本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　本公告所載2007年度財務數據已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

　　一、2007年度主要財務數據

　　單位：人民幣元

　　2007年1－12月

　　2006年1－12月

　　增減幅度（％）

　　營業總收入

　　641，615，367．53

　　640，110，526．01

　　0．24％

　　營業利潤

　　168，213，151．32

　　174，051，396．80

　　－3．35％

　　利潤總額

　　175，086，671．05

　　171，989，638．67

　　1．80％

　　凈利潤

　　167，684，235．46

　　167，094，857．32

　　0．35％

　　基本每股收益（元）

　　1．48

　　1．82

　　－18．68％

　　凈資產收益率

　　14．47％

　　15．61％

　　減少1．14個百分點

　　2007年末

　　2006年末

　　增減幅度（％）

　　總資產

　　1，576，736，553．72

　　1，241，056，987．83

　　27．05％

　　股東權益

　　1，158，735，175．64

　　1，070，220，940．18

　　8．27％

　　股本

　　113，100，000．00

　　113，100，000．00

　　0．00％

　　每股凈資產（元）

　　10．25

　　9．46

　　8．35％

　　注：1、編制合并報表的公司應當以合并報表數據填列；

　　2、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產等指標以歸屬于上市公司股東的數據填列，凈資產收益率按全面攤薄法計算；

　　3、2006年末和2006年同期數據按《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》調整后的數據填報。

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　報告期內，公司實現營業總收入64，161．54萬元，比上年同期增長0．24％，營業利潤16，821．32萬元，比上年同期減少3．35％，利潤總額17，508．67萬元，比上年同期增長1．8％，凈利潤16，768．42萬元，比上年同期增長0．35％。2007年度，公司遵循“資源＋市場”的經營戰略和“高舉品牌、掌控運營、提升預算、突出績效”的經營方針，生產經營管理更加面向市場，在由資源型向市場型轉換的進程中按著預定目標逐步推進。雖然上半年遭遇了一系列不利外部因素的負面干擾，但通過經營管理團隊和全體員工的共同努力，全年經營業績仍保持了持續平穩發展的良好態勢。

　　三、備查文件

　　1、經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表；

　　2、內部審計部門負責人簽字的內部審計報告；

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月28日