證券代碼：600292 證券簡稱：九龍電力 編號：臨2008－2號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　按照渝國資［2006］70號文件要求，重慶市國有資產監督管理委員會已將重慶煤炭（集團）有限責任公司（以下簡稱“重煤集團”）無償劃轉給重慶市能源投資集團公司（以下簡稱“能投集團”），作為能投集團的全資子公司。

　　公司原控股子公司重慶天弘礦業有限責任公司（以下簡稱“天弘礦業”）于2008年2月22日下午召開了2007年年度股東會會議，通過了《關于修改天弘礦業公司章程的議案》，議案主要內容為：天弘礦業的股東由原九龍電力、能投集團和重煤集團三家變更為能投集團和九龍電力兩家，其中能投集團持有60％股權，為天弘礦業第一大股東，九龍電力仍持有天弘礦業40％股權，為天弘礦業第二大股東。

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月二十八日