股票簡稱：中兵光電股票代碼：600435公告編號： 臨2008-020

　　中兵光電科技股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　中兵光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年年度股東大會于2008年2月28日上午9：00在公司會議廳（北京市豐臺區科學城星火路7號）召開。

　　參加大會的股東及股東代表1人，代表股數4891.5256萬股，占公司總股本的33.97%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。因公司董事長李保平先生出差在外，無法主持會議，根據《公司章程》，經半數以上董事同意，董事李曉蘭女士主持了會議。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。

　　會議以記名表決方式審議了如下議案：

　　1、審議通過了《關于2007年度董事會工作報告的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　2、審議通過了《關于2007年度監事會工作報告的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　3、審議通過了《關于2007年度財務決算的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　4、審議通過了《關于2007年度利潤分配預案的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計，2007年度公司實現凈利潤-36，233，092.20元，鑒于本年度經營出現虧損，2007年度的分配方案為：不分配。

　　5、審議通過了《關于〈2007年度報告〉及〈2007年度報告摘要〉的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　6、審議通過了《關于2007年度獨立董事述職報告的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　7、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　續聘中瑞岳華會計師事務有限公司執行中兵光電科技股份有限公司2008年審計工作，續聘報酬為35萬元/年。

　　8、審議通過了《關于計提資產減值損失的議案》，同意贊成的股份數為4891.5256萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　本次會議經北京市眾天律師事務所陳茂云律師現場見證并出具了法律意見書。該律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1.中兵光電科技股份有限公司2007年年度股東大會決議。

　　2.北京市眾天律師事務所關于中兵光電科技股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書。

　　中兵光電科技股份有限公司董事會

　　二○○八年二月二十九日