證券簡稱：民生銀行證券代碼：600016編號 臨 2008—013

　　轉(zhuǎn)債簡稱：民生轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：100016編號 臨 2008—013

　　中國民生銀行股份有限公司關(guān)于

　　可轉(zhuǎn)換公司債券兌付兌息及摘牌的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、“民生轉(zhuǎn)債”到期公告連續(xù)刊登日期為2008年1月17日、21日、23日及2月25日；

　　2、“民生轉(zhuǎn)債”到期日為2008年2月26日；

　　3、“民生轉(zhuǎn)債”每張可轉(zhuǎn)債本金面值100元，到期本金和利息合計(jì)101．50元／張（利息含稅，利息稅由券商代扣代繳）；

　　4、“民生轉(zhuǎn)債”兌付款發(fā)放日為2008年3月4日。

　　本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2003］13號文件核準(zhǔn)，于2003年2月27日通過上海證券交易所公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券40億元，期限為5年，可轉(zhuǎn)債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，至2008年2月26日停止轉(zhuǎn)股并摘牌。根據(jù)《中國民生銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，現(xiàn)將“民生轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌事項(xiàng)公告如下：

　　一、兌付方案

　　根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，每張可轉(zhuǎn)債本金按面值100元兌付，年利率為1．5％，利息每年兌付一次，本次兌付的利息為每張1．50元（含稅），民生轉(zhuǎn)債到期本息合計(jì)101．50元／張（利息含稅，利息稅由券商代扣代繳）。

　　持“民生轉(zhuǎn)債”的個人扣除20％個人所得稅后實(shí)際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計(jì)為101．20元；持“民生轉(zhuǎn)債”的機(jī)構(gòu)投資者不代扣所得稅，實(shí)際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計(jì)為101．50元。

　　二、兌付債權(quán)登記日及兌付日

　　1、債權(quán)登記日為2008年2月26日；

　　2、兌付兌息日為2008年3月4日。

　　三、兌付對象

　　本次兌付對象為：截止2008年2月26日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體“民生轉(zhuǎn)債”持有人。

　　四、兌付相關(guān)事宜

　　在兌付債權(quán)登記日當(dāng)日上交所收市后，登記在冊的可轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得本金和利息。公司將在兌付債權(quán)登記日之后5個交易日之內(nèi)支付可轉(zhuǎn)債本金和利息。

　　本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代理支付“民生轉(zhuǎn)債”的本金和利息。已辦理全面指定交易的債權(quán)持有人可于債權(quán)登記日后的第5個交易日即2008年3月4日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取本金和利息，對未辦理指定交易的債券持有人的本金和利息款暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理全面指定交易后，即可在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取。

　　投資者欲全面了解關(guān)于“民生轉(zhuǎn)債”兌付的具體條款，請查閱2003年2月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中國民生銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

　　五、摘牌事宜

　　“民生轉(zhuǎn)債”（代碼100016）及“民生轉(zhuǎn)股”（代碼181016）于2008年2月27日摘牌。

　　六、咨詢機(jī)構(gòu)

　　中國民生銀行股份有限公司董事會辦公室

　　電話：010－68946790 傳真：010－68466796

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2008年2月28日

　　證券簡稱：民生銀行證券代碼：600016編號 臨 2008—014

　　轉(zhuǎn)債簡稱：民生轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：100016編號 臨 2008—014

　　中國民生銀行股份有限公司關(guān)于股份變動情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2003］13號文件核準(zhǔn)，于2003年2月27日通過上海證券交易所公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券40億元，期限為5年，可轉(zhuǎn)債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，至2008年2月26日停止并摘牌。截止2008年2月26日收盤，已有3，999，671，000元本公司發(fā)行的“民生轉(zhuǎn)債”（100016）轉(zhuǎn)成本公司發(fā)行的股票“民生銀行”（600016），全部累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為1，616，729，400股（含送增股），占本公司總股本11．17％；尚有329，000元的“民生轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，占民生轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的0．008％，該部分民生轉(zhuǎn)債到期還本付息。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，現(xiàn)將具體情況披露如下：

　　一、？股本變動情況（單位：股）

　　股份類別

　　變動前（12月31日）

　　本次變動增加

　　變動后

　　占總股本比例

　　有限售條件股份

　　2，380，000，000

　　0

　　2，380，000，000

　　16．44％

　　其中境外法人股份

　　0

　　0

　　0

　　0．00％

　　無限售條件股份

　　12，099，182，515

　　49，784

　　12，099，232，299

　　83．56％

　　合計(jì)

　　14，479，182，515

　　49，784

　　14，479，232，299

　　100．00％

　　二、前十名股東所持股數(shù)如下（截止2008年2月26日）：

　　股東名稱

　　持股數(shù)（股）

　　占總股本

　　其中：股份類別

　　無限售流通股

　　限售流通股

　　新希望投資有限公司

　　854，863，349

　　5．90％

　　723，963，349

　　130，900，000

　　中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－005Ｌ－ＣＴ001滬

　　738，017，509

　　5．10％

　　24，017，509

　　714，000，000

　　中國平安人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品

　　714，000，000

　　4．93％

　　0

　　714，000，000

　　上海健特生命科技有限公司

　　697，870，696

　　4．82％

　　388，470，696

　　309，400，000

　　四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司

　　697，842，909

　　4．82％

　　340，842，909

　　357，000，000

　　中國船東互保協(xié)會

　　580，618，272

　　4．01％

　　580，618，272

　　0

　　東方集團(tuán)股份有限公司

　　569，852，708

　　3．94％

　　569，852，708

　　0

　　中國中小企業(yè)投資有限公司

　　524，954，731

　　3．63％

　　524，954，731

　　0

　　廈門福信集團(tuán)有限公司

　　475，174，848

　　3．28％

　　475，174，848

　　0

　　ＦＵＬＬＥＲＴＯＮ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＴＥ．ＬＴＤ．

　　472，081，592

　　3．26％

　　472，081，592

　　0

　　合計(jì)

　　6，325，276，614

　　43．69％

　　4，099，976，614

　　2，225，300，000

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司

　　2008年2月28日