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廣西玉柴機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二○○八年臨時(shí)股東大會(huì)公告

  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司

  關(guān)于召開(kāi)二○○八年臨時(shí)股東大會(huì)公告

  經(jīng)公司董事會(huì)研究決定,本公司將于二○○八年三月二十八日(星期五)14:00在廣西玉林市天橋西路88號(hào)玉柴機(jī)器股份有限公司4樓會(huì)議室召開(kāi)二○○八年度臨時(shí)股東大會(huì),將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、會(huì)議議程

  1.審議關(guān)于更換公司董事的議案。

  2.審議關(guān)于收購(gòu)玉林賓館有限公司的議案。

  3.審議關(guān)于同浙江吉利集團(tuán)有限公司、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司共同設(shè)立柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造合資企業(yè)的議案。

  4.審議公司發(fā)行總額11億元短期融資券的議案。

  5.審議2008年度公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算案。

  二、出席會(huì)議的人員

  1.持有本公司股份的全體股東;

  2.具有上述資格的股東授權(quán)委托代理人。

  三、會(huì)議登記辦法

  1、凡出席本次會(huì)議的股東,持本人身份證(或護(hù)照)、股東帳戶;委托代表人持本人身份證(或護(hù)照)、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶;法人股股東需持單位證明、委托人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證,于二○○八年三月十四日至三月二十一日(上午8:00—11:00,下午2:30—5:00)到本公司董事會(huì)辦公室登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。

  四、注意事項(xiàng)

  1.會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

 、 聯(lián)系辦法:

  地址:廣西壯族自治區(qū)玉林市天橋西路88號(hào)

  聯(lián)系人:張士勇

  電話:(0755)—3288228

  傳真:(0755)—3288001

  郵編:537005

  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司

  二〇〇八年二月二十八日

以下是本文可能影響或涉及到的板塊個(gè)股:

  

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