本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　沈陽新區開發建設股份有限公司(以下簡稱"沈陽新開")第三屆董事會第十八次會議于2008年2月26日以通訊表決方式召開。會議應到董事7名，實到7名。會議的召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及其他相關法律、法規和規范性文件的規定，會議決議合法、有效。經與會董事認真審議，會議經有表決權的董事審議通過了《關于投資設立兆金礦業控股有限公司》議案。

　　擬設立公司相關事項安排如下：

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：兆金礦業控股有限公司（以工商部門的核準為準）

　　2、投資金額和比例：5000萬元人民幣，沈陽新開持股100%

　　特別風險提示：

　　此投資最終以獲得工商部門批準為準。

　　一、對外投資概述

　　公司擬出資5000萬元人民幣設立“兆金礦業控股有限公司”，此公司為本公司獨立投資的全資子公司，本公司持股100%。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　1、此項投資設立公司行為為本公司獨立投資設立全資子公司行為。

　　2、此項投資行為不構成關聯交易。

　　三、投資標的的基本情況

　　公司名稱：兆金礦業控股有限公司（以工商部門的核準為準）；

　　公司注冊地：北京市；

　　注冊資本：5000萬元人民幣，沈陽新開持股100%；

　　經營范圍：“礦產資源及能源項目的投資和經營”（以工商部門的核準為準）。

　　四、對外投資對上市公司的影響

　　1、此項投資為公司以自有資金投資；

　　2、公司擬以此公司為平臺在適當時機收購礦業資產，拓展公司業務，提升公司競爭力。目前，尚無具體的收購目標。

　　五、對外投資的風險分析

　　此項投資為公司設立全資子公司，最終需要取得工商部門的批準，因此最終公司名稱及經營范圍均以工商部門批準為準。

　　六、備查文件

　　沈陽新區開發建設股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議

　　同時授權公司經理班子負責注冊等相關事宜。

　　公司將持續履行相關信息披露義務。

　　特此公告。

　　沈陽新區開發建設股份有限公司董事會

　　2008年2月26日

　　證券代碼：600167證券簡稱：沈陽新開公告編號：臨2008－009

　　沈陽新區開發建設股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告