證券代碼：600401股票簡稱：江蘇申龍編號：臨2008-005

　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司董事會于2008年2月18日以電話方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第十八次會議的通知， 并于2008年2月28日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，董事姚自力先生因公出差未能出席本次會議。本次審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　一、審議通過了《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報工作規(guī)程》。

　　（贊成 8 票；反對0 票；棄權(quán) 0 票）

　　二、審議通過了《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司審計委員會年報工作規(guī)程》。

　　（贊成 8 票；反對0 票；棄權(quán) 0 票）

　　上述兩項工作規(guī)程的內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十九日