股票代碼：600410股票簡稱：華勝天成編號：臨2008-005

　　北京華勝天成科技股份有限公司

　　2008年第二次臨時董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱公司）2008年第二次臨時董事會會議通知于2008年2月22日以書面形式發出，于2008年2月28日上午在公司會議室召開，應到董事9名，實到董事9名，公司2名監事、部分高管列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《北京華勝天成科技股份有限公司章程》的規定。本次會議通過以下決議：

　　1、《北京華勝天成科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》

　　經與會董事表決，此項議案全票通過。

　　詳細內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　2、《北京華勝天成科技股份有限公司審計委員會年報工作規程》

　　經與會董事表決，此項議案全票通過。

　　詳細內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　北京華勝天成科技股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十八日