證券代碼：600257證券簡稱：洞庭水殖編號：2008-004號

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　2008年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次會議無否決修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有臨時提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會于2008年2月27日上午九點在湖南省常德市桃林酒店五號樓會議室召開。大會由羅祖亮董事長主持，參加大會的股東及股東代表2人（均為有限售條件的流通股股東），代表股份數額72，726，200股，占公司總股份的25.54%，公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席會議，湖南啟元律師事務所李榮先生參加會議并出具了法律意見書，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會以現場記名投票表決方式審議通過了如下事項。

　　二、提案審議情況

　　1、關于公司董事會換屆選舉的議案

　　董事會董事選舉結果：

　　羅祖亮：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆董事會董事。

　　李祖軍：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆董事會董事。

　　楊品紅：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆董事會董事。

　　趙涌濤：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆董事會獨立董事。

　　鄭玉仕：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆董事會獨立董事。

　　上述議案獲得通過。

　　2、關于公司監事會換屆選舉的議案

　　監事會股東監事選舉結果：

　　郭喜廉：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆監事會股東監事。

　　彭世滿：同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。當選為本公司第四屆監事會股東監事。

　　上述議案獲得通過。大會以記名表決的方式投票選舉郭喜廉、彭世滿為本公司第四屆監事會股東監事，與職工代表選舉的職工監事楊錦組成本公司第四屆監事會。

　　3、關于董事、監事年度報酬的議案

　　同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　上述議案獲得通過。

　　4、關于修改《公司章程》的議案。

　　同意72，726，200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　上述議案獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經湖南啟元律師事務所李榮律師現場見證，并出具了律師見證書。該律師見證書認為：

　　公司2008年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2008年度第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2008年度第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南洞庭水殖股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務所出具《法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月二十七日

　　證券代碼：600257證券簡稱：洞庭水殖編號：2008-005號

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2008年2月27日在本公司會議室召開。會議應到董事5人，實到董事5人，監事會成員列席了會議。會議由羅祖亮先生主持。與會董事經過認真審議，通過了以下議案：

　　一、以5票贊成、0票反對、0票棄權，選舉羅祖亮先生為公司董事長。

　　二、以5票贊成、0票反對、0票棄權，選舉李祖軍先生為公司副董事長。

　　三、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司第四屆董事會各專門委員會組成人選的議案》。

　　公司第四屆董事會各專門委員會組成人員如下：

　　戰略委員會組成人員:主任：羅祖亮 委員：李祖軍、趙涌濤。

　　提名委員會組成人員:主任：趙涌濤 委員：羅祖亮、鄭玉仕。

　　審計委員會組成人員:主任：鄭玉仕 委員：趙涌濤、李祖軍。

　　薪酬與考核委員會組成人員：主任：趙涌濤 委員：楊品紅、鄭玉仕。

　　四、以5票贊成、0票反對、0票棄權，聘任楊品紅先生為公司總經理；聘任彭榮欽先生、孫永志先生、楊明先生為公司副總經理；聘任孫永志先生為公司財務總監。任職期限為三年。（附簡歷）

　　五、以5票贊成、0票反對、0票棄權，聘任楊明先生為公司董事會秘書；聘任童菁女士為董事會證券事務代表。任職期限為三年。（附簡歷）

　　六、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于高級管理人員年度報酬的議案》

　　為適應公司發展需要，充分調動公司高級管理人員的積極性和創造性，合理確定其收入水平，促進公司規模和經濟效益持續增長，根據公司目前實際，從2008年度開始公司高級管理人員稅前年度報酬標準為：

　　總經理為37萬元人民幣，副總經理、財務總監、董事會秘書為27萬元人民幣。兼任兩個或兩個以上職務者，取較高職務標準，不累計疊加。

　　七、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司機構設置的議案》

　　為了進一步規范公司運作，完善內部管理機構設置，依據《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定，根據公司的業務構架和原內部管理機構的設置情況，董事會決定內部管理機構設置為：董事會辦公室、綜合辦公室、財務部、人力資源部、投資融資部、審計稽核部、水產事業部、企業運營發展部、建設工程部、法律事務部等十個部門。

　　八、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司董事會審計委員會對年度財務報告的審議工作程序的議案》。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月二十七日

　　附：

　　簡歷

　　楊品紅，男，漢族，1964年1月出生，中共黨員，水產碩士、工商管理博士研究生，教授、研究員職稱，國家有突出貢獻、享受國務院特殊津貼專家，湖南省第十一屆人大代表，常德市第四、五屆人大代表。2000年起任湖南洞庭水殖股份有限公司總工程師，2006年1月至今任湖南洞庭水殖股份有限公司副總經理。

　　彭榮欽，男，漢族，1957年8月生，大專學歷，經濟師，中共黨員。2002起任湖南洞庭水殖股份有限公司第二屆監事會監事，2005年至今任湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會董事。

　　孫永志，男，漢族，1971年1月出生，中共黨員，大學本科學歷，審計師，2000年起任湖南洞庭水殖股份有限公司財務部副部長、部長、財務總監，現任湖南洞庭水殖股份有限公司財務總監。

　　楊明，男，漢族，1964年3月出生，中共黨員，學士學位，副教授職稱。2001年起任湖南德海制藥有限公司總經理、湖南洞庭水殖股份有限公司項目部、董秘辦、證券事務管理部負責人，2006年1月至今任湖南洞庭水殖股份有限公司董事會秘書。

　　童菁，女，漢族，1974年12月出生，大專學歷。2000年至今在湖南洞庭水殖股份有限公司董事會辦公室工作。

　　證券代碼：600257證券簡稱：洞庭水殖編號：2008-006號

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2008年2月27日在本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由郭喜廉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事舉手表決，全票審議通過了如下決議：

　　一、選舉郭喜廉先生為公司第四屆監事會主席。

　　二、設立監事會辦公室，為監事會日常工作機構。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○八年二月二十七日