證券代碼：600720證券簡稱：祁連山編號：臨2008-001

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

　　關于非公開發行股票有關事宜的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2007年1月25日召開的第四屆董事會第十次會議及2007年2月12日召開的第一次臨時股東大會，審議通過了關于向特定對象非公開發行股票的議案，擬向香港惠理基金管理公司等特定對象發行不超過1.5億股（含1.5億股）人民幣A股。該方案已于2008年2月12日超過股東大會批準的有效期。

　　2008年元月2日，公司收到國家環保總局《關于甘肅祁連山水泥集團股份有限公司上市環保核查情況的函》，該函要求公司對環保存在的五個方面的問題進行完善整改。目前公司正處于整改階段，對存在的主要問題已基本完成整改，整改結果將于近期提請國家環保總局核查。

　　公司如有新的融資方案將及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

　　二OO八年二月二十六日