股票代碼：600900 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江電力 公告編號(hào)：2008－008

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2008年2月27日在北京召開(kāi)。會(huì)議通知于2008年2月22日以傳真或送達(dá)的方式發(fā)出。出席本次會(huì)議的董事應(yīng)到13人，實(shí)際出席會(huì)議13人，其中貢華章董事委托李永安董事長(zhǎng)代為出席并代為行使表決權(quán)，崔建民獨(dú)立董事委托金蓮淑獨(dú)立董事代為出席并代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李永安主持，以記名表決方式審議通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立長(zhǎng)電創(chuàng)新投資管理有限公司的議案》。

　　為抓住資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，形成主業(yè)和非主業(yè)投資互補(bǔ)的良好態(tài)勢(shì)，同意公司獨(dú)資設(shè)立投資管理公司——長(zhǎng)電創(chuàng)新投資管理有限公司（以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本人民幣15億元，法定代表人李永安；開(kāi)展非主業(yè)直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)投資管理的專業(yè)化，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　表決結(jié)果：同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　為降低公司短期資金融資成本，提高短期資產(chǎn)負(fù)債管理水平和資金運(yùn)營(yíng)效率，公司擬申請(qǐng)發(fā)行短期融資券，董事會(huì)同意：

　　（一）公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況于股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起的十二個(gè)月內(nèi)，按下列條件向中國(guó)人民銀行或其他主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)行短期融資券：

　　1、發(fā)行短期融資券的累計(jì)本金總額不超過(guò)人民幣60億元；

　　2、發(fā)行短期融資券的期限在一年以內(nèi)（含一年）；

　　3、發(fā)行利率通過(guò)簿記建檔集中配售的方式確定；

　　4、發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人；

　　5、募集資金主要用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的需要，改善資本結(jié)構(gòu)，降低資金成本。

　　（二）授權(quán)公司董事長(zhǎng)在取得中國(guó)人民銀行或其他主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的十二個(gè)月內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，決定公司發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及相關(guān)事宜，包括在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行金額及發(fā)行次數(shù)，以及簽署所有必要的法律文件等。

　　表決結(jié)果：同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行短期投資的議案》，同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)2008年公司的資金預(yù)測(cè)情況，為減少資金沉淀，提高短期資金使用效率和收益，公司擬在銀行間債券市場(chǎng)開(kāi)展短期投資業(yè)務(wù)，董事會(huì)同意：

　　（一）投資業(yè)務(wù)品種及期限

　　短期投資業(yè)務(wù)主要為債券回購(gòu)和債券買賣，投資期限不超過(guò)90天。債券品種為國(guó)債、央行票據(jù)以及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行的政策性金融債。

　　（二）投資額度管理

　　短期投資業(yè)務(wù)實(shí)行余額管理，賬面余額不得超過(guò)20億元。

　　（三）審批權(quán)限

　　授權(quán)總經(jīng)理審批短期投資業(yè)務(wù)，審批權(quán)限有效期為本議案自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年二月二十七日