人員發出。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次會議采用現場和通訊方式進行表決。本次會議應參加表決的董事7人，實際參加表決7人（徐樺木先生、周自學先生、杜力先生、胡月娥女士、張林先生、周娟女士和杜振宇先生）。其中公司董事朱云、孫燈保先生于2008年2月28日向公司董事會提交書面辭職報告。公司監事和其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長徐樺木先生主持。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經與會董事認真審議并以記名式書面表決的方式，一致通過如下決議：

　　一、通過《關于增補公司董事的議案》；

　　公司董事會于2008年2月28日正式收到公司董事朱云、孫燈保先生的書面辭職報告。因工作需要，朱云、孫燈保先生請求辭去公司董事職務。朱云、孫燈保董事的辭職不會導致公司董事會董事人數不足《公司法》及《公司章程》所規定的法定最低人數。根據《公司章程》的有關規定，朱云、孫燈保先生的辭職自2008年2月28日生效。

　　公司董事會對朱云、孫燈保先生在公司董事任職期間的勤勉工作表示衷心感謝。

　　鑒于朱云、孫燈保先生已辭去公司董事職務，董事會同意提名何宏滿和韓軍先生為公司第四屆董事會董事候選人（候選人簡歷附后）。

　　公司全體獨立董事對公司董事會提名何宏滿和韓軍先生為公司董事候選人發表的獨立意見為：

　　公司董事會的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定；候選董事的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關規定；一致同意董事會提名何宏滿、韓軍先生為公司董事候選人，并提交公司股東大會審議。

　　同意票7票，無反對和棄權票。

　　該議案將提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。

　　二、通過《關于公司經理班子調整的議案》；

　　1．因工作需要，同意朱云先生辭去公司總經理職務，同意于振國先生辭去公司副總經理職務。

　　公司董事會對朱云、于振國先生在公司經理層任職期間的勤勉工作表示衷心感謝。

　　2．根據公司董事長徐樺木先生的提名，聘任韓軍先生為公司總經理。

　　公司全體獨立董事對公司董事會聘任韓軍先生為公司總經理發表的獨立意見為：

　　韓軍先生擔任公司總經理的任職資格及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，一致同意公司董事會聘任韓軍先生擔任公司總經理。

　　同意票7票，無反對和棄權票。

　　三、通過《公司獨立董事年度報告工作制度》；

　　工作制度全文詳見巨潮咨訊網http：www.cninfo.com.cn。

　　同意票7票，無反對和棄權票。

　　四、通過《公司董事會審計委員會年度審計工作規程》；

　　工作規程全文詳見巨潮咨訊網http：www.cninfo.com.cn。

　　同意票7票，無反對和棄權票。

　　五、通過《關于提請召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　會議決定于2008年3月18日上午10:00時召開公司2008年第一次臨時股東大會，會議具體事項詳見本次會議通知。

　　同意票7票，無反對和棄權票。

　　特此公告

　　安徽豐原藥業股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月二十八日

　　附：董事侯選人簡歷：

　　韓軍，男，1958年1月出生，中共黨員，大學學歷，理學學士，高級講師。1982年2月畢業于安徽勞動大學數學系，曾先后任中等學校教師、教務副科長、辦公室主任；2000年加入安徽豐原集團有限公司工作，先后任集團人事企管部部長、辦公室副主任、主任、集團駐法國巴黎代表處首席代表等職。2007年4月至2007年10月任公司副總經理。2007年11月至2008年2月任公司監事會主席。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　何宏滿，男，1972年10月出生，大學本科學歷。曾任蚌埠檸檬酸廠企業管理部部長、辦公室主任、檸檬酸二分廠廠長；安徽豐原生物化學股份有限公司董事會秘書、投資發展部部長、國內貿易部部長、總工辦主任、總經理助理，豐原生化第一屆董事、第二屆董事、第三屆董事；安徽豐原食品有限公司總經理；安徽豐原集團有限公司財務中心總經理兼集團財務部部長。現任安徽豐原集團有限公司副總經理，與本公司存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。