本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或修改提案情況。

　　二、會議召開情況

　　(一)召開時間：2008年2月29日上午10時30分

　　(二)召開地點：四川省德陽市鎣華南路10號

　　(三)召開方式：現場投票

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)主持人：董事長張曉彬先生

　　(六)會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東和股東授權代表8名，代表公司發行在外有表決權137，495，604股，占公司發行在外有表決權股份總數的44.01%。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一) 137，495，604股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《公司2007年度董事會工作報告》；

　　(二) 137，495，604股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《公司2007年度監事會工作報告》；

　　(三) 137，495，604股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過了《公司2007年度財務決算報告》；

　　(四) 137，495，604股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于公司2007年度利潤分配的預案》，2007年度利潤分配和公積金轉增股本預案為：不進行利潤分配，以資本公積金向公司全體股東每10股轉增6股；

　　(五) 137，495，604股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于公司2007年年度報告正文和摘要的議案》，詳見2008年2月4日公司在《中國證券報》、《證券時報》上披露的公告，公告編號：2008-03。

　　(六) 137，495，604股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，公司2008年擬續聘具有證券期貨相關業務資格的四川君和會計師事務所有限責任公司進行會計報表審計，聘期一年。根據公司與四川君和會計師事務所有限責任公司協商簽訂的業務約定書，公司2007年度審計費用40萬元（不包括審計人員的差旅費、食宿費）；

　　(七) 92，462，134股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于公司與中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司日常關聯交易的議案》，在審計此議案時關聯股東成都華川石油天然氣勘探開發總公司回避表決；

　　(八) 92，462，134股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于公司與四川華星天然氣有限責任公司日常關聯交易的議案》，在審計此議案時關聯股東成都華川石油天然氣勘探開發總公司回避表決；

　　(九) 110，057，694股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于公司與德陽市旌能天然氣有限公司日常關聯交易的議案》，在審計此議案時關聯股東四川天晨投資控股集團有限公司回避表決；

　　(十) 118，297，783股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議的股東和代理人所持有表決權股份的100%，審議通過《關于公司與四川美青氰胺有限責任公司日常關聯交易的議案》，在審計此議案時關聯股東四川美豐（集團）有限責任公司和個人股東陳平先生回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　四川聞鳴律師事務所閆小川律師全程見證了本次股東大會，為本次會議出具了法律意見書，形成結論性意見為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事項，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　與本次股東大會相關的股東大會決議、會議原始資料、董事會決議、會議通知、法律意見書等備置于公司董事會辦公室，供投資者及有關部門查閱。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月一日