證券代碼：600780股票簡(jiǎn)稱(chēng)：通寶能源編號(hào)：臨2008—001

　　山西通寶能源股份有限公司六屆董事會(huì)八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山西通寶能源股份有限公司六屆董事會(huì)八次會(huì)議于2008年2月25日以通訊表決方式召開(kāi)。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員調(diào)整的議案》。

　　因工作需要，舒歡先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，薛文曄先生、羅振華先生、葉寧華先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，夏貴所先生辭去公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師職務(wù)。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任劉會(huì)成先生為公司總經(jīng)理；經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任王禮先生為公司總工程師，聘任葉寧華先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，聘任宋曉偉女士為公司總會(huì)計(jì)師。

　　上述四人任期自本次會(huì)議通過(guò)日起至六屆董事會(huì)結(jié)束日止。

　　公司三名獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、《關(guān)于調(diào)整公司部門(mén)設(shè)置的議案》。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整為辦公室、人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部、證券部、工程管理部、后勤保障部，原設(shè)機(jī)構(gòu)同時(shí)撤銷(xiāo)。

　　特此公告

　　山西通寶能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月二十五日

　　附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　劉會(huì)成，男，43歲，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任本公司辦公室主任、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)。2002年起任山西省地方電力公司辦公室主任、山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司集團(tuán)工作部經(jīng)理。

　　王禮，男，42歲，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師、高級(jí)政工師。曾任陽(yáng)泉第二發(fā)電廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)、山西陽(yáng)光發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼總工程師、山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。現(xiàn)任山西陽(yáng)光發(fā)電有限責(zé)任公司黨委書(shū)記兼總經(jīng)理。

　　葉寧華，男，45歲， 講師，工學(xué)碩士，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，曾任太原重機(jī)學(xué)院人事處處長(zhǎng)，本公司總經(jīng)理助理兼審計(jì)與法律事務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理辦公室主任，董事會(huì)秘書(shū)。

　　宋曉偉，女，44歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1988年7月～1994年在山西省財(cái)政廳山西會(huì)計(jì)師事務(wù)所主要從事中外合資、合作、獨(dú)資企業(yè)審計(jì)、清算、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等工作；1995年～1997年在山西省財(cái)政廳山西會(huì)計(jì)師事務(wù)所任股份制業(yè)務(wù)部主任，主持對(duì)山西焦化、山西三維、大同水泥、漳澤電力、太原重工等企業(yè)的股份制改造、上市年報(bào)審計(jì)等工作；1997年～1998年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)借調(diào)；1998年～2000年在山西中元會(huì)計(jì)師事務(wù)所任董事及業(yè)務(wù)指導(dǎo)部主任；2000年～2005年5月在山西天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所任副主任會(huì)計(jì)師主管業(yè)務(wù)；曾任山西三維財(cái)務(wù)顧問(wèn)，山西省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)委員，山西省《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》新企業(yè)會(huì)計(jì)制度咨詢(xún)專(zhuān)家，太原市國(guó)資委評(píng)審委員會(huì)委員。現(xiàn)任晉西車(chē)軸獨(dú)立董事、太工天成副總經(jīng)理。