證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力編號： 臨2008－05

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　第六屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2008年2月21日向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以專人送達(dá)或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

　　二、 會議召開的時間、地點(diǎn)、方式

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2008年2月27日在重慶宗申集團(tuán)商務(wù)會所以現(xiàn)場表決方式召開。

　　三、 董事出席會議情況

　　會議應(yīng)到董事9名，實到董事8 名，獨(dú)立董事覃天云女士因病住院未能出席本次董事會，委托獨(dú)立董事劉斌先生代為表決。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、 會議決議

　　經(jīng)會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　1、 以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2007年年度報告全文及摘要的議案》；

　　2、 以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2007年度董事會工作報告的議案》；

　　該議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　3、 以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《公司2007年年度財務(wù)決算報告的議案》；

　　該議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　4、 以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《公司2007年年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007年度共實現(xiàn)凈利潤224，147，638．29元，減提取法定盈余公積金741，768．52元，加期初未分配利潤26，668，984．53元，減應(yīng)付普通股股利29，891，097．60元以及轉(zhuǎn)作股本的普通股股利213，507，840．00，期末可供分配的未分配利潤為6，675，916．70元。

　　鑒于：公司2007年半年度實施了“向全體股東每10股送10股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1．20元（含稅）”的利潤分配方案。截至本報告期末，公司未分配利潤僅余6，675，916．70元，且公司2008年將繼續(xù)加大對研發(fā)、機(jī)加、涂裝等方面的投入，并計劃對宗申越南公司進(jìn)行增資、技改、擴(kuò)產(chǎn)等工作，資金需求量較大。

　　因此公司董事會提出年度利潤預(yù)案為：2007年度利潤不分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　5、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所為公司2008年審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　該議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　6、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘重慶源偉律師事務(wù)所為公司2008年常年法律顧問的議案》；

　　7、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于指定公司2008年信息披露報刊的議案》；

　　8、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2007年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》，四名關(guān)聯(lián)董事左宗申、李耀、左穎、董兆民回避表決。

　　公司全體獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事就2007年度公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表意見如下：

　　公司2007年關(guān)聯(lián)交易的目的主要是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，可以有效地穩(wěn)定原有產(chǎn)品用戶，使公司生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)產(chǎn)品有穩(wěn)定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　公司2007年關(guān)聯(lián)交易公平、公正，沒有影響公司的獨(dú)立性。交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。

　　9、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2008年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，四名關(guān)聯(lián)董事左宗申、李耀、左穎、董兆民回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見2008年2月29日在巨潮網(wǎng)刊登的《公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　本議案在提交本次董事會審議前議獲得公司全體獨(dú)立董事書面認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見：“我們于2008年2月21日收到公司將于2008年2月27日召開董事會審計委員會和第六屆董事會第二十四次會議的通知及有關(guān)資料，我們對本次會議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的分析后認(rèn)為公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測以持續(xù)進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易和2007年執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的平均價格以及即將發(fā)生的交易數(shù)量為基礎(chǔ)，符合公司的實際情況，不會影響公司的獨(dú)立性。交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為”。

　　本預(yù)案將提交2007年年度股東大會審議。

　　10、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況專項審核說明》；

　　公司全體獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［2003］56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》和［2003］13號《關(guān)于上報上市公司大股東及關(guān)聯(lián)方占用資金和違規(guī)擔(dān)保情況的通知》的規(guī)定和要求，作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審議認(rèn)為：（1）公司嚴(yán)格控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，報告期內(nèi)公司無違規(guī)擔(dān)保事項。（2）報告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其子公司占用公司資金情況。

　　四川華信（集團(tuán)）集團(tuán)會計師事務(wù)所對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具了專項審核報告，該專項審核報告的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　11、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《董事會關(guān)于公司2007年募集資金使用情況的說明》；

　　四川華信（集團(tuán)）集團(tuán)會計師事務(wù)所對公司2007年募集資金使用情況出具了川華信專（2008）37號專項審核報告，該專項審核報告刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　保薦機(jī)構(gòu)方正證券有限責(zé)任公司及其保薦人對公司董事會關(guān)于公司2007年募集資金使用情況以及會計師事務(wù)所出具的專項審核報告發(fā)表了核查意見書：

　　本核查意見書刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　公司全體獨(dú)立董事對公司2007年募集資金使用情況發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》和深圳證券交易所的有關(guān)要求，我們作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審議發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、公司開設(shè)了銀行專戶對募集資金實行專戶存儲，保證了�？顚Ｓ�。

　　2、公司募集資金本年度的使用符合公司2007年第一次臨時股東大會決議以及有關(guān)申報材料，未發(fā)生變更募集資金項目的情況。

　　3、四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所有限公司出具的《募集資金使用情況專項審核報告》比較公正客觀地反映了公司2007年度募集資金存放和使用情況。

　　12、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制專項審核報告》；

　　公司董事會認(rèn)為：公司已建立了比較完善的內(nèi)部控制制度，并得到有效地貫徹執(zhí)行，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。公司內(nèi)部控制活動涵蓋了經(jīng)營管理、生產(chǎn)制造的每一個環(huán)節(jié)，具有較為科學(xué)合理的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，有效地控制了公司內(nèi)外部風(fēng)險，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)�編制真實、公允的財�?wù)報表提供合理的保證，能夠?qū)�公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行提供保證。

　　隨著國家法律法規(guī)的逐步深化完善和公司不斷發(fā)展的需要，公司在內(nèi)部控制方面還存在不足，公司內(nèi)控制度將進(jìn)一步建立健全和深化，這些制度也將在實際中得以有效的執(zhí)行和實施。

　　公司全體獨(dú)立董事就公司內(nèi)部控制情況發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告的通知》中的有關(guān)要求，我們作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司的獨(dú)立董事，對公司2007年內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。

　　公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，并且活動各個環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部分均得到了合理控制，公司各項活動的預(yù)定目標(biāo)基本實現(xiàn)。因此，公司的內(nèi)部控制是有效的。

　　公司對內(nèi)部控制的評價報告真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督管理的實際情況。公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對內(nèi)部控制的執(zhí)行力度以及繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，為公司長期、穩(wěn)定、規(guī)范、健康地發(fā)展提供有力的保障。

　　四川華信（集團(tuán)）集團(tuán)會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制情況出具了川華信專（2008） 號專項審核報告，該專項審核報告的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　13、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行調(diào)整的議案》；

　　公司自2007年1月1日起，執(zhí)行國家頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則體系及指南。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》，中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［2006］136號《關(guān)于做好與新會計準(zhǔn)則相關(guān)財務(wù)會計信息披露工作的通知》，結(jié)合公司的自身特點(diǎn)，對本公司對2006年12月31日的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益項目的賬面余額進(jìn)行了復(fù)核，對財務(wù)報表項目進(jìn)行追溯調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

　　一、對期初留存收益的影響

　　■

　　注（1）：股東權(quán)益調(diào)節(jié)數(shù)18，136，523．81元系調(diào)減期初留存收益，其中：未分配利潤減少16，427，491．20元；法定盈余公積減少1，709，032．61元。具體調(diào)整事項如下：

　　1）公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，將屬于同一控制下企業(yè)合并形成的尚未攤銷完畢的長期股權(quán)投資借方差額全部沖銷，并調(diào)整期初留存收益19，182，721．64元。

　　2）公司按原會計準(zhǔn)則的規(guī)定，所得稅采用應(yīng)付稅款法核算。根據(jù)新會計準(zhǔn)則公司從2007年1月1日起，企業(yè)所得稅按規(guī)定采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算。公司控股子公司重慶宗申發(fā)動機(jī)制造有限公司將資產(chǎn)賬面價值小于資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的差額按適用的所得稅稅率計算遞延所得稅資產(chǎn)，增加了2007年1月1日留存收益1，067，548．81元，其中屬于本公司所有者權(quán)益增加1，046，197．83元，少數(shù)股東權(quán)益增加21，350．98元。

　　注（2）：少數(shù)股東權(quán)益調(diào)節(jié)數(shù)114，087，320．12元，其中：

　　1）公司按原會計準(zhǔn)則的規(guī)定，所得稅采用應(yīng)付稅款法核算。根據(jù)新會計準(zhǔn)則公司從2007年1月1日起，企業(yè)所得稅按規(guī)定采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算。公司控股子公司重慶宗申發(fā)動機(jī)制造有限公司將資產(chǎn)賬面價值小于資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的差額按適用的所得稅稅率計算遞延所得稅資產(chǎn)，增加了2007年1月1日留存收益1，067，548．81元，其中屬于本公司所有者權(quán)益增加1，046，197．83元，少數(shù)股東權(quán)益增加21，350．98元。

　　2）本期新納入合并范圍的投資公司屬同一控制下的企業(yè)合并，按新會計準(zhǔn)則應(yīng)調(diào)整報表期初數(shù)，增加少數(shù)股東權(quán)益114，065，969．14元。

　　二、對上年同期數(shù)的影響

　　1）因長期股權(quán)投資借方差額全部沖銷，相應(yīng)沖減2006年攤銷額2，279，135．28元。

　　2）遞延所得稅資產(chǎn)追溯調(diào)整相應(yīng)增加2006所得稅費(fèi)用71，684．34元。

　　上述調(diào)整調(diào)增凈利潤2，207，450．94元，其中歸屬于本公司的凈利潤2，208，884．62元，少數(shù)股東損益－1，433．68元。

　　三、母公司對子公司長期股權(quán)投資成本法追溯調(diào)整

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》、財政部財會［2007］14號關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》的通知，母公司在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對子公司長期股權(quán)投資，應(yīng)在首次執(zhí)行日進(jìn)行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。執(zhí)行新會計準(zhǔn)則后，應(yīng)當(dāng)按照子公司宣告分派現(xiàn)金股利或利潤中應(yīng)分得的部分，確認(rèn)投資收益。

　　上述會計政策變更對會計報表的影響：母公司年初未分配利潤減少148，587，102．94元，盈余公積減少36，388，711．40元。對合并凈資產(chǎn)無影響。

　　14、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《審計委員會年報工作制度的議案》；

　　審計委員會年報工作制度內(nèi)容刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　15、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《獨(dú)立董事年報工作制度的議案》；

　　審計委員會年報工作制度內(nèi)容刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　16、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《獨(dú)立董事述職報告》；

　　17、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案》；

　　根據(jù)深圳證券交易所2008年1月30日發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的通知，公司對現(xiàn)有的《募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂。修訂后的《募集資金管理辦法》刊登在2008年2月29日的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　18、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　公司董事會提名左宗申先生、左穎女士、李耀先生、賈介宏先生、胡顯源先生、馬健先生、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為公司第七屆董事會董事候選人，其中陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　公司第六屆董事會認(rèn)為，公司第七屆董事會董事候選人的提名程序符合《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》規(guī)定，沒有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形及中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　公司第六屆董事會的獨(dú)立董事認(rèn)為，下屆董事候選人具有《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職合法性，具備任職能力，并發(fā)表了換屆選舉的獨(dú)立意見：“根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第六屆董事會的獨(dú)立董事，我們對公司第六屆董事會第二十四次會議審議的“關(guān)于董事會換屆選舉議案”發(fā)表如下獨(dú)立意見：1、本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；2、經(jīng)審閱董事會候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；3、同意將該議案提交公司股東大會審議”。

　　公司第七屆董事會董事候選人和獨(dú)立董事候選人的簡歷、獨(dú)立董事本人和提名人的聲明以及關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明詳見附件1、2、3、4。

　　本議案需提交2007年年度股東大會審議，并將對候選人進(jìn)行累積投票。獨(dú)立董事候選人的有關(guān)資料將提交深圳證券交易所審核，審核無誤后方可提交股東大會審議。

　　為了確保董事會的正常運(yùn)作，第六屆董事會的現(xiàn)有董事承諾在第七屆董事會董事就任前，繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)，并依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。

　　19、會議決定于2008年3月21日召開2007年年度股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見2008年2月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《關(guān)于召開2007年年度股東大會通知》。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月27日

　　附件1：

　　左宗申，男，博士，香港理工大學(xué)畢業(yè)，1952年出生。1999年以來任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長兼總裁，宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司下屬子公司董事長，本公司第六屆董事會董事、董事長。左宗申先生與本公司實際控制人左穎女士系父女關(guān)系，在公司2007年非公開發(fā)行股票中認(rèn)購1000萬股股份，經(jīng)核查，左宗申先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　左穎，女，大學(xué)，美國邁阿密大學(xué)畢業(yè)，1982年出生�，F(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事、總裁助理，重慶宗申高速艇開發(fā)有限公司董事長、總經(jīng)理，本公司第六屆董事會董事，本公司實際控制人。經(jīng)核查，左穎女士最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　李耀，男，碩士，重慶大學(xué)畢業(yè)，1964年出生。1999年以來，歷任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)宣傳部長、總裁助理、副總裁等職，現(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司高級副總裁、本公司第六屆董事會董事。經(jīng)核查，李耀先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　賈介宏，男，碩士，重慶大學(xué)畢業(yè)，1969年出生。1999年以來，曾先后供職于深圳矢量投資公司、巫溪縣灣灘河水電開發(fā)公司、重慶展新電力（集團(tuán)）公司�，F(xiàn)任重慶國龍實業(yè)有限公司總經(jīng)理，本公司第六屆董事會董事。經(jīng)核查，賈介宏先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　胡顯源，男，碩士，武漢理工大學(xué)畢業(yè)，高級工程師，1972年出生。1999以來，歷任技術(shù)員、項目工程師、項目主管，重慶宗申技術(shù)開發(fā)研究公司發(fā)動機(jī)開發(fā)部部長、總經(jīng)理助理，重慶宗申摩托車科技（集團(tuán)）有限公司技術(shù)協(xié)理、總工程師�，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理、重慶宗申發(fā)動機(jī)制造有限公司總經(jīng)理。經(jīng)核查，胡顯源先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　馬健，男，本科，哈爾濱工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，高級工程師，1962年出生。曾任中國嘉陵集團(tuán)檢驗處處長、技術(shù)部副部長兼產(chǎn)品研究所所長�，F(xiàn)任重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司總經(jīng)理，兼任重慶市通機(jī)行業(yè)協(xié)會會長。經(jīng)核查，胡顯源先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　陳重，男，研究員，金融學(xué)博士，吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，1956年出生。中共黨員。1979年畢業(yè)于吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)專業(yè)。曾任原國家經(jīng)委中國企業(yè)管理協(xié)會研究部副主任、 主任，中國企業(yè)報社社長，中國企業(yè)管理科學(xué)基金會秘書長，中國企業(yè)聯(lián)合會副理事長和黨委副書記。2000年成為享受國務(wù)院特殊津貼專家。2001年—— 2003年任重慶市人民政府副秘書長、黨組成員。2005年4月起兼任重慶路橋（600106）上市公司獨(dú)立董事�，F(xiàn)任中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會常務(wù)副理事長。本次被提名為公司獨(dú)立董事候選人，經(jīng)核查，陳重先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　戴思銳，男，教授，博士生導(dǎo)師，北京農(nóng)業(yè)大學(xué)畢業(yè)。1945年出生。中共黨員。曾任西南農(nóng)學(xué)院農(nóng)經(jīng)系主任、西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 副校長和黨委書記。1998年被評為“國家有突出貢獻(xiàn)”的中青年專家，享受國務(wù) 院特殊津貼�，F(xiàn)任西南大學(xué)教授、重慶市人民政府決策咨詢專家。并兼任國務(wù) 院學(xué)位委員會農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科評審專家、全國農(nóng)經(jīng)學(xué)會副理事長、重慶市農(nóng)經(jīng)學(xué)會理事長、重慶市生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事長和“三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境安全與生態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)重建關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”項目首席專家。本次被提名為公司獨(dú)立董事候選人。經(jīng)核查，戴思銳先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　冉茂盛，男，教授，博士生導(dǎo)師，重慶大學(xué)畢業(yè)。1963年出生。中共黨員�，F(xiàn)任重慶大學(xué)計劃財務(wù)處副處長、重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授、重慶大學(xué)985研究中心特聘專家，兼任全國高等學(xué)校資金結(jié)算中心研究會副會長、國家開發(fā)銀行重慶分行財務(wù)顧問、《重慶晨報》“理財大講堂”特聘專家。本次被提名為公司獨(dú)立董事候選人。經(jīng)核查，冉茂盛先生最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況，目前沒有持有公司股票。

　　附件2：

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司現(xiàn)就提名陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

　　二、符合重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在北方國際合作股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月二十七日重慶

　　附件3：

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陳重，作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳重

　　二〇〇八年二月二十七日重慶

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人戴思銳，作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：戴思銳

　　二〇〇八年二月二十七日重慶

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人冉茂盛，作為重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：冉茂盛

　　二〇〇八年二月二十七日重慶

　　附件4：

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1． 上市公司全稱： 重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　�。ㄒ韵潞喎Q本公司）

　　2． 本人姓名： 陳重

　　3． 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　三、是否是本公司實際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　本人陳重（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：陳重（簽署）

　　日 期：2008年2月27日

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　4． 上市公司全稱： 重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　�。ㄒ韵潞喎Q本公司）

　　5． 本人姓名： 戴思銳

　　6． 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　三、是否是本公司實際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　本人戴思銳（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：戴思銳 （簽署）

　　日 期：2008年2月27日

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　7． 上市公司全稱： 重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　�。ㄒ韵潞喎Q本公司）

　　8． 本人姓名： 冉茂盛

　　9． 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　三、是否是本公司實際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　本人冉茂盛（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：冉茂盛 （簽署）

　　日 期：2008年2月27日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力編號： 臨2008－06

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司監(jiān)事會于2008年2月17日向全體監(jiān)事以專人送達(dá)或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

　　二、 會議召開的時間、地點(diǎn)、方式

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議于2008年2月27日在宗申集團(tuán)商務(wù)會所以現(xiàn)場表決方式召開。

　　三、 監(jiān)事出席會議情況

　　會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、 會議決議

　　經(jīng)會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　5、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2007年年度報告全文及摘要》；

　　6、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2007年監(jiān)事會工作報告》；

　　該報告將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　7、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《公司2007年年度財務(wù)決算報告》；

　　該報告將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　8、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《公司2007年年度利潤分

　　配預(yù)案》；

　　該議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　9、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所為公司2008年審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　該議案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　10、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘重慶源偉律師事務(wù)所為公司2008年常年法律顧問的議案》；

　　11、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于指定公司2008年信息披露報刊的議案》；

　　12、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2007年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》；

　　13、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2008年關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》；

　　該預(yù)案將提交公司2007年年度股東大會審議。

　　14、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況專項審核說明》；

　　15、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于募集資金使用情況專項審核報告》；

　　16、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制專項審核報告》；

　　17、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行調(diào)整的議案》；

　　18、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《獨(dú)立董事述職報告》；

　　19、以五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選

　　舉的議案》；

　　公司控股股東重慶宗申高速艇開發(fā)有限公司推薦謝榮惠女士、蔣宗貴先生為公司第七屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事候選人符合公司法、公司章程規(guī)定的監(jiān)事任職資格，未受到監(jiān)管機(jī)關(guān)的處罰。

　　此議案需提交公司2007年年度股東大會審議，上述人員若當(dāng)選，將和公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事馮奇先生、李方鵬先生、柳世仕先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會（上述人員簡歷附后）。

　　為了確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，第六屆監(jiān)事會的現(xiàn)有監(jiān)事承諾在第七屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，并依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2008年2月27日

　　附個人簡歷：

　　謝榮惠，女，大學(xué)，重慶工業(yè)管理學(xué)院畢業(yè)，1957年出生。1999年以來，歷任重慶長江電工廠總會計師、副廠長、宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總會計師�，F(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司高級副總裁，本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。經(jīng)核查，謝榮惠先生目前未持有公司股票，最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　蔣宗貴，男，大專，西南財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，1966年出生。1999年以來，歷任重慶建材股份有限公司財務(wù)部部長、重慶宗申摩托車科技集團(tuán)有限公司財務(wù)部部長、宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)部部長、重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司總會計師。現(xiàn)任宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)管理中心副主任。經(jīng)核查，蔣宗貴先生目前未持有公司股票，最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　馮奇，男，中專，重慶廣播電視大學(xué)畢業(yè)，1962年出生。1999年以來，歷任重慶宗申摩托車科技集團(tuán)有限公司計劃總調(diào)度員、計調(diào)中心主任。現(xiàn)任重慶宗申發(fā)動機(jī)制造有限公司總經(jīng)理助理兼配套部部長，本公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。經(jīng)核查，馮奇先生目前未持有公司股票，最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　李方鵬，男，大學(xué)，重慶工業(yè)管理學(xué)院畢業(yè)，1977年出生。1999年以來，歷任重慶宗申發(fā)動機(jī)制造有限公司技術(shù)員、項目組長�，F(xiàn)任重慶宗申發(fā)動機(jī)制造有限公司技術(shù)部開發(fā)課課長，本公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。經(jīng)核查，李方鵬先生目前未持有公司股票，最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　柳世仕，男，初中，1973出生。歷任重慶宗申摩托車科技集團(tuán)有限公司測試部檢驗員、重慶宗申通用機(jī)械有限公司檢測中心巡檢課長�，F(xiàn)任重慶宗申通用機(jī)械有限公司質(zhì)量工程部成品出廠課課長。經(jīng)核查，柳世仕先生目前未持有公司股票，最近五年無因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本規(guī)則受查處的情況。

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：臨2008－08

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年年度股東大會通知

　　一、召開會議基本情況

　　1． 召開時間：2007年3月21日上午9：30

　　2． 召開地點(diǎn)：宗申集團(tuán)商務(wù)會所

　　3． 召集人：公司董事會

　　4． 召開方式：現(xiàn)場投票

　　5． 出席對象：

　�。�1）2007年3月17日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的全體股東，股東可以親自出席股東大會，也可直接委托代理人代為出席和表決；該代理人可以不是公司的股東。

　　（2）公司董、監(jiān)事、高級管理人員及本公司聘任律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2007年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2007年監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議《公司2007年度財務(wù)決算報告》；

　　4、審議《公司2007年年度利潤分配方案》；

　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所為公司2008年審計機(jī)構(gòu)

　　的議案》；

　　6、審議《關(guān)于公司2008年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》；

　　7、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　8、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　注：（1）上述第1、3、4、5、6、7項議案已經(jīng)過公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，第2、3、4、5、6、8項議案已經(jīng)過第六屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，相關(guān)公告及議案內(nèi)容詳見2008年2月29日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　�。�2）董事會、監(jiān)事會換屆選舉將實行累積投票制。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1． 登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2． 登記時間：2008年3月20日9：00－16：00

　　3． 登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

　　4． 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

　　四、其它事項

　　1． 會議聯(lián)系方式：

　　公司地址：重慶市巴南區(qū)宗申工業(yè)園

　　聯(lián)系人：黃培國 余忠林 應(yīng)勇

　　聯(lián)系電話：023－66372632

　　傳真：023－66372648

　　郵政編碼：400054

　　2． 會議費(fèi)用：出席會議食宿和交通費(fèi)自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生／女士代表本人（本單位）出席重慶宗申動力機(jī)

　　械股份有限公司2007年年度股東大會，并對會議所有方案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　代理人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號：

　　委托事項：委托日期：

　　特此通知！

　　重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司董事會

　　2008年2月27日