股票代碼：600662 股票簡稱：強生控股 編號：臨2008－003

　　上海強生控股股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2008年2月15日，公司以信函方式通知召開第六屆董事會第三次會議，于2008年2月25日下午1：30在南京西路920號17樓會議室召開第六屆董事會第三次會議，出席會議的董事應到9人，實到9人，公司監事會成員及部分高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由張同恩董事長主持。

　　經與會董事認真討論，以舉手表決方式，全票審議通過并形成如下決議：

　　1、審議通過公司2007年度董事會工作報告。

　　2、審議通過公司2007年度財務決算及利潤分配預案。

　　報告期利潤預分配情況：經上海上會會計師事務所審計，公司2007年度實現凈利潤213，011，341．30元，根據《公司章程》的有關規定，提取法定盈余公積金22，013，946．94元，加上年未分配利潤，本年度實際可供股東分配的利潤為432，792，048．10元。

　　董事會決定2007年的分配預案為：以現有總股本625，799，244．00股為基數，向全體股東每10股送紅股3股，共計分配利潤187，739，773．20元，尚余245，052，274．90元，結轉下年度。上述利潤分配預案尚需得到公司2007年度股東大會審議通過。

　　3、審議通過公司2007年度報告及其摘要。

　　4、審議通過關于調整公司已披露的2007年期初資產負債表相關項目及金額的議案。

　　根據財政部財會［2006］3號《關于印發＜企業會計準則第1號——存貨＞等38項具體準則的通知》，公司從2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，并根據《企業會計準則第38號———首次執行企業會計準則》第五條至第十九條相關內容以及企業會計準則解釋第1號的相關規定，公司對已披露的2007年期初資產負債表相關項目進行了追溯調整，調整項目在下列調節表中分項列示：

　　一、新舊會計準則股東權益差異調節表對比披露表

　　對2006年12月31日合并所有者權益的調整：

　　項目名稱

　　2007年年度

　　報告披露金額

　　2006年年度

　　報告披露金額

　　修正數

　　股東權益（按原會計準則）

　　1，303，346，700．92

　　1，303，346，700．92

　　長期股權投資差額

　　其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　�。圩�1］

　�。�43，808，168．71

　�。�35，519，889．76

　�。�8，288，278．95

　　其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　4，760，183．46

　　4，760，183．46

　　－

　　擬以公允價值模式計量的投資性房地產

　　因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等

　　符合預計負債確認條件的辭退補償

　　股份支付

　　符合預計負債確認條件的重組義務

　　企業合并

　　其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值

　　根據新準則計提的商譽減值準備

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產

　�。圩�2］

　　11，379，072．25

　　10，646，353．18

　　732，719．07

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　金融工具分拆增加的權益

　　衍生金融工具

　　所得稅

　　［注3］

　　1，509，037．69

　�。�1，596，952．98

　　3，105，990．67

　　少數股東權益

　　123，494，955．49

　　111，401，908．72

　　12，093，046．77

　　其他

　　［注4］

　�。�12，232，070．35

　　－12，232，070．35

　　股東權益（按新會計準則）

　　1，388，449，710．75

　　1，393，038，303．54

　�。�4，588，592．79

　�。圩�1］：根據對企業會計準則的進一步解釋及理解，對同一控制下的股權投資差額的認定重新調整。

　　［注2］：根據企業會計準則解釋第1號的規定，企業在股權分置改革中持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的股權，應當劃分為可供出售的金融資產，其公允價值與賬面價值的差額，在首次執行日應當追溯調整，計入資本公積。

　�。圩�3］：根據企業會計準則采用資產負債表債務法，按照企業會計準則相關規定調整后的資產、負債賬面價值與其計稅基礎比較，計算遞延所得稅資產和負債的金額相應調整期初留存收益。

　�。圩�4］：根據企業會計準則的規定，子公司發生超額虧損且公司章程或協議沒有規定少數股東有義務承擔的，該超額虧損由母公司承擔，在“未分配利潤”項目列示。由此調整留存收益。

　　5、審議通過關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構的議案。

　　公司擬續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構，年度審計報酬為50萬元。

　　6、審議通過關于公司預計2008年日常關聯交易的議案。（詳見上海證券交易所網站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　7、審議通過關于公司獨立董事年報工作制度。（詳見上海證券交易所網站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　以上1、2、3、5、6項議案尚需2007年度股東大會審議，2007年杜股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　上海強生控股股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月二十七日

　　公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見

　　根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發［2003］56 號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120 號）和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，在對公司2007年度對外擔保事項進行了認真核查，公司除為控股子公司提供擔保外，沒有發生其他對外擔保事項。特發表獨立意見如下：

　　我們認為，公司嚴格按照《公司章程》等規定，規范對外擔保行為，控制對外風險。報告期內，公司對控股子公司的擔保屬于正常生產經營的合理需要，決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　獨立董事：董娟、張國明、陳毛弟、尤石樑

　　二ＯＯ八年二月二十五日

　　股票代碼：600662 股票簡稱：強生控股 編號：臨2008－004

　　上海強生控股股份有限公司

　　六屆監事會第五次會議決議公告

　　上海強生控股股份有限公司第六屆監事會第五次會議于2008年2月25日在上海南京西路920號17樓會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，會議由監事會召集人金德強主持會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，全票通過了如下各項議案。

　　1、 審議通過了公司2007年度監事會工作報告。

　　2、 審議通過了2007年度報告及其摘要。

　　監事會對公司2007年度報告的內容和編制進行審核，認為公司2007年度報告編制的審議程序規范合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的管理規定，所包含的信息真實、客觀反映了公司2007年度的經營管理和財務狀況；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　3、審議通過了公司2007年度財務決算及利潤分配預案。

　　4、審議通過了關于公司預計2008年度日常關聯交易的議案。

　　特此公告

　　上海強生控股股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月二十七日

　　股票代碼：600662 股票簡稱：強生控股 編號：臨2008－005

　　上海強生控股股份有限公司關于

　　2008年度公司日常性關聯交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　1、關聯內容：公司2008年度日常性關聯交易

　　2、關聯人回避事宜：本次關聯交易經公司第六屆董事會第三次會議批準，與關聯交易有利害關系的關聯董事對關聯交易的表決進行了回避。此項議案需經公司股東大會批準，關聯股東將放棄在股東大會上的表決權

　　一、預計全年日常關聯交易情況

　　關聯交易

　　類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　2008年預計總

　　金額（萬元）

　　占同類交易的

　　比例（％）

　　向關聯人銷售產品或商品

　　銷售汽車

　　上海申強出租汽車有限公司

　　1782

　　0．93

　　銷售汽車

　　上海申公出租汽車有限公司

　　1067

　　0．56

　　銷售汽車

　　上海強生公共汽車有限公司

　　3000

　　1．56

　　車輛修理

　　上海申公出租汽車有限公司

　　450

　　0．23

　　車輛修理

　　上海申強出租汽車有限公司

　　120

　　0．06

　　向關聯人購買商品

　　計價器

　　上海強生科技有限公司

　　160

　　0．12

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況：法定代表人、注冊資本、主營業務、住所等

　�。�1）上海申強出租汽車有限公司

　　法人代表：劉向信

　　注冊資本：7356萬元

　　注冊地址：周家嘴路1660號

　　主營業務：出租汽車

　　關聯關系：上海申強出租汽車有限公司是本公司控股股東上海強生集團有限公司的控股子公司

　�。�2）上海申公出租汽車有限公司

　　法人代表：劉向信

　　注冊資本：500萬元

　　注冊地址：江浦建路1528號

　　關聯關系：上海申公出租汽車有限公司是本公司控股股東上海強生集團有限公司的控股子公司

　�。�3）上海強生公共汽車有限公司

　　法人代表：金德強

　　注冊資本：4500萬元

　　注冊地址：普陀區常德路1239號504—1室

　　關聯關系：上海強生公共汽車有限公司是本公司控股股東上海強生集團有限公司的控股子公司

　�。�4）上海強生科技有限公司

　　法人代表：劉向信

　　注冊資本：817萬元

　　注冊地址：衡山路706號

　　關聯關系：上海強生科技有限公司是本公司控股股東上海強生集團有限公司的控股子公司

　　2、履約能力分析：上述關聯方生產經營情況正常，企業規模大，經濟效益和資信情況良好，根據其財務指標分析，具備完全的履約能力，形成壞帳的可能性較小。

　　三、定價原則和定價依據

　　公司向關聯方購買或銷售產品、提供勞務，交易雙方按照公平、公正、合理的原則，參照市場價格執行。

　　四、交易目的和對上市公司的影響

　　1、公司向關聯方購買或銷售商產品是公司日常的業務往來，利用關聯方的資源和優勢為本公司的生產經營服務，有利于公司降低生產成本和銷售費用。

　　2、公司向關聯方提供勞務、委托關聯方拍賣，是充分利用公司現有資源和優勢，通過專業化協作，實現優勢互補和資源合理配置，追求經濟效益最大化。

　　五、公司獨立董事意見

　　公司獨立董事陳毛弟、尤石樑、董娟、張國明事先了解并同意本關聯交易內容，認為公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公開合理地進行，以達到互惠互利的目的，該等關聯交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益。該等關聯交易占同類交易的比例較小，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果的影響很小。此類關聯交易也不影響公司的獨立性。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三次會議決議

　　2、關于關聯交易的獨立董事意見

　　特此公告

　　上海強生控股股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月二十七日