本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議通知情況

　　本公司董事會(huì)于2008年2月25日向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員通過(guò)傳真、郵件等方式發(fā)出了臨時(shí)會(huì)議通知。

　　二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本次董事會(huì)會(huì)議于2008年2月27日采用通訊方式召開。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、董事出席會(huì)議情況

　　會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際收到9名董事的表決傳真。

　　四、會(huì)議決議

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了《關(guān)于接受汪大總先生辭去公司副總裁的議案》。

　　（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　董事會(huì)接受公司副總裁汪大總先生提出的辭職申請(qǐng)；董事會(huì)對(duì)汪大總先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　上海汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日