證券代碼：000514證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝開(kāi)發(fā)公告編號(hào)：2008—006

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)2008年2月22日以傳真方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的書(shū)面通知。2007年2月26日，公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議在公司總部 (重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào))二樓會(huì)議室如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)粟志光先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議(預(yù))案：

　　一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告正文》及《公司2007年年度報(bào)告摘要》；

　　二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度董事會(huì)報(bào)告》；

　　三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；

　　四、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　經(jīng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)141，183，305.09元，可供股東分配的利潤(rùn)104，764，071.55元。為此，公司董事會(huì)決定2007年度利潤(rùn)分配方案為：以公司2007年12月31日的總股本487，644，320股為基數(shù)，向全體股東按每10股送1股；用資本公積向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增2股的比例轉(zhuǎn)增股本；同時(shí)派發(fā)現(xiàn)金紅利每10股0.12元（含稅）。送轉(zhuǎn)后，資本公積尚余1，142，938，164.37元；可供股東分配的利潤(rùn)尚余50，147，907.71元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　五、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2008年度審計(jì)單位的預(yù)案》；

　　公司董事會(huì)根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，同意續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2008年審計(jì)單位。

　　六、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司高管人員2007年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的議案》；

　　公司董事會(huì)在對(duì)公司高管人員在2007年度履行職責(zé)情況進(jìn)行審查后，對(duì)管理層在2007年度所做的工作和取得的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)給予了充分肯定。公司董事會(huì)根據(jù)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，決定對(duì)公司高管人員2007年度在去年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)額度基礎(chǔ)上增長(zhǎng)15%給予獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)事宜。

　　七、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于羅宇星先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

　　董事會(huì)對(duì)羅宇星先生在擔(dān)任總經(jīng)理的兩年多時(shí)間里，帶領(lǐng)經(jīng)理團(tuán)全力推進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，以ISO9000貫標(biāo)為主線強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立服務(wù)目標(biāo)客戶的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，尤其是抓住股權(quán)分置改革帶來(lái)的重大機(jī)遇，通過(guò)創(chuàng)新對(duì)價(jià)方案拓展主業(yè)，并按照股改的后續(xù)安排完成定向增發(fā)，在改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、提高運(yùn)行質(zhì)量、奠定發(fā)展基礎(chǔ)等方面作出的突出貢獻(xiàn)和發(fā)揮的作用給予了充分肯定和高度評(píng)價(jià)。

　　八、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名聘任葉堅(jiān)先生為公司總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)粟志光先生提名，董事會(huì)審議通過(guò)聘任葉堅(jiān)先生為公司總經(jīng)理。

　　九、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名聘任夏康先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)公司總經(jīng)理葉堅(jiān)先生提名，董事會(huì)審議通過(guò)聘任夏康先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述（七至九項(xiàng)議案）事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　十、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》；

　　十一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》；

　　十二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司從事本年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》；

　　十三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2008年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》；

　　十四、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的議案》。

　　上述第一至五項(xiàng)預(yù)案將提交公司2007年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日

　　附：葉堅(jiān)先生和夏康先生簡(jiǎn)歷

　　葉堅(jiān)，男，43歲，漢族，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，1984年8月參加工作。曾任重慶機(jī)器制造學(xué)校干事；重慶市經(jīng)委干事；重慶市委工交工委主任干事；重慶無(wú)線電專(zhuān)用設(shè)備廠副廠長(zhǎng)；重慶市委企業(yè)工委副處級(jí)調(diào)研員；重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任重慶長(zhǎng)江三峽路橋有限公司監(jiān)事，重慶渝開(kāi)發(fā)新干線置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。

　　夏康，男，40歲，研究生學(xué)歷，工程師，中共黨員。曾任重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)部副經(jīng)理、鳳天項(xiàng)目部副經(jīng)理（主持工作）、鳳天項(xiàng)目部經(jīng)理，重慶市城市建設(shè)投資公司會(huì)展中心項(xiàng)目部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任重慶會(huì)展中心經(jīng)營(yíng)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，重慶會(huì)展置業(yè)有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　證券代碼：000514證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝開(kāi)發(fā)公告編號(hào)：2008—007

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議《通知》于2008年2月22日以電話及傳真方式告知全體監(jiān)事。會(huì)議于2008年2月26日在公司總部(重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào))二樓四會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張鵬先生主持。

　　一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告正文》及《公司2007年年度報(bào)告摘要》；

　　二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　三、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)141，183，305.09元，可供股東分配的利潤(rùn)104，764，071.55元。為此，公司董事會(huì)決定2007年度利潤(rùn)分配方案為：以公司2007年12月31日的總股本487，644，320股為基數(shù)，向全體股東按每10股送1股；用資本公積向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增2股的比例轉(zhuǎn)增股本；同時(shí)派發(fā)現(xiàn)金紅利每10股0.12元（含稅）。送轉(zhuǎn)后，資本公積尚余1，142，938，164.37元；可供股東分配的利潤(rùn)尚余50，147，907.71元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述利潤(rùn)分配預(yù)案表示無(wú)異議，并同意將該預(yù)案提交公司2007年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)列席了公司召開(kāi)的所有董事會(huì)、股東大會(huì)，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、決策程序、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)能按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，能夠嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)，決策程序科學(xué)、合法。公司本著審慎經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，建立了各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。公司董事及總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的工作是卓有成效的，未發(fā)現(xiàn)公司董事及總經(jīng)理等高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)過(guò)程中，違反國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及中小股東利益的行為。

　　公司監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易情況，認(rèn)為公司在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)，履行了相應(yīng)的決策和審批程序，符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，維護(hù)了廣大股東和公司的利益。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意將以上報(bào)告和預(yù)案提交公司2007年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年年度報(bào)告出具的審核意見(jiàn)》。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)及所涉事項(xiàng)客觀公允地反映了公司的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)表示無(wú)異議。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2007年年度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事愿對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特此公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年2月28日

　　證券代碼：000514證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝開(kāi)發(fā)公告編號(hào)：2008—008

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2008年2月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)將公司2007年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間： 2008年3月20日（星期四）上午9：30時(shí)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)： 重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào)

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　（1）審議《公司2007年年度報(bào)告正文及摘要》；

　　（2）審議《公司2007年度董事會(huì)報(bào)告》；

　　（3）審議《公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

　　（4）審議《公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；

　　（5）審議《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　（6）審議《關(guān)于續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)單位的預(yù)案》。

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)上述有關(guān)議案。

　　5、出席會(huì)議人員

　　（1）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師；

　　（2）凡在2008年3月18日下午3：00時(shí)股票交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人；

　　（3）符合上述條件的股東因故不能親自出席，可以授權(quán)委托代理人出席，該代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書(shū)樣本詳見(jiàn)附件）。

　　6、會(huì)議登記方法

　　（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，需持本人身份證、股東帳戶和持股憑證；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶及持股憑證，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

　　（2）出席會(huì)議的法人股東，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表委托書(shū)、出席人身份證，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

　　（3）異地的股東可用傳真或信函方式辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

　　（4）登記時(shí)間：2008年3月18日至3月19日9:00至17:30時(shí)；

　　（5）登記地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

　　7、其它事項(xiàng)

　　（1）本次股東大會(huì)會(huì)期暫定半天，與會(huì)股東或其委托代理人的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（2）聯(lián)系人：錢(qián)華 衣振威

　　（3）電話：023-63856995

　　（4）傳真：023-63856995

　　（5）郵編：400015

　　特此公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司二○○七年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（或蓋章）：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：委托日期：

　　代理人身份證號(hào)碼：代理人簽名（或蓋章）：