本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會議無修改議案或增加新議案以及否決議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　佳通輪胎股份有限公司2007年度股東大會于2008年2月26日在福建莆田天妃溫泉大酒店召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共計3人，代表公司股份155，200，000股，占公司總股本340，000，000股的45．65％；其中：流通股股東0人、代表股份0股；非流通股股東3人，代表股份155，200，000股、占總股本的45．65％。會議由公司董事會召集，因董事長和副董事長公務在身無法親自出席并主持會議，會議由董事會過半數(shù)以上董事共同推舉的董事沈偉家先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以現(xiàn)場逐項表決的方式審議通過大會各項議案。

　　二、議案審議情況

　　1、董事會2007年度工作報告。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　2、監(jiān)事會2007年度工作報告。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　3、2007年度財務決算報告。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　4、公司2007年年度報告。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　5、2007年度利潤分配方案：經(jīng)北京永拓會計師事務所審計，本公司（母公司）2007年度虧損1，751，026．31元。加上根據(jù)新會計準則調(diào)整后的2007年初未分配利潤－79，585，691．36元，本年度可供分配的利潤為－81，336，717．67元。

　　因可供股東分配的利潤為負數(shù)，按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司2007年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　6、2008年度日常關聯(lián)交易。

　　本議案屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東佳通輪胎（中國）投資有限公司回避了表決。

　　同意票4，130，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票4，130，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　7、授權董事會決定為福建佳通輪胎有限公司提供擔保事宜，授權額度為不超過等值人民幣4．8億元，授權期限為本決議生效日起至下次年度股東大會召開日止。

　　同意票152，200，000股，反對票0股，棄權票3，000，000股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的98．07％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　8、支付北京永拓會計師事務所2007年度審計費用45萬元，并續(xù)聘其為公司2008年度審計機構。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　9、上調(diào)獨立董事津貼至每人每年人民幣8萬元（稅后）。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　10、吳福元先生辭去公司董事職務。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　11、選舉黃文龍先生為公司董事。

　　同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。

　　其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

　　非流通股同意票155，200，000股，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的上海方達律師事務所律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。方達律師事務所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會決議

　　2、方達律師事務所出具的本次股東大會法律意見書

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年二月二十七日