廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二○○八年臨時(shí)股東大會(huì)公告
經(jīng)公司董事會(huì)研究決定,本公司將于二○○八年三月二十八日(星期五)14:00在廣西玉林市天橋西路88號(hào)玉柴機(jī)器股份有限公司4樓會(huì)議室召開(kāi)二○○八年度臨時(shí)股東大會(huì),將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、會(huì)議議程
1.審議關(guān)于更換公司董事的議案。
2.審議關(guān)于收購(gòu)玉林賓館有限公司的議案。
3.審議關(guān)于同浙江吉利集團(tuán)有限公司、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司共同設(shè)立柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造合資企業(yè)的議案。
4.審議公司發(fā)行總額11億元短期融資券的議案。
5.審議2008年度公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算案。
二、出席會(huì)議的人員
1.持有本公司股份的全體股東;
2.具有上述資格的股東授權(quán)委托代理人。
三、會(huì)議登記辦法
1、凡出席本次會(huì)議的股東,持本人身份證(或護(hù)照)、股東帳戶;委托代表人持本人身份證(或護(hù)照)、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶;法人股股東需持單位證明、委托人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證,于二○○八年三月十四日至三月二十一日(上午8:00—11:00,下午2:30—5:00)到本公司董事會(huì)辦公室登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。
四、注意事項(xiàng)
1.會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。
、 聯(lián)系辦法:
地址:廣西壯族自治區(qū)玉林市天橋西路88號(hào)
聯(lián)系人:張士勇
電話:(0755)—3288228
傳真:(0755)—3288001
郵編:537005
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
二〇〇八年二月二十八日