證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2008—007

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　第三屆董事會第二十六次會議（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議（臨時）于2008年2月25日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議以通訊表決方式通過了《關于注銷設立分支機構的議案》，決議：

　　1、注銷焦家金礦、三山島金礦、玲瓏金礦、沂南金礦、鑫匯金礦等分支機構；

　　2、成立山東黃金礦業（萊州）有限公司，由焦家金礦、三山島金礦、山東黃金礦業金倉有限公司組成；

　　3、成立山東黃金礦業（玲瓏）有限公司、成立山東黃金礦業（沂南）有限公司、成立山東黃金礦業（鑫匯）有限公司；

　　4、新城金礦作為股份公司的分公司不變。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2008年2月25日