證券代碼：600569證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安陽(yáng)鋼鐵編號(hào)：臨2008—03號(hào)

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司于2008年2月15日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2008年2月26日在安鋼會(huì)展中心第五會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王子亮先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的表決方式審議并通過(guò)以下議案：

　　1、審議并通過(guò)《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議并通過(guò)《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》議案。

　　公司財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司2007年度實(shí)現(xiàn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)1，085，321，749.02元，其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1，090，527，892.49元，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，按照母公司法人財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金109，085，454.93元，加上年初未分配利潤(rùn)2，177，507，182.68元，減去公司2006年度分配股利201，823，538.90元，年末可供投資者分配的利潤(rùn)累計(jì)為2，957，126，081.34元。公司擬以2007年末總股本2，018，235，389股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.00 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金201，823，538.90 元，剩余凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下年度。本年度不實(shí)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次派發(fā)現(xiàn)金股利預(yù)案在公司2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)后適當(dāng)時(shí)間實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議并通過(guò)《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議并通過(guò)《公司2007年度經(jīng)理工作報(bào)告》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議并通過(guò)《公司2007年度報(bào)告及報(bào)告摘要》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、審議并通過(guò)《公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》議案。

　　審議該議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事王子亮、李存牢、安志平回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)該議案。該議案提交股東大會(huì)審議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。公司三名獨(dú)立董事事前認(rèn)可該議案，一致同意將該議案提交董事會(huì)審議并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、審議并通過(guò)《公司獨(dú)立董事2008年度津貼預(yù)案》議案。

　　公司獨(dú)立董事2008年度津貼為3萬(wàn)元人民幣（不含稅）/人。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、審議并通過(guò)《公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所酬金預(yù)案》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、審議并通過(guò)《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　10 審議并通過(guò)《公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上述1、2、3、5、6、7、8項(xiàng)議案，需提交公司2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月26日

　　證券代碼：600569股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安陽(yáng)鋼鐵編號(hào)：臨2008—04號(hào)

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2008年2月15日向全體監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2008年2月26日在安鋼會(huì)展中心第四會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事五名，實(shí)到監(jiān)事五名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳長(zhǎng)順先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　1、以5票贊成，O票反對(duì)，O票棄權(quán)，審議并通過(guò)了《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　2、會(huì)議審核了公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案、公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2007年度經(jīng)理工作報(bào)告、2007年度報(bào)告及報(bào)告摘要、2008年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、公司獨(dú)立董事2008年度津貼預(yù)案、公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所酬金預(yù)案、公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度、公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程等議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司2007年度報(bào)告及摘要客觀(guān)、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況，不存在重大隱瞞、遺漏和誤導(dǎo)性陳述。

　　2、公司、公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)。公司董事及經(jīng)理等高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反國(guó)家法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　3、公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告是客觀(guān)公正的。

　　4、公司關(guān)聯(lián)交易公平、合理，未損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　5、公司獨(dú)立董事津貼、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其酬金和獨(dú)立董事年報(bào)工作制度以及公司審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程等內(nèi)容符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際。

　　特此公告！

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年2月26日

　　證券代碼：600569證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安陽(yáng)鋼鐵編號(hào)：臨2008—05號(hào)

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　2008年日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況(金額單位：萬(wàn)元)

　　類(lèi)別

　　項(xiàng)目

　　關(guān)聯(lián)人

　　2008年預(yù)計(jì)總金額

　　（萬(wàn)元）

　　占同類(lèi)交

　　易的比例

　　2007年總金額

　　采購(gòu)原料及接受勞務(wù)等

　　鐵精礦

　　安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　63，495

　　63，495

　　1.85%

　　14，791

　　原礦粉

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　37，074

　　37，074

　　1.08%

　　廢鋼

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　10，400

　　10，400

　　0.30%

　　12，805

　　生鐵

　　安鋼集團(tuán)永通鑄管有限責(zé)任公司

　　351，104

　　351，104

　　10.21%

　　256，483

　　球團(tuán)礦

　　安鋼集團(tuán)永通鑄管有限責(zé)任公司

　　14，697

　　67，094

　　1.95%

　　36，111

　　安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　8，165

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　44，232

　　白灰

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　17，655

　　17，655

　　0.51%

　　10，685

　　材料

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　2，600

　　53，320

　　1.55%

　　44，098

　　安鋼集團(tuán)永通鑄管有限責(zé)任公司

　　230

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　3，300

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　15，000

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　2，000

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　450

　　安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

　　12，700

　　安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　40

　　安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限公司

　　6，500

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司

　　10，000

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　500

　　勞務(wù)

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　4，000

　　38，464

　　1.12%

　　42，182

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　100

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　16，500

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　17，000

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司

　　600

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　4

　　安鋼集團(tuán)冶金設(shè)計(jì)有限公司

　　200

　　安鋼集團(tuán)鋼都建筑有限公司

　　60

　　租賃費(fèi)

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　11，166

　　11，226

　　100.00%

　　11，166

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　60

　　綜合服務(wù)費(fèi)

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　995

　　995

　　100.00%

　　995

　　采購(gòu)原料及接受勞務(wù)等合計(jì)

　　650，827

　　429，316

　　類(lèi)別

　　項(xiàng)目

　　關(guān)聯(lián)人

　　2008年預(yù)計(jì)總金額

　　（萬(wàn)元）

　　占同類(lèi)交

　　易的比例

　　2007年總金額

　　銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)等

　　鋼材、廢

　　次材等

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司

　　125

　　132，064

　　3.67%

　　127，258

　　安鋼集團(tuán)永通鑄管有限責(zé)任公司

　　4，170

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　112，590

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　9，383

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　2，919

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司

　　834

　　安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限公司

　　1，251

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　417

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　375

　　焦碳

　　安鋼集團(tuán)永通鑄管有限責(zé)任公司

　　616

　　3，742

　　0.10%

　　3，741

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　3，126

　　水渣、鋼渣

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司

　　8，500

　　8，500

　　0.24%

　　6，883

　　材料

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　1，250

　　27，121

　　0.75%

　　26，889

　　安鋼集團(tuán)永通鑄管有限責(zé)任公司

　　18，000

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　11

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　500

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　3，800

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　3，300

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司

　　220

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　40

　　水電汽

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　3，300

　　4，560

　　0.13%

　　4，559

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　200

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司

　　660

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　150

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　200

　　安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

　　50

　　銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)等合計(jì)

　　175，987

　　169，330

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)公司的基本資料及關(guān)系(金額單位：萬(wàn)元)

　　(1) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司的資料如下：

　　企業(yè)名稱(chēng)

　　注冊(cè)地址

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　與本公司

　　關(guān)系

　　法定

　　代表人

　　注冊(cè)日期

　　注冊(cè)資本

　　2008預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司

　　安陽(yáng)市殷都區(qū)梅元莊

　　冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、冶金輔料、建材等

　　母公司。擁有本公司52.69％股權(quán)

　　王子亮

　　2005年12月7日

　　220000

　　42336

　　(2) 不存在控制關(guān)系但有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)公司的名稱(chēng)及與本公司的關(guān)系如下：

　　企業(yè)名稱(chēng)

　　與本公司關(guān)系

　　法定

　　代表人

　　注冊(cè)資本

　　注冊(cè)地址

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　2008年

　　預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額

　　安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其78.14%的股權(quán)

　　葉斌

　　43910.2

　　安陽(yáng)縣水冶鎮(zhèn)北環(huán)路西段

　　球墨鑄鐵管的生產(chǎn)與銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生鐵、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、鑄造產(chǎn)品等

　　388，817

　　安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其56.71%的股權(quán)

　　李兆林

　　3000

　　安陽(yáng)市安鋼三生活區(qū)

　　經(jīng)營(yíng)鋼材及邊角廢料和勞保用品、電器及元件、高低壓配電柜、鋼鐵冶煉輔料。

　　12，750

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其62.83%的股權(quán)

　　蘇鋒

　　3000

　　安陽(yáng)市安鋼三生活區(qū)

　　冶金輔助產(chǎn)品生產(chǎn)，廢鋼及廢舊金屬回收、五金交電化工的銷(xiāo)售。

　　25，193

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司

　　趙文忠

　　2000

　　安陽(yáng)市安鋼三生活區(qū)

　　冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、儀器、儀表、煤炭、鐵礦產(chǎn)品、廢舊金屬回收、加工。

　　197，211

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司

　　齊國(guó)棟

　　2000

　　安陽(yáng)市殷都區(qū)梅元莊

　　普通貨運(yùn)、集裝箱運(yùn)輸、、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、貨物聯(lián)運(yùn)、物流服務(wù)等

　　21，367

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司

　　宋和平

　　5000

　　安陽(yáng)市殷都區(qū)梅元莊

　　工業(yè)項(xiàng)目施工，房屋建筑施工、非標(biāo)設(shè)備制造，壓力容器制造，壓力管道施工，大型設(shè)備、構(gòu)件吊裝運(yùn)輸。

　　25，419

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其51%的股權(quán)

　　胡國(guó)旭

　　8200

　　安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)

　　冶金爐料、貨物運(yùn)輸、機(jī)加工、石灰石開(kāi)采。

　　21，696

　　安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其14.24%的股權(quán)

　　何殿洲

　　21067

　　信陽(yáng)市明港鎮(zhèn)新民路34號(hào)

　　生鐵、鋼坯、鋼材、水泥、水渣、鐵合金、機(jī)加工的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)等。

　　7，751

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股子公司

　　于榮濱

　　4500

　　安陽(yáng)市殷都區(qū)梅元莊

　　設(shè)備制作，機(jī)電設(shè)備零部件，金屬結(jié)構(gòu)件的加工、安裝、修理和鑄鍛件、鋼木模具的制作及修復(fù)。

　　12，314

　　河南安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限公司

　　安鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司

　　劉保平

　　9000

　　舞鋼市朱蘭

　　鐵精礦、球團(tuán)礦及延伸產(chǎn)品

　　71，700

　　2、關(guān)聯(lián)人履約能力分析

　　關(guān)聯(lián)人2007年財(cái)務(wù)狀況（未經(jīng)審計(jì)）

　　（金額單位：萬(wàn)元）

　　企業(yè)名稱(chēng)

　　2007年末

　　2007年凈利潤(rùn)

　　總資產(chǎn)

　　凈資產(chǎn)

　　安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　3，005，147.08

　　993，231.08

　　104，715.82

　　安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司

　　206，935.93

　　28，972.42

　　2，143.66

　　安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司

　　134，471.18

　　54，259.84

　　7，141.55

　　安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　87，574.95

　　17，945.65

　　6，867.57

　　安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司

　　35，516.00

　　8，425.45

　　678.86

　　安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　74，770.28

　　30，534.33

　　6，085.06

　　安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　18，276.21

　　7，754.97

　　1，114.00

　　安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　5，393.42

　　3，481.90

　　561.22

　　安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

　　16，290.33

　　14，135.20

　　744.00

　　安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司

　　14，507.36

　　5，324.50

　　830.58

　　安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司

　　9，308.71

　　8，224.56

　　119.95

　　以上關(guān)聯(lián)人在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有較強(qiáng)的履約能力，其財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)形成本公司的壞帳損失。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　采購(gòu)、銷(xiāo)售、接受勞務(wù)、工程建設(shè)等方面的交易仍延續(xù)以前雙方簽訂的協(xié)議。定價(jià)政策為：主要遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則；如果沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，按照成本加成定價(jià)；如果既沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，也不適合采用成本加成定價(jià)的，按照協(xié)議價(jià)定價(jià)；如果有國(guó)家政府制定價(jià)格的，按照國(guó)家政府制定的價(jià)格執(zhí)行。租賃固定資產(chǎn)以該固定資產(chǎn)的年折舊金額為基礎(chǔ)確定年租金。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　本公司具有獨(dú)立、完整的產(chǎn)供銷(xiāo)體系，由于公司受所處環(huán)境限制，一定程度上對(duì)安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司及其下屬公司在原材料、備品備件和綜合服務(wù)等方面存在依賴(lài)性。主要表現(xiàn)在本公司在以下方面與關(guān)聯(lián)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)交易：向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材產(chǎn)品、提供原燃材料和水電汽供應(yīng)；接受集團(tuán)公司包括警衛(wèi)消防在內(nèi)的綜合服務(wù)、部分原料和勞保產(chǎn)品的供應(yīng)；接受關(guān)聯(lián)企業(yè)裝卸、加工、運(yùn)輸?shù)葎趧?wù)等。

　　上述關(guān)聯(lián)交易均為保證本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需發(fā)生的交易。通過(guò)以上關(guān)聯(lián)交易，保證公司原燃材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道的暢通，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)損害本公司和全體股東的利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)影響

　　五、審議程序

　　(一)董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　本公司2008年2月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議了公司2008年度的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。對(duì)與安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司及其子公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事王子亮先生、李存牢先生、安志平先生回避表決，其他參與表決的董事全部同意，并將提交公司2007年度股東大會(huì)審議。

　　(二)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　1、獨(dú)立董事會(huì)前審核了公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意將2008年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審核；

　　2、公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，并將提交公司2007年年度股東大會(huì)審議，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。

　　3、公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策仍延續(xù)以前的協(xié)議，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益。

　　4、以上關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，對(duì)公司的利潤(rùn)無(wú)影響。

　　(三)以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)公司簽訂了《綜合服務(wù)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　2、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)公司簽訂了《產(chǎn)品互供合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　3、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)水冶鋼鐵有限責(zé)任公司簽訂了《產(chǎn)品互供合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　2005年安鋼集團(tuán)水冶鋼鐵有限責(zé)任公司與安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司合并成立安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司，合并后的安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司承襲本公司與安鋼集團(tuán)水冶鋼鐵有限責(zé)任公司簽訂的《產(chǎn)品互供合同》。

　　4、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《產(chǎn)品互供及維修服務(wù)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　5、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司簽訂了《洗精煤、廢鋼、鋼材供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　6、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)老干部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了《洗精煤及鐵精礦供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　7、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司簽訂了《產(chǎn)品互供及勞務(wù)供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年

　　8、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司簽訂了《白灰、焦炭等產(chǎn)品互供合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　9、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)金創(chuàng)電子科技有限責(zé)任公司簽訂了《自控、信息工程實(shí)施及技術(shù)服務(wù)、辦公機(jī)具供應(yīng)及維修合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　10、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司簽訂了《勞務(wù)及產(chǎn)品供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　11、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司簽訂了《運(yùn)輸裝卸及產(chǎn)品供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　12、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司簽訂了《建筑安裝工程及產(chǎn)品供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　13、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)信陽(yáng)安信鐵合金有限公司簽訂了《鐵合金供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　2005年安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司與安鋼集團(tuán)信陽(yáng)安信鐵合金有限責(zé)任公司合并成立安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司，合并后的安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司承襲本公司與安鋼集團(tuán)信陽(yáng)安信鐵合金有限責(zé)任公司簽訂的《鐵合金供應(yīng)合同》。

　　14、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)鋼花水泥有限公司簽訂了《水泥供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　(上述有關(guān)合同已經(jīng)公司2003年股東大會(huì)審議通過(guò))。

　　15、本公司于2005年8月1日在安陽(yáng)與安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司簽訂了《380M3高爐租賃協(xié)議》。合同有效期：三年。該合同已經(jīng)公司2005年第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。

　　16、本公司于2006年7月1日在安陽(yáng)與安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司簽訂了《國(guó)有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議規(guī)定，公司租賃國(guó)有土地使用權(quán)面積為3，761，057.94平方米、租金為每年11.72元/平方米、租賃年限為10年，自2006年7月1日起算。2007年4月6日，公司與安鋼集團(tuán)簽訂了《國(guó)有土地使用權(quán)租賃補(bǔ)充協(xié)議》，根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定，國(guó)有土地使用權(quán)年租金由11.72元/平方米變更為25.70元/平方米，生效日期為2007年1月1日。

　　17、本公司于2003年3月7日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限公司簽訂了《鐵精礦、球團(tuán)礦供應(yīng)合同》，合同有效期：五年。該合同已經(jīng)公司2002年股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　18、本公司于2007年8月24日在安陽(yáng)與安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署了《關(guān)于向安鋼集團(tuán)增發(fā)新股收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)主要包括安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司持有的安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司78.14%的股權(quán)、安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、安鋼集團(tuán)擁有的450立方米煉鐵高爐相關(guān)資產(chǎn)，公司租用的和上述三家公司及450立方米煉鐵高爐使用的安鋼集團(tuán)所擁有的共計(jì)4502272.8平方米國(guó)有土地使用權(quán)。本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值總額為313500.04萬(wàn)元。公司擬以每股8.35元的價(jià)格向安鋼集團(tuán)發(fā)行37544.91萬(wàn)股流通A股，折算為313500.04萬(wàn)元作為本次資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的價(jià)款，該協(xié)議已經(jīng)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)。上述交易已于2008年1月30日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司向安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行37544.91萬(wàn)股人民幣普通股股票購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，并同意豁免安鋼集團(tuán)履行要約收購(gòu)義務(wù)。

　　19、本公司于2008年1月1日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限公司簽署了《辦公樓租賃協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議規(guī)定，公司租賃安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限公司2棟辦公樓及附屬設(shè)施，租金每年60萬(wàn)元，租賃期為5年，自2008年1月1日起算。

　　20、本公司于2008年1月1日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司簽署了《進(jìn)口礦石代理合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：兩年。

　　七、其他相關(guān)說(shuō)明

　　1.上述各類(lèi)交易不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　2.備查文件目錄

　　以上合同、協(xié)議的文本

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)

　　公司董事會(huì)決議

　　特此公告！

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月26日