本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　＊本次會議無否決或修改提案的情況；

　　＊本次會議有新提案提交表決：公司控股股東浙江新湖集團股份有限公司（持有公司76．8％的股份）于2008年2月18日提議在2007年度股東大會中增加《2007年度監事會工作報告》的議案。

　　新湖中寶股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2007年度股東大會于2008年2月28日在浙江嘉興戴夢得大酒店三樓會議室召開。會議由公司董事會召集，董事長鄒麗華女士主持。會議采用現場投票的表決方式。出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份1，421，578，969股，占公司總股份的80．6％。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議以記名方式投票表決，審議并通過了以下議案：

　　一、《2007年度報告及摘要》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　二、《2007年度董事會工作報告》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　三、《2007年度監事會工作報告》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　四、《2007年度財務決算報告》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　五、《2008年度財務預算報告》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　六、《2007年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　七、《關于聘請2008年度公司財務審計機構的議案》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　八、《關于本公司繼續與四家單位建立互保關系并提供相互經濟擔保的議案》

　　（1）關于繼續與民豐特紙股份有限公司簽訂互保協議的議案

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（2）關于繼續與加西貝拉壓縮機有限公司簽訂互保協議的議案

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（3）關于繼續與浙江允升投資集團有限公司簽訂互保協議的議案

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（4）關于本公司及控股子公司繼續與新湖控股有限公司、浙江新湖集團股份有限公司及控股子公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的議案

　　相關股東回避表決后，贊成票20，092，646股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　九、《關于修改公司章程部分條款議案》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　十、《關于修改董事會、監事會議事規則部分條款的議案》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　十一、《關于第六屆董事和監事津貼的議案》

　　贊成票1，421，578，969股，占出席會議有表決權的股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　公司聘請了國浩律師集團（杭州）事務所徐偉民律師對本次年度股東大會進

　　行了現場見證，并出具了《國浩律師集團（杭州）事務所關于新湖中寶股份有限公司 2007 年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　新湖中寶股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月二十八日