證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2008—005

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　四屆十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司四屆十七次董事會會議通知于2008年2月17日，以書面、傳真方式發給公司9名董事，會議于2008年2月27日在公司四樓會議室召開。應到董事9名，實到8名，1名董事辦理了委托，秦志宏獨立董事委托郭連恒獨立董事出席會議并代為行使表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長戴連榮先生主持，公司監事、部分高管人員列席了本次會議。經董事認真審議并表決，通過以下決議：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度總經理工作報告》；

　　二、 以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度董事會工作報告》；

　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度財務決算報告》；

　　四、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度利潤分配預案》；

　　經利安達信隆會計師事務所審計，公司2007年度母公司實現的凈利潤64，969，974.28元，彌補上年虧損后未分配利潤為-4，911，206.33元，因母公司2007年度可供股東分配的利潤為負值，因此公司對2007年度不進行利潤分配。

　　五、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年年度報告及摘要》；

　　六、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于計提資產減值準備的議案》；

　　根據公司執行的《企業會計準則》關于資產減值準備計提的相關規定和要求，公司2007年末對各項資產進行了全面檢查和減值測試，并根據各項資產可回收金額和預計未來現金流量的現值的情況，計提了相關資產減值準備。對公司本部清欠回的物資存儲時間較長、產品更新換代及成本高于可回收金額，根據該部分存貨的成本與可變現凈值孰低法提取存貨跌價準備1，842，806.66元。公司堿湖試驗站的純堿生產系統資產由于受原料的制約，采用未來現金流量折現法進行減值測試，計提減值準備10，873，456.40元。上述計提的資產減值準備共計12，716，263.06元，影響公司當期利潤減少12，716，263.06元。

　　七、以4票贊成，0票反對，2票棄權的表決結果，審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　關聯董事戴連榮、牛伊平、楊紅星對該議案回避表決，戴志康董事、左興平董事因對該日常關聯交易涉及的培訓費用提出質疑，認為公司培訓費用過高，故對該議案棄權。

　　八、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于核銷壞賬的議案》；

　　對公司全資公司錫林郭勒蘇尼特堿業公司對賬齡較長且經核查確實無法收回的應收款項進行核銷。本次核銷的壞賬金額為 6，035，991.11 元，已計提壞賬準備6，035，991.11元，凈額為0元。其中：應收賬款12戶，核銷金額為1，041，734.14元，已計提壞賬準備1，041，734.14元；其他應收款169戶，核銷金額為4，994，256.97 元，已計提壞賬準備4，994，256.97元。

　　九、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；

　　本公司于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》。公司2006年度財務報表原按企業會計準則和《企業會計制度》及有關補充規定編制，根據中國證監會證監發[2006]136號《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》和證監會會計字[2007]10號《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》的相關規定，以及財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的通知，對2007年度資產負債表的期初數重新進行了確定，并以此為基礎，分析《企業會計準則第38 號―首次執行企業會計準則》第五條至第十九條對可比期間利潤表和可比期初資產負債表的影響，按照追溯調整的原則，將調整后的可比期間利潤表和資產負債表作為2006年度財務報表。

　　根據財政部和中國證監會最新發布的規定，對前期已披露的資產負債表期初數調整情況如下：

　　1、商譽：

　　按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，將對子公司錫林郭勒蘇尼特堿業公司及內蒙古蘇里格天然氣化工有限公司初始投資產生的股權投資借方差額進行追溯調整，增加合并商譽2，230，429.67元。

　　2、遞延所得稅資產：

　　公司對2007年1月1日，長期股權投資減值產生的可抵減時間性差異與應納稅時間性差異合并抵減后確認了應納稅時間性差異，按《企業會計準則解釋第1號》的規定，對母公司長期股權投資追溯調整后，不存在應納稅時間性差異，可抵減時間性差異單獨列示后調整增加2007年1月1日遞延所得稅資產824，999.99元。

　　3、遞延所得稅負債：

　　按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，母公司長期股權投資不會產生應納稅時間性差異，調整減少2007年1月1日遞延所得稅負債43，631，101.52元。

　　4、未分配利潤：

　　按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，對首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算，按調整后資產的賬面價值與計稅基礎的差異重新確認了遞延所得稅資產與負債，影響未分配利潤增加44，456，101.52元。

　　同時對以前年度攤銷的股權投資差額進行調整，影響未分配利潤增加2，230，429.67元，上述兩項影響合計增加2007年期初未分配利潤46，686，531.19。

　　十、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　公司2008年度擬繼續聘用利安達信隆會計師事務所有限責任公司為我公司的年報審計單位。

　　十一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會審計委員會年度報告工作規程的議案》；

　　十二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于獨立董事年度報告工作制度的議案》；

　　十三、以8票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于為控股子公司貸款擔保的議案》；

　　同意為本公司控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司在交通銀行呼和浩特分行5500萬元的銀行承兌匯票、1500萬元信用證及2000萬元流動資金貸款提供擔保。

　　關聯董事賀占海對該議案回避表決。

　　十四、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2007年年度股東大會的議案》。

　　會議定于2008年3月21日（星期五）上午9點，召開公司2008年年度股東大會，本次會議將采用股東現場投票方式進行。詳見《內蒙古遠興能源股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知》。

　　以上二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三項議案需經公司2007年年度股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二OO八年二月二十九日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源 公告編號：臨2008—006

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　四屆八次監事會決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司四屆八次監事會于2008年2月27日在公司四樓會議室召開。會議通知于2008年2月17日以書面形式下發給公司5名監事，會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過認真審議，通過了如下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度監事會工作報告》；

　　二、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年年度報告及摘要》；

　　三、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度財務決算報告》；

　　四、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《公司2007年度利潤分配預案》；

　　經利安達信隆會計師事務所審計，公司2007年度母公司實現的凈利潤64，969，974.28元，彌補上年虧損后未分配利潤為-4，911，206.33元，因母公司2007年度可供股東分配的利潤為負值，因此公司對2007年度不進行利潤分配。

　　五、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　六、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于計提資產減值準備的議案》；

　　根據公司執行的《企業會計準則》關于資產減值準備計提的相關規定和要求，公司2007年末對各項資產進行了全面檢查和減值測試，并根據各項資產可回收金額和預計未來現金流量的現值的情況，計提了相關資產減值準備。對公司本部清欠回的物資存儲時間較長、產品更新換代及成本高于可回收金額，根據該部分存貨的成本與可變現凈值孰低法提取存貨跌價準備1，842，806.66元。公司堿湖試驗站的純堿生產系統資產組由于受原料的制約，采用未來現金流量折現法進行減值測試，計提減值準備10，873，456.40元。上述計提的資產減值準備共計12，716，263.06元，影響公司當期利潤減少12，716，263.06元。

　　七、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于核銷壞賬的議案》；

　　對公司全資公司錫林郭勒蘇尼特堿業公司對賬齡較長且經核查確實無法回收的應收款項進行核銷。本次核銷的壞賬金額為 6，035，991.11 元，已計提壞賬準備6，035，991.11元，凈額為0元。其中：應收賬款12戶，核銷金額為1，041，734.14元，已計提壞賬準備1，041，734.14元；其他應收款169戶，核銷金額為4，994，256.97 元，已計提壞賬準備4，994，256.97元。

　　八、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；

　　本公司于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》。公司2006年度財務報表原按企業會計準則和《企業會計制度》及有關補充規定編制，根據中國證監會證監發[2006]136號《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》和證監會會計字[2007]10號《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》的相關規定，以及財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的通知，對2007年度資產負債表的期初數重新進行了確定，并以此為基礎，分析《企業會計準則第38 號―首次執行企業會計準則》第五條至第十九條對可比期間利潤表和可比期初資產負債表的影響，按照追溯調整的原則，將調整后的可比期間利潤表和資產負債表作為2006年度財務報表。

　　根據財政部和中國證監會最新發布的規定，對前期已披露的資產負債表期初數調整情況如下：

　　1、商譽：

　　按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，將對子公司錫林郭勒蘇尼特堿業公司及內蒙古蘇里格天然氣化工有限公司初始投資產生的股權投資借方差額進行追溯調整，增加合并商譽2，230，429.67元。

　　2、遞延所得稅資產：

　　公司對2007年1月1日 長期股權投資減值產生的可抵減時間性差異與應納稅時間性差異合并抵減后確認了應納稅時間性差異，按《企業會計準則解釋第1號》的規定，對母公司長期股權投資追溯調整后，不存在應納稅時間性差異，可抵減時間性差異單獨列示后調整增加2007年1月1日遞延所得稅資產824，999.99元。

　　3、遞延所得稅負債：

　　按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，母公司長期股權投資不會產生應納稅時間性差異，調整減少2007年1月1日遞延所得稅負債43，631，101.52元。

　　4、未分配利潤：

　　按照財政部2007年11月16日頒布的財會[2007]14號關于印發《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，對首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算，按調整后資產的賬面價值與計稅基礎的差異重新確認了遞延所得稅資產與負債，影響未分配利潤增加44，456，101.52元。

　　同時對以前年度攤銷的股權投資差額進行調整，影響未分配利潤增加2，230，429.67元，上述兩項影響合計增加2007年期初未分配利潤46，686，531.19。

　　九、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。

　　同意為本公司控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司在交通銀行呼和浩特分行5500萬元的銀行承兌匯票、1500萬元信用證及2000萬元流動資金貸款提供擔保。

　　特此公告。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司監事會

　　二OO八年二月二十九日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告編號：臨2008—007

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　關于召開二0 0七年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2008年3月21日（星期五）上午9：00。

　　2、會議地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場表決。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　二、會議審議事項

　　1、《公司2007年度董事會工作報告》；

　　2、《公司2007年度監事會工作報告》；

　　3、《公司2007年度財務決算報告》；

　　4、《公司2007年度利潤分配預案》；

　　5、《公司2007年度報告(正文及摘要)》；

　　6、《關于計提資產減值準備的議案》；

　　7、《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　7．1《購買產品》

　　7．2《采購原材料》

　　7．3《工程設計》

　　7．4《培訓服務》

　　8、《關于核銷壞帳的議案》；

　　9、《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；

　　10、《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　11、《公司2007年度獨立董事述職報告》；

　　12、《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2008年3月14日下午收市時在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托人。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真、方式登記。

　　2、登記時間：2008年3月20日上午8：30--11：30

　　下午2：30--5：30

　　3、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司證券事務部。

　　五、其它事項

　　1、本次會議預期半天，交通食宿費用自理。

　　2、公司聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號

　　郵政編碼：017000

　　聯系電話：（0477）8539874

　　傳真：（0477）8521747

　　聯系人： 華陽 裴志強

　　內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月二十九日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古遠興能源股份有限公司二00七年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　授權審議事項

　　委托人授權意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　議案1、《公司2007年度董事會工作報告》；

　　議案2、《公司2007年度監督事會工作報告》；

　　議案3、《公司2007年度財務決算報告》；

　　議案4、《公司2007年度利潤分配預案》；

　　議案5、《公司2007年度報告(正文及摘要)》；

　　議案6、《關于計提資產減值準備的議案》；

　　議案7、《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　7．1《購買產品》

　　7．2《采購原材料》

　　7．3《工程設計》

　　7．4《培訓服務》

　　議案8、《關于核銷壞帳的議案》；

　　議案9、《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案》；

　　議案10、《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　議案11《公司2007年度獨立董事述職報告》；

　　議案12、《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。

　　委托人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人有權/無權按自己的意愿表決。

　　委托人身份證號（或營業執照號）：

　　受托人身份證號：

　　委托人證券賬戶號：

　　受托人（簽字）：

　　委托人持股數：

　　委托人（簽字）：

　　（或法定代表人簽字蓋章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告編號：臨2008—008

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　2008年日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”）根據《深圳證券交易所上市規則》等有關規定，現將公司控股子公司與控股股東內蒙古博源投資集團有限公司（簡稱“博源投資”）、關聯方鄂爾多斯市伊化實業有限責任公司（本公司第三大股東，持有本公司9.85%的股份）2008年度在購銷產品、采購原材料、工程設計、培訓方面發生的日常關聯交易情況介紹如下：

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　本公司2008年預計全年發生日常關聯交易約27，743萬元。其中：向關聯方購買產品6，540萬元；向關聯方采購原材料20，000萬元；向關聯方支付技術咨詢費883萬元；向關聯方支付培訓費320萬元。

　　具體情況如下：

　　關 聯 方

　　與本公司關系

　　關聯交易類別

　　關聯交易內容

　　預計數

　　預計關聯交易金額（萬元）

　　占同類交易額的比重（%）

　　桐柏安棚堿礦有限責任公司

　　受同一母公司控制

　　購買產品

　　純堿

　　2，700

　　93.10%

　　桐柏海晶堿業有限責任公司

　　母公司控股子公司的全資子公司

　　購買產品

　　小蘇打

　　1，280

　　8.22%

　　博源新型化工有限責任公司

　　母公司控股子公司的全資子公司

　　購買產品

　　小蘇打

　　2，560

　　16.44%

　　鄂爾多斯市伊化天然氣有限責任公司

　　公司第三大股東的全資子公司

　　采購原材料

　　天然氣

　　20，000

　　16.03%

　　內蒙古博源工程有限責任公司

　　受同一母公司控制

　　技術服務

　　工程設計

　　883

　　10%

　　內蒙古博源職業培訓學校

　　受同一母公司控制

　　培訓服務

　　培訓

　　320

　　54.36%

　　二、 關聯交易方介紹

　　1、桐柏安棚堿礦有限責任公司（以下簡稱“安棚公司”）

　　法定代表人：牛伊平；

　　注冊資本：37，022萬元人民幣；

　　經營范圍：天然堿的開采和加工，堿類產品的經營；

　　關聯關系：安棚公司與本公司控股股東同為內蒙古博源投資集團有限公司。

　　2、桐柏海晶堿業有限責任公司（以下簡稱“海晶公司”）

　　法定代表人：王勝利；

　　注冊資本：16，646萬元人民幣；

　　經營范圍：純堿等化工產品的生產、銷售；

　　關聯關系：海晶公司為本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司控股子公司安棚公司的全資子公司。

　　3、桐柏博源新型化工有限責任公司（簡稱“新型化工”）

　　法定代表人：王勝利；

　　注冊資本：1，740 萬元人民幣；

　　經營范圍：純堿等化工產品的生產、銷售；

　　關聯關系：新型化工為本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司控股子公司安棚公司的全資子公司。

　　4、鄂爾多斯市伊化天然氣有限責任公司（簡稱“天然氣公司”）

　　法定代表人：孫朝暉；

　　注冊資本：300萬元；

　　經營范圍：工業用天然氣、甲醇、乙醇、甲苯、二甲醚、煤焦油、氫氧化鈉、硫化鈉、鹽酸、硫酸、氨及化工設備銷售；化工生產技術服務。

　　關聯關系：本公司第三大股東鄂爾多斯市伊化實業有限責任公司的全資子公司。

　　5、內蒙古博源工程有限責任公司（簡稱“工程公司”）

　　法定代表人：丁喜梅

　　注冊資本：200萬元

　　經營范圍：化工專用設備的設計、制造、銷售；工程技術研究與試驗發展；工程管理服務和工程設計。

　　關聯關系：工程公司與本公司控股股東同為內蒙古博源投資集團有限公司。

　　6、內蒙古博源職業培訓學校（簡稱“培訓學校”）

　　法定代表人： 戴連榮

　　注冊資本：750萬元

　　經營范圍：化工類培訓。

　　關聯關系：培訓學校與本公司控股股東同為內蒙古博源投資集團有限公司，公司與培訓學校法定代表人同為戴連榮先生。

　　三、關聯交易的定價依據

　　本公司及控股子公司與各關聯人之間發生的各項關聯交易，在自愿平等、公平公允的原則下進行，上述關聯方之間的關聯交易定價遵循以下原則確定：

　　1、 有國家規定價格的，依據該價格進行；

　　2、 沒有政府定價的，有可適用行業價格標準的，依據該價格進行；

　　3、 若無適用的行業價格標準，依據市場價格進行；

　　4、 沒有同類市場價格的，按經認真測算后雙方簽定的協議價格進行，但不得高于向任何獨立第三方提供相同商品和服務的價格。

　　四、關聯交易對本公司的影響

　　1、交易目的：本公司及控股子公司按市場定價原則向關聯方購買產品、原材料，屬于正常和必要的交易行為。進行此類交易，有利于保證本公司及控股子公司開展正常的生產經營活動，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

　　本公司及控股子公司按市場公允價格接受關聯方的技術服務和培訓服務，有利于公司及控股子公司相關項目的順利實施，有利于提高企業員工整體素質。

　　2、上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司利益，不會對公司及控股子公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響，對公司及控股子公司的獨立性沒有影響，公司及控股子公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。。

　　3、隨著公司治理、內部控制的不斷完善，本著有利于上市公司可持續發展的原則，上述關聯交易還將繼續維持。

　　五、關聯交易審議程序

　　1、本公司四屆十七次董事會審議通過了上述日常關聯交易的議案。此議案為關聯交易議案，公司關聯董事戴連榮先生、牛伊平先生、楊紅星回避表決，其余董事按客觀、公正、謹慎的原則參與投票表決。在授權范圍內，公司及控股子公司分別與上述關聯公司簽訂的關聯交易協議即行生效。

　　2、本次日常關聯交易議案經公司獨立董事事前認可，并對議案發表了獨立意見，認為公司本次日常關聯交易議案的表決程序符合相關規定，日常關聯交易的定價原則對公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的行為。

　　3、 本次日常關聯交易中購買產品按照深圳證券交易所有關文件規定尚需獲得股東大會審議批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。

　　六、備查文件

　　1、公司四屆十七次董事會決議；

　　2、獨立董事意見。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十七日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告編號：臨2008—009

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　關于為控股子公司貸款擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　公司擬為本公司控股子公司內蒙古博源國際貿易有限公司（以下簡稱“博源國貿”）在交通銀行呼和浩特分行申請5，500萬元的銀行承兌匯票、1，500萬元信用證及2，000萬元流動資金貸款提供擔保。

　　本擔保事宜已經博源國貿董事會和股東會審議通過，尚需經本公司董事會和股東大會批準后實施。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：內蒙古博源國際貿易有限公司

　　2、注冊地點：呼和浩特市如意經濟技術開發區騰飛大道中華磁電大廈2號樓

　　3、法定代表人：賀占海

　　4、經營范圍：公司各企業小蘇打產品的出口及國內銷售業務，同時負責硫化堿、純堿、燒堿、元明粉、泡花堿、硅膠、甲醇、環丙胺等化工品的出口業務及本企業生產、科研所需的原輔料、機械設備及相關技術的進口業務。

　　5、與公司關聯關系：博源國貿為本公司控股子公司（持股55%）；本公司董事、總經理賀占海先生為該公司法定代表人。

　　6、公司經營狀況：截止2007年12月31日，博源國貿資產總額54，663，681.66元， 負債總額50，276，945.97元，凈資產4，386，735.69元，利潤總額436，629.00元，凈利潤288，054.22元，公司信用等級：AAAAA。

　　三、貸款資金用途

　　根據博源國貿年初制定的計劃，借款資金用途如下：

　　預付貨款買斷內蒙地區的小蘇打。

　　四、董事會意見

　　1、博源國貿是遠興公司唯一一家流通領域的貿易公司，擁有成熟的國內外市場、成熟的物流，成熟的業務骨干，在遠興公司的產品銷售上占有舉足輕重的地位。

　　2、2008年博源國貿在確保完成公司產品出口銷售任務的基礎上，開拓外購市場份額。隨著銷售渠道的多元化，對資金的需求日益迫切。

　　3、博源國貿的小蘇打出口量占全國出口量的60%以上。連續三年出口突破二十萬噸，銷售額為兩億多元以上，出口創匯貳仟萬美元左右，連續四年被呼和浩特市評為出口先進單位。

　　4、2007年，公司控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司100萬噸甲醇已投產，為了保證公司甲醇產品的銷售渠道暢通有序，博源國貿將分解甲醇產品的銷售壓力。

　　5、博源國貿資信情況良好，盈利能力逐年提升，具有良好的發展態勢，不會給公司帶來連帶責任風險，不會損害公司和股東的利益。

　　五、累計對外擔保的數量

　　截止2007年12月31日，遠興公司及控股子公司累計對外擔保13，314.00萬元，占凈資產的12.59%。

　　六、備查文件

　　1、四屆十七次董事會決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十七日

　　關于內蒙古遠興能源股份有限公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明

　　利安達綜字[2008]第1001號

　　內蒙古遠興能源股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，根據中國注冊會計師獨立審計準則審計了貴公司2007年12月31日的資產負債表及合并資產負債表，2007年度的利潤表及合并利潤表、股東權益變動表及合并股東權益變動表和現金流量表及合并現金流量表以及合并財務報表附注(以下簡稱“財務報表”)，并于2008年2月27日簽發了無保留意見的審計報告（利安達審字[2008]1023號）。

　　根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的要求，貴公司編制了本專項說明所附的貴公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。

　　編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是貴公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計貴公司2007 年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。除了對貴公司實施于2007年度財務報表審計中所執行的對關聯方交易的相關審計程序外，我們并未對匯總表所載資料執行額外的審計或其他程序。

　　為了更好地理解貴公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況，匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。

　　附件：內蒙古遠興能源股份有限公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表

　　利安達信隆會計師事務所中國注冊會計師： 韓勇

　　有限責任公司

　　中國注冊會計師 李耀堂

　　中國·北京二〇〇八年二月二十七日

　　內蒙古遠興能源股份有限公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表

　　編制單位：內蒙古遠興能源股份有限公司2007年12月31日單位：人民幣元

　　資金占用方類別

　　資金占用方名稱

　　占用方與上市公司的

　　關聯關系

　　上市公司核算的

　　會計科目

　　2007年期初占用資金余額

　　2007年度占用累計發生金額（不含利息）

　　2007年度占用資金的利息（如有）

　　2007年度償還累計發生金額

　　2007年期末占用資金余額

　　占用形成原因

　　占用性質

　　控股股東、實際控制人及其附屬企業

　　內蒙古博源職業培訓學校

　　控股股東附屬企業

　　應收賬款

　　-

　　91，766.22

　　-

　　9，000.00

　　82，766.22

　　供氣供水服務

　　經營性往來

　　內蒙古博源職業培訓學校

　　控股股東附屬企業

　　預付賬款

　　-

　　200，000.00

　　-

　　-

　　200，000.00

　　培訓費

　　經營性往來

　　桐柏安棚堿礦有限責任公司

　　控股股東附屬企業

　　預付賬款

　　-378，847.90

　　422，270.00

　　-

　　43，422.10

　　采購商品

　　經營性往來

　　小計

　　-378，847.90

　　714，036.22

　　-

　　9，000.00

　　326，188.32

　　關聯自然人及其控制的法人企業

　　小計

　　關聯方及其附屬企業

　　小計

　　其他關聯人及其附屬企業

　　小計

　　上市公司的子公司及其附屬企業

　　小計

　　總計

　　-378，847.90

　　714，036.22

　　-

　　9，000.00

　　326，188.32

　　法定代表人： 戴連榮 主管會計工作負責人： 楊永清 會計機構負責人：郝占標

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　獨立董事年度報告工作制度

　　（經公司四屆董事會第十七次會議通過）

　　為促進內蒙古遠興能源股份有限公司的規范運作，維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權益不受侵害，進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定以及《內蒙古遠興能源股份有限公司章程》、《內蒙古遠興能源股份有限公司信息披露管理辦法》、《內蒙古遠興能源股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規定，特制定本制度。

　　第一條 獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。

　　第二條 在年度報告編制期間，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況，并安排獨立董事進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。

　　第三條 獨立董事對公司擬聘請的會計師是否具有證券、期貨相關業務資格、以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業資格進行核查。

　　第四條 公司的財務負責人應在年審注冊會計師進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。

　　第五條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。 見面會應有書面記錄及當事人簽字。

　　第六條 獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。

　　第七條 公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。

　　第八條 本制度由董事會負責制定并解釋。

　　第九條 本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

　　二OO八年二月二十七日

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　董事會審計委員會年度財務報告工作規程

　　（經公司四屆董事會第十七次會議通過）

　　為完善公司治理機構，進一步提高公司信息披露質量，加強公司董事會對財務報告編制的監控，根據中國證監會的有關規定以及《內蒙古遠興能源股份有限公司章程》、《內蒙古遠興能源股份有限公司信息披露管理辦法》、《內蒙古遠興能源股份有限公司審計委員會工作細則》的有關規定，特制定本工作規程。

　　第一條 年度財務報告審計工作的時間安排由審計委員會與負責公司年度審計工作的會計師事務所協商確定。

　　第二條 審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。

　　第三條 審計委員會應在年審注冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。

　　第四條 年審注冊會計師進場后，審計委員會加強與年審會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。

　　第五條 財務會計審計報告完成后，審計委員會需進行表決，形成決議后提交董事會審核。

　　第六條 在向董事會提交財務報告的同時，審計委員會向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。

　　審計委員會形成的上述文件應在年度報告中予以披露。

　　第七條 本工作程序自公司董事會審議批準后實行。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二OO八年二月二十七日