股票簡稱：錢江生化證券代碼：600796編號：臨2008—004

　　浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新增提案；

　　● 本次會議以現(xiàn)場記名投票方式表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　二、浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月27日上午9時在公司會議室召開。出席大會的股東、股東代表和委托代理人共15人，代表股份112，550，343股，占公司股份總數(shù)的41.08%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　受馬炎董事長委托，會議由公司副董事長周紀(jì)文主持，經(jīng)認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過了如下決議：

　　1、《關(guān)于核銷應(yīng)收帳款壞帳的議案》；

　　2、《關(guān)于確認(rèn)上級有關(guān)部門已經(jīng)批準(zhǔn)并已實施的有關(guān)項目的議案》。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于核銷應(yīng)收帳款壞帳的議案》。同意112，550，343股，反對0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　2、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)上級有關(guān)部門已經(jīng)批準(zhǔn)并已實施的有關(guān)項目的議案》。同意112，550，343股，反對0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會審議的上述議案，經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司

　　2008年2月27日