證券簡稱：國藥科技證券代碼：600421公告編號：2008-18

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　關于董事長辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會于近日收到董事長廉弘的書面辭職申請，請求辭去公司董事長及董事職務。根據公司章程的規定，廉弘的辭職申請自2008年2月25日生效。

　　特此公告。

　　武漢國藥科技股份有限公司董事會

　　2008年2月26日

　　證券簡稱：國藥科技證券代碼：600421公告編號：2008-19

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　第四屆第九次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢國藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2008年2月25日上午十點在公司會議室召開。會議應到董事8人，實到董事6人，實際表決董事6人。獨立董事張建華、雷洪已提出辭職，未參加會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下議案：

　　一、董事會以6票贊成，0票反對，審議并通過了《關于選舉公司董事長的議案》。因廉弘先生已辭去公司董事長及董事職務，根據武漢新一代科技有限公司的提名，與會董事共同推舉董事夏協安為公司董事長。

　　二、董事會以6票贊成，0票反對，審議并通過了《關于變更2007年度審計機構的議案》。鑒于原審計機構工作繁忙，與會董事同意聘請武漢眾環會計師事務所為公司2007年度審計機構，審計費用擬定為48萬元。該議案須提交公司2008年第二次臨時股東大會審議。

　　公司獨立董事郭蓉子、雷洪在本次會議前發表了獨立意見，認為：公司聘請武漢眾環會計師事務所為公司2007年度審計機構是有利于保護社會公眾股東利益的，同意公司更換2007年度審計機構，同意公司聘請武漢眾環會計師事務所為公司2007年度審計機構，并提交公司董事會及股東大會審議。

　　三、公司擬定于2008年3月13日召開2008年第二次臨時股東大會，審計上述第二項議案。

　　特此公告。

　　武漢國藥科技股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十六日

　　證券簡稱：國藥科技證券代碼：600421公告編號：2008-20

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　關于召開二00八年第二次

　　臨時股東大會的公告

　　公司擬定于2008年3月13日召開2008年第二次臨時股東大會，現將有關股東大會的具體事宜通知如下：

　　1、會議時間：2008年3月13日上午10：00

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、會議主要議題：審議《關于變更2007年度審計機構的議案》

　　4、出席人員：

　　（1）公司董事、監事、高級管理人員及聘請的具有證券從業資格的律師。

　　（2）截止2008年3月10日下午3：00交易結束，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。

　　5、會議登記日：2008年3月11日上午8：30-12：00，下午1：30-5：30。

　　6、會議登記方法：參加本次股東大會的股東，請于2008年3月11日，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董事會辦公室。

　　7、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席武漢國藥科技股份有限公司2008年第二次臨時股東大會，按以下權限行使股東權利：

　　1、對召開股東大會的公告所列第項審議事項投贊成票；

　　4、對可能納入議程的臨時提案（有/無）表決權；

　　5、對第一項項不作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。

　　委托人簽名（法人單位并蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數：

　　日期：

　　8、會議登記地點：武漢市武昌區武珞路628號亞洲貿易廣場B座武漢國藥科技股份有限公司證券部

　　郵編：430070

　　聯系電話：027-87654767

　　聯系人：劉彥萍陳秀娟

　　9、其他事項

　　出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　武漢國藥科技股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十六日