證券簡(jiǎn)稱： ST方大證券代碼：600516公告編號(hào)：2008--07

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年度股東大會(huì)于2008年2月28日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式舉行，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份數(shù)量22151萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的55.38%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)李富德先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　1．董事會(huì)工作報(bào)告：

　　同意22151萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2．監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告：

　　同意22151萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3．公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告：

　　同意22151萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4．公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：

　　公司2007年度母公司可供分配的利潤(rùn)10，787萬(wàn)元，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定提取盈余公積351萬(wàn)元，加上以前年度未分配利潤(rùn)-7，281萬(wàn)元，累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為3，155萬(wàn)元。由于本年度可供投資者分配的利潤(rùn)少，且公司處于發(fā)展時(shí)期，對(duì)流動(dòng)資金的需求量較大，故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　同意20874萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的94.24%，反對(duì)1277萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的5.76%，棄權(quán)0股。

　　5．關(guān)于聘請(qǐng)公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：

　　公司續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限一年，需支付審計(jì)費(fèi)用45萬(wàn)元，該公司已為本公司提供了7年審計(jì)服務(wù)。

　　同意22151萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　6．公司2007年度報(bào)告及摘要：

　　同意22151萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的召開和通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2007年度股東大會(huì)會(huì)議記錄。

　　2、公司2007年度股東大會(huì)決議。

　　3、法律意見書。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日